Corea del Sur desata nuevas reglas salvajes para cripto
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- Corea del Sur está tomando medidas decisivas contra el comercio de criptomonedas fuera de bolsa (OTC) debido a preocupaciones sobre su uso en actividades delictivas.
- Los principales reguladores, incluido el fiscal adjunto Ki No-Seong y Park Min-woo de la Comisión de Servicios Financieros (FSC), destacaron la necesidad de regulación.
- Los mercados OTC de criptomonedas operan fuera de las plataformas oficiales aprobadas por el gobierno, lo que los hace más difíciles de monitorear y regular.
En un movimiento audaz para contener la propagación descontrolada del comercio de criptomonedas OTC (fuera de bolsa), los supervisores financieros de Corea del Sur están iniciando medidas drásticas. ¿Su principal queja? El uso indebido generalizado de transacciones cripto OTC en posibles empresas criminales.
Domando el mercado OTC indómito
Los grandes pesos pesados de la regulación financiera de Corea del Sur, incluyendo al fiscal adjunto Ki No-Seong y a Park Min-woo de la Comisión de Servicios Financieros (FSC), se reunieron recientemente para discutir las crecientes preocupaciones legales vinculadas a los activos virtuales.
En el centro de su discurso estaba la frontera salvaje e no regulada del mercado cripto OTC. No-Seong no anduvo con rodeos al abordar la urgencia de dominar este mercado, destacando su vulnerabilidad ante esquemas de lavado de dinero.
En términos más simples, el problema en cuestión es que estas entidades cripto OTC, muchas de las cuales están encabezadas por corporaciones extranjeras, pueden intercambiar fácilmente sus monedas digitales sombrías por wones surcoreanos u otras monedas globales.
Están operando en las sombras, intocadas por las estrictas leyes cripto de Corea del Sur. Dada la postura tradicionalmente robusta del país sobre la regulación de actividades cripto, este reino sin control del comercio está levantando campanas de alarma.
El mercado cripto OTC, por su propia naturaleza, encapsula cualquier intercambio de activos digitales que esquiva las plataformas oficialmente sancionadas. Esto incluye la miríada de intercambios peer-to-peer (P2P) que salpican el panorama digital.
Para pintar un cuadro más claro, considere que la plataforma cripto regulada más prominente de Corea del Sur, Upbit, alberga un total de 172 criptomonedas. En marcado contraste, estas plataformas OTC no oficiales pueden ofrecer una tentadora variedad de hasta 700 criptomonedas a los posibles traders.
Transacciones sospechosas bajo la lupa
Corea del Sur no está disparando ciegamente a oscuras. Han surgido casos concretos, detallando cómo las plataformas OTC han sido aprovechadas para convertir sin problemas vastas trovas de activos digitales en wones coreanos tangibles.
Una investigación del Departamento de Investigación de Crímenes Internacionales de la Oficina de Fiscalías del Distrito de Incheon desenterró una operación ilícita que involucró a tres personas durante un año.
Su modus operandi era sorprendentemente simple pero efectivo: comprar un asombroso valor de $70,9 millones en moneda digital de OTCs extranjeros a la llamada de los libios, luego canalizarlo a Corea del Sur para metamorfosearlo en dinero frío y duro.
Cuando se coloca bajo el microscopio, la magnitud de estas transacciones de cambio de divisas extranjeras no autorizadas utilizando moneda digital se infla hasta una estimación escalofriante de $4 mil millones solo para el año anterior, según lo señalado por el Servicio de Aduanas de Corea.
El legado de Corea del Sur como baluarte de estrictas regulaciones cripto no es un desarrollo reciente. La nación ha lanzado consistentemente reglas rigurosas para alejar los emprendimientos criminales inducidos por cripto. Este enfoque vigilante solo se ha intensificado en las secuelas de escándalos de alto perfil como el colapso de Terra.
La conclusión es que el empuje agresivo de Corea del Sur para cercar el mercado cripto OTC subraya una tendencia global más amplia: la urgencia de establecer límites claros y aplicables en el mundo en constante evolución de los activos digitales.
A medida que las líneas entre las finanzas tradicionales y la moneda digital descentralizada continúan difuminándose, los países de todo el mundo se verán obligados a elegir: mantenerse en un segundo plano pasivo o, al igual que Corea del Sur, intervenir y dictar las reglas del juego.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
