Pavel Durov acusado de complicidad en el uso delictivo de Telegram

Las autoridades francesas presentaron cargos contra Pavel Durov, cofundador de Telegram. Durov está acusado de complicidad en múltiples actividades delictivas, así como de no proporcionar acceso criptográfico conforme a las exigencias de la autoridad. 

El caso contra el fundador de Telegram, Pavel Durov, se basa en la complicidad en varios tipos de delitos que se consideran cometidos a través de Telegram. El cargo inicial es proporcionar una plataforma que crea las condiciones para transacciones ilícitas entre grupos organizados. 

Durov también se ha negado a proporcionar a las autoridades documentación para interceptar mensajes y ha sido acusado de prestar servicios criptográficos sin el debido cumplimiento. Telegram ofrece cifrado de extremo a extremo para mensajes, aunque la mayoría de los canales también funcionan como redes sociales de acceso abierto. 

Los cargos no mencionan la falta de moderadores en los canales de Telegram. Durov ha sido acusado de proporcionar servicios criptográficos sin la debida divulgación.

Las autoridades francesas mencionan "herramientas criptográficas" no especificadas

Tres de los cargos contra Durov mencionan el uso no autorizado de "herramientas criptográficas". Esto ha dejado algo confundido incluso a los desarrolladores de blockchain, ya que el lenguaje de la autoridad también puede aplicarse a todas las transacciones de activos digitales. Lyudmila Kozlovska, presidentadent la Fundación Diálogo Abierto, cree que algunos de los cargos pueden estar relacionados con el uso de seguridad basada en algoritmos matemáticos.

Lo más probable es que los cargos se refieran al cifrado de extremo a extremo nativo de Telegram. Este tipo de cifrado no está prohibido en Europa, pero las autoridades pueden solicitar una investigación y la entrega de las claves de cifrado. 

La normativa francesa también es específica sobre el uso de la criptografía, ya que se trata de un campo regulado. Ofrecer formas de criptografía inusuales y no registradas podría entrar en conflicto con las regulaciones de las autoridades francesas de seguridad digital.

Francia permite el uso de criptografía para servicios habituales que incluyan protección o autenticación, pero no para aplicaciones o actividades no autorizadas. Cualquier uso novedoso de la criptografía debe declararse o autorizarse. Para operaciones comerciales, los requisitos de divulgación específicos pueden variar según la aplicación. Francia aplica estas normas desde 2004 y prohibió todotrontipo de criptografía electrónica hasta 1999

Pavel Durov no ofrece servicios de billetera, que son dominio de terceros. Sin embargo, Telegram sí incluye soporte nativo para la tecnología de billetera, clave para todas las actividades de bots, sniping, copy-trading y tokens meme. 

Telegram funciona como una aplicación fintech informal

A pesar de las regulaciones de la UE, el problema con Telegram podría no residir en la falta de moderadores ni en la difusión de noticias de dudosa procedencia. Telegram está integrado con la billetera TON y, además, cuenta con una importante liquidez en Tether (USDT) tanto en puente como nativo.

Desde hace tiempo se sospecha que la stablecoin es una herramienta para evadir sanciones. En años anteriores, USDT fue una de las herramientas para eludir los controles de capital en China. 

Para los analistas de criptomonedas, la verdadera razón de los cargos es la posibilidad de usar Telegram como plataforma de pagos y comercio P2P. En Toncoin, hay más de $619 millones en USDT, que también pueden usarse para pagar las tarifas de gas. Otros 110 millones de USDT están autorizados, pero aún no se han emitido en la plataforma Toncoin. 

La presencia de USDT coincide con uno de los cargos contra Durov por facilitar el blanqueo de capitales. Los cargos no mencionan específicamente el suministro de billeteras ni una cadena de bloques. Telegram se encuentra actualmente separado tecnológicamente del proyecto Toncoin y su infraestructura relacionada, que ha sido transferida a la comunidad. Sin embargo, la integración con la aplicación de chat sigue siendo una herramienta importante para la actividad diaria.

El uso de USDT se ha acelerado desde mayo de 2024, un período mucho más corto en comparación con las acusaciones contra Telegram por actividades ilícitas. La impresión de USDT nativo solo se aceleró durante el mercado alcista de 2024 y coincidió con la proliferación de juegos de pago por clic. 

La colaboración entre Pavel Durov de Telegram y Paolo Ardoino de Tether comenzó durante la conferenciaDesde entonces, tanto la emisión como el uso de USDT se aceleraron, alcanzando hasta 437 millones de dólares en algunos de los días de mayor actividad. Al mismo tiempo, el comercio de tokens en la Toncoin suele superar los 1.600 millones de dólares en 24 horas y se realiza principalmente en DEX, sin ninguna regulación. 

El anuncio de los cargos contra Durov también intensificó la presión a la baja sobre TON, el activo nativo de la cadena Toncoin. TON se consolidó en torno a los 5,37 dólares, aunque sigue con una caída superior al 21 % en la última semana. TON cotiza con un alto interés abierto especulativo, ya que la criptomoneda refleja las noticias negativas en torno a Telegram. 

Al mismo tiempo, el DOGS avanza, aumentando tanto el número de transacciones como el de intercambio de tokens en la cadena Toncoin. El token DOGS aún se encuentra en fase de descubrimiento de precio, cotizando a $0.0013.

Informe Cryptopolitan de Hristina Vasileva