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El bloque de Jack Dorsey bajo investigación por parte de fiscales estadounidenses por preocupaciones de cumplimiento: informe

En esta publicación:

  • Los fiscales federales de Estados Unidos están investigando de cerca a Block, un actor clave en la industria de la tecnología financiera que fue cofundado por Jack Dorsey, uno de los cerebros detrás de Twitter.
  • La investigación surge de una revelación hecha por un ex empleado de Block que entregó la friolera de 100 páginas de documentación como prueba.
  • La evidencia sugiere que Block facilitó varias transacciones que involucraban a países sujetos a sanciones económicas de Estados Unidos, como Cuba, Irán, Rusia y Venezuela. 

Según los informes, los fiscales federales de Estados Unidos están llevando a cabo una investigación sobre Block, Inc., una empresa de tecnología financiera propiedad de Jack Dorsey. Esta investigación se produce después de que un denunciante filtrara documentos que supuestamente exponían violaciones de cumplimiento persistentes y extensas en las subsidiarias de pagos de la empresa, Square y Cash App.

Dos fuentes con conocimiento de la situación dijeron a NBC News el miércoles que la compañía fundada por el cocreador de Twitter supuestamente procesó transacciones criptográficas asociadas con países sancionados y organizaciones terroristas debido a controles inadecuados.

Bloque bajo la mirada del gobierno

Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York recibieron documentos durante las conversaciones del ex empleado. Estos documentos pretenden demostrar que los clientes de Square y Cash App no ​​reciben información adecuada para evaluar sus riesgos.  

Además, los documentos indican que Square facilitó miles de transacciones que involucraban a países sujetos a sanciones económicas, mientras que Block manejó varias transacciones criptográficas en nombre de organizaciones terroristas.

El ex empleado afirmó que la mayoría de las transacciones discutidas con los fiscales, incluidas transferencias de dólares, transacciones con tarjetas de crédito y Bitcoin , no fueron reportadas al gobierno como se requiere. 

La exposición señala que cuando Block fue informado de las violaciones, no logró remediar los procesos de la empresa. El informe fue respaldado por el ex empleado que habló con los fiscales y NBC News.

Los ex empleados proporcionaron a NBC News aproximadamente 100 páginas de documentos que detallaban transacciones que involucraban entidades en países sujetos a restricciones de sanciones de Estados Unidos: Cuba, Irán, Rusia y Venezuela. Estas transacciones datan del año pasado. La mayoría de las transacciones involucraron montos menores en dólares.

Desde cero todo en la sección de cumplimiento tenía fallas [..] Está dirigido por personas que no deberían estar a cargo de un programa de cumplimiento regulado.

Denunciante de NBC

Además, el trac de la correspondencia respalda las afirmaciones de que Block continuó facilitando transacciones que involucraban a entidades sancionadas mucho después de que tuvo conocimiento del uso indebido de sus servicios.

¿Cuál es la postura de Block ante todo esto?

Según Edward Siedle, ex abogado de la Comisión de Bolsa y Valores, que representa al denunciante, los documentos indican que se produjeron violaciones de cumplimiento: "Tengo entendido por los documentos que los líderes del bloque y la junta conocían las fallas de cumplimiento en los últimos años".

Una portavoz de Block reiteró la dedicación de la empresa a mantener un procedimiento de cumplimiento tan tron en respuesta a estas afirmaciones. Subrayaron la dedicación de Block para modificar sus procedimientos de cumplimiento en respuesta a nuevos riesgos y marcos regulatorios cambiantes. Ella dijo,

Block tiene un programa de cumplimiento responsable e integral y adaptamos periódicamente nuestras prácticas para abordar las amenazas emergentes y un entorno regulatorio de sanciones en evolución. Nuestro programa de cumplimiento incluye sistemas, herramientas y procesos para la detección de sanciones, así como para investigar e informar sobre cuestiones de sanciones de acuerdo con nuestras obligaciones legales.

representante del bloque

NBC no pudo obtener respuestas directas de la empresa de tecnología financiera sobre varios de sus incumplimientos. Block declaró en un comunicado que sus abogados externos, consultores y equipo legal interno están "asesorando" sobre el asunto y sugiriendo una solución adecuada. La compañía afirmó además que examina periódicamente a todos sus comerciantes para detectar sanciones.

La represión regulatoria toma curso en la comunidad criptográfica

La supuesta investigación sobre Block, Inc. coincide con un aumento de los procedimientos legales contra empresas de cifrado en los Estados Unidos.

El 30 de abril, Changpeng Zhao, el fundador de Binance , recibió una sentencia de prisión de cuatro meses después de declararse culpable por no cumplir con un programa contra el lavado de dinero legalmente compatible en el intercambio de criptomonedas.

Los cofundadores de Samourai Wallet, una billetera Bitcoin y mezclador de criptomonedas, fueron detenidos por acusaciones de lavado de dinero el 24 de abril. Más tarde, el tribunal escuchó sus declaraciones de no culpabilidad y fueron liberados con una fianza de $1 millón.

En una demanda presentada el 25 de abril, Consensys, una Ethereum , acusó a la SEC de orquestar una campaña para "tomar el control sobre el futuro de las criptomonedas" mediante acciones coercitivas diseñadas para clasificar a Ether como un valor.

Consensys reveló que había obtenido una notificación de Wells de la SEC el 10 de abril, una notificación que con frecuencia precede a los procedimientos de ejecución.

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