Dos personas encarceladas en Corea del Sur por esquema de phishing de USDT por un millón

Las autoridades surcoreanas encarcelaron a dos estafadores por lavar un millón de dólares en USDT provenientes de una operación de phishing de voz.

El dirigente fue condenado a cinco años de prisión, mientras que su empleado fue condenado a dos años y ocho meses.

El líder de 41 años, junto con su empleado, operaba una plataforma ilegal de intercambio de criptomonedas. Blanquearon un millón de dólares usando USDT de Tether para financiar a un grupo de phishing de voz.

Los fondos desaparecieron en una hora

Los fiscales surcoreanos afirmaron que los delincuentes utilizaron Telegram para comunicarse con el jefe de la bolsa durante tres meses.

Los delincuentes se hicieron pasar por policías o familiares para engañar a las víctimas y conseguir que enviaran dinero a cuentas administradas por la plataforma ilegal. Esta recibía el dinero de bancos locales después de que las víctimas enviaran fondos a estas cuentas.

Luego, los empleados convirtieron la moneda fiduciaria depositada a USDT. Los fondos se movieron rápidamente de cheques a cash depositado en la plataforma de intercambio sospechosa y, finalmente, a monedas Tether.

Un fiscal afirmó que los reguladores y los bancos no podían congelar las cuentas de las víctimas. No hubo tiempo suficiente para recuperar los fondos después de que las víctimas denunciaran las estafas a la policía.

Otros fiscales informaron al tribunal que la operación de phishing de voz se encontraba en el extranjero, pero no revelaron la ubicación exacta. Dijeron que el proceso fue tan rápido que el dinero desapareció en una hora.

El juez presidente Lee Young-cheol declaró que el tribunal consideró que los acusados ​​no intentaron reparar el grave daño sufrido por las víctimas, según informó el diario Yeongnam Ilbo.

El juez calificó los crímenes como atroces y dijo que los acusados ​​hicieron casi imposible recuperar el dinero perdido.

El dirigente y su empleado enfrentan cargos bajo la Ley Especial sobre la Prevención de Daños y Reembolso de Daños por Fraude Financiero en Telecomunicaciones. 

Los funcionarios surcoreanos dijeron que no podían determinar el número de víctimas que perdieron dinero debido al fraude de phishing de voz.

Las autoridades surcoreanas advierten sobre el creciente fraude con las monedas estables

La adopción de criptomonedas se está acelerando en Corea del Sur, pero los delincuentes también las utilizan cada vez más para estafar. Los reguladores informaron un aumento del 54 % en las transacciones sospechosas de criptomonedas el año pasado, en comparación con el año anterior.

Los ministros surcoreanos instan al gobierno a actuar con rapidez para evitar que los delincuentes exploten criptomonedas estables como USDT y USDC. En septiembre, el legislador Jin Sung-joon afirmó que es cada vez más probable que las criptomonedas estables se utilicen indebidamente en delitos cambiarios, como el cambio ilegal de divisas.

“Necesitamos una estrategia coordinada y proactiva que abarque a las autoridades policiales, como KoFIU y el Servicio de Aduanas de Corea, para trac,denty procesar los fondos delictivos”, dijo el legislador. 

Añadió: “Se deberían diseñar más medidas políticas para prevenir las remesas ilegales y no autorizadas y abordar los delitos financieros relacionados con los criptoactivos”