El regulador surcoreano revela planes para frenar el lavado de dinero

El regulador surcoreano, la Comisión de Servicios Financieros, ha anunciado que está haciendo nuevos planes para verificar las actividades de lavado de dinero perpetradas por ballenas de criptomonedas. La agencia reguladora señaló que comenzaría a rastrear y verificar transacciones superiores a $70,000 con el fin de frenar aún más las actividades de los malos actores en el mercado. El regulador surcoreano posicionó que poseer un gran caché de activos digitales abre la puerta a la probabilidad de uso con fines de lavado de dinero.

El regulador surcoreano quiere vigilar a todos los traders

La FSC también afirmó que la nueva orden era obligatoria bajo las recientes leyes contra el lavado de dinero que el país acaba de aprobar. El informe también destaca las stablecoins como una posible preocupación, ya que pueden usarse fácilmente para llevar a cabo actividades de lavado. El país considera a las criptomonedas como activos virtuales independientes y deben evaluarse bajo las leyes actuales.

Además de monitorear a clientes de alto valor, el informe también afirma que el organismo investigará a las personas que realicen depósitos de alto valor. El informe afirma que los usuarios minoristas serán puestos bajo el microscopio cada trimestre, ya que un cambio en sus tenencias podría ser un medio para llevar a cabo actividades de lavado de dinero.

Corea del Sur planea establecer la regulación de criptomonedas para 2024

Corea del Sur es uno de los países con las leyes de criptomonedas más estrictas del mundo. El país ha reforzado sus leyes después del desafortunado incidente con Terraform Labs. Aunque el país reflejando busca formas de llevar al CEO de la empresa ante la justicia, no ha tenido éxito en esta área. Con esto, Corea del Sur y sus reguladores se han estado esforzando más en leyes que asegurarían que los inversores estén protegidos en caso de otro percance.

También hay conversaciones entre las altas esferas del país para asegurar que la regulación de criptomonedas esté en su lugar para el próximo año. El regulador surcoreano también afirma que el organismo tiene 13 leyes concernientes a los activos digitales que la Asamblea Nacional revisará. Esta revisión ayudará al país a equilibrar la adopción de blockchain y la protección de los inversores, entre otras cosas.