El mercado de las criptomonedas ofrece oportunidades de innovación y ganancias financieras, pero tiene sus trampas, especialmente en lo que respecta a la manipulación del mercado .
Prácticas como el wash trading (donde las operaciones se realizan para inflar artificialmente los volúmenes de negociación) pueden engañar a los inversores y crear una ilusión de liquidez. Incluso si esto aumenta el precio y la visibilidad de un token durante un corto período de tiempo, el efecto a largo plazo suele ser perjudicial, no sólo para los proyectos sino para todo el ecosistema criptográfico.
Recientemente, tuvimos la oportunidad de hablar con expertos de la industria, incluido el equipo de Yellow Capital y el director de operaciones Marvin Fangre, para comprender el verdadero impacto de estas prácticas y por qué la creación de mercado ética es esencial para el crecimiento sostenible.
¿Qué es el Wash Trading y por qué es perjudicial?
El comercio de lavado implica falsificar órdenes de compra y venta en el libro de órdenes, creando una apariencia falsa para un token. La práctica de manipulación crea volúmenes de negociación, lo que hace que un token parezca más popular o líquido de lo que realmente es. Según el de Yellow Capital , que tiene un compromiso de larga data con la creación de mercados éticos, esta ilusión atrae a inversores que creen que están comprando un activo de alta demanda, sólo para descubrir más tarde que la actividad real del mercado es mucho menos sólida. .
Riesgos del comercio de lavado:
– Señales falsas del mercado: A la hora de tomar decisiones, los inversores dependen de indicadores de volumen y liquidez. Las operaciones de lavado ajustan estas métricas, empujando a los inversores a tomar decisiones basadas en datos falsos.
– Inestabilidad de precios: una vez que se detiene el comercio de lavado, el precio y el volumen colapsan, y sigue un vertido que deja a los inversores con la bolsa.
– Daño a la reputación: como señaló el de Yellow Capital , los proyectos que dependen del comercio de lavado pueden ganar visibilidad a corto plazo, pero a menudo pierden credibilidad cuando quedan expuestos.
Las consecuencias del volumen de operaciones falso Gotbit y ZM Quant
Los esquemas de manipulación del mercado más recientes y notorios, según una investigación del FBI, Gotbit y ZM Quant proporcionaron "manipulación del mercado como servicio", utilizando bots para inflar los volúmenes de comercio de más de 60 altcoins diferentes. Tokens como Saitama vieron su Los valores de mercado se disparan basándose en volúmenes falsos, alcanzando más de 7.500 millones de dólares antes de que el plan se desmoronara. El precio se desplomó poco después de que se descubrieran las manipulaciones, lo que dejó a los inversores con enormes pérdidas. Las autoridades estadounidenses confiscaron más de 25 millones de dólares en criptomonedas y cerraron los robots de lavado involucrados en el plan.
Esquemas de bombeo y descarga
Otro ejemplo es cuando los creadores de mercado participan en el aumento del precio de un token antes de deshacerse de sus tenencias al precio máximo. Los inversores, atraídos trac los falsos altos volúmenes de operaciones, vieron cómo sus inversiones perdían valor casi de la noche a la mañana a medida que los manipuladores cash retiraban. Este tipo de estrategia de bombeo y descarga ripple el futuro de un token.
El impacto más amplio en el mercado criptográfico
El comercio de lavado daña no sólo a la comunidad de tokens sino también a la reputación de todo el mercado criptográfico.
Marving Fangre comenta: “Con el creciente número de tokens que inflan los volúmenes de comercio para parecer más legítimos, resulta complicado que se establezcan proyectos serios. Este entorno es completamente tóxico y destruye la confianza que impide a los inversores institucionales y socava la credibilidad de los proyectos legítimos”.
En un momento en que los organismos reguladores como la SEC y el FBI se centran en la manipulación del mercado de criptomonedas, las consecuencias del comportamiento poco ético se están volviendo extremas. A medida que aumenta el escrutinio regulatorio, es probable que los proyectos que utilizan el comercio de lavado enfrenten implicaciones legales además de daños a la reputación.
El enfoque ético: liquidez real y éxito a largo plazo La alternativa a la manipulación para los proyectos que buscan lograr un éxito sostenible es clara: centrarse en liquidez real, prácticas transparentes y un compromiso genuino con el mercado. Los creadores de mercado que priorizan el comportamiento ético desempeñan un papel clave en el fomento de mercados saludables y estables. En lugar de depender de un volumen inflado para impulsar el perfil de un token, los creadores de mercado éticos trabajan para garantizar que la demanda real respalde el precio y la actividad comercial del token. Generando liquidez orgánica
y manteniendo los diferenciales ajustados, estos creadores de mercado ayudan a que los proyectos se ganen la confianza de los inversores, un activo vital en el volátil espacio criptográfico.
El camino a seguir para los proyectos e inversores de tokens
A medida que la industria de la criptografía madura, la transparencia y la ética se vuelven más importantes que nunca. Los proyectos que quieran atraer trac a largo plazo deben centrarse en generar una demanda real y orgánica de sus tokens en lugar de inflar los volúmenes comerciales mediante la manipulación. Trabajar con creadores de mercado éticos , como Yellow Capital , que comprenden la importancia de una liquidez genuina , es crucial para proyectos que quieran destacarse en un mercado cada vez más competitivo. Al centrarse en prácticas transparentes y sostenibles, los proyectos pueden garantizar que están construyendo una base sólida para el crecimiento futuro.
Alternativas al comercio de lavado: cómo aumentar el volumen de la manera correcta En lugar de recurrir a la manipulación del mercado, los proyectos simbólicos pueden aumentar los volúmenes de comercio a través de estrategias éticas que fomentan el crecimiento orgánico y generan confianza a largo plazo con los inversores. Aquí hay algunos enfoques que realmente aumentan el volumen de un token:
1. Involucre a su comunidad
● Una tron participación de la comunidad impulsa la demanda orgánica. Los proyectos con comunidades activas tienen mayores volúmenes de negociación porque es más probable que los seguidores y creyentes compren e intercambien el token. Organizar sesiones AMA (Pregúntame cualquier cosa), proporcionar actualizaciones periódicas y recompensar a los seguidores a largo plazo pueden aumentar la participación.
● Por qué funciona : una comunidad comprometida apoya su proyecto y lo hace correr la voz, atrayendo nuevos comerciantes. Sólo asegúrese de que no sea tan fácil obtener los tokens como recompensa porque aumentará la presión de venta.
1. Proporcionar utilidad real
● Los tokens que ofrecen utilidad en el mundo real o casos de uso atractivos trac más atención y volumen de operaciones. Ya sea un DeFi que proporciona recompensas por apostar o un token de utilidad que otorga acceso a funciones únicas en una plataforma, hacer que su token sea útil impulsará más transacciones orgánicas.
● Por qué funciona : cuando un token tiene un propósito genuino más allá de la especulación, es más probable que los comerciantes lo utilicen en las actividades diarias, lo que aumenta la liquidez y el volumen. 1. Asociaciones y colaboraciones
● Establecer asociaciones con otros proyectos de la industria criptográfica puede darle a su token más exposición y casos de uso, aumentando su visibilidad en el mercado y su volumen de operaciones. Colaborar con una marca web3 conocida puedetracmás liquidez a su token.
● Por qué funciona : una tron red de asociaciones ayuda a integrar su token en el ecosistema criptográfico más amplio y obtener una mayor exposición pública, lo que genera más demanda. 1. Listados de Exchange inteligentes
● Utilice un enfoque inteligente para su listado de intercambio de tokens. Más intercambios pueden aumentar la visibilidad y el volumen de operaciones. Pero también podría resultar perjudicial si no tienes suficientes traders. Agotará su tesoro debido a las tarifas de cotización y al soporte comercial. A veces, los intercambios más pequeños pueden ser más beneficiosos para su estrategia al principio porque
Proporcionar perfecta actividad y visibilidad. Asegúrese de que el tamaño y las ubicaciones del intercambio que eligió para cotizar sean relevantes para sus objetivos comerciales.
● Por qué funciona : cuanto más relevante sea el acceso de la audiencia a su token, mayor será su volumen potencial de operaciones en las plataformas de intercambio.
1. Mercadotecnia y Educación
● tron campañas de marketing y contenido educativo a los comerciantes potenciales a comprender el valor de su proyecto. Crear una tron , colaboraciones con personas influyentes, organizar seminarios web, publicar contenido de liderazgo intelectual y crear guías prácticas inteligentes pueden hacer que su token sea más accesible para una audiencia más amplia.
● Por qué funciona : cuando las personas comprenden el potencial y la utilidad de su token, es más probable que lo intercambien, lo que aumenta el volumen general.
Los proyectos que priorizan estos métodos éticos y eligen trabajar con creadores de mercado confiables tienden a ver un crecimiento de volumen a largo plazo sin dañar su reputación o el mercado.
La ética Defiel futuro de las criptomonedas
Las operaciones de lavado y otras formas de manipulación del mercado pueden ofrecer ganancias a corto plazo, pero los costos a largo plazo (pérdida de confianza de los inversionistas, daño a la reputación y escrutinio regulatorio) son simplemente demasiado altos. A medida que el mercado de las criptomonedas madure, la confianza y defi transparencia definirán qué proyectos tendrán éxito y cuáles se quedarán atrás.
Al asociarse con creadores de mercado éticos, como Yellow Capital , que se centran en proporcionar liquidez real y evitar la manipulación, los proyectos simbólicos pueden generar un crecimiento sostenible y asegurar su lugar en el futuro del ecosistema criptográfico.
