Se insta a Nigeria a introducir regulaciones de criptomonedas para combatir los delitos financieros
- Adedeji Owonibi desea que Nigeria establezca reglas para las criptomonedas y detenga el lavado de dinero.
- Los bancos deben contar con especialistas que supervisen el cumplimiento de las normas y prevengan los delitos.
- Más capacitación para la policía y permitir que las tiendas locales de criptomonedas obtengan licencias de operación.
En respuesta al creciente espacio de las criptomonedas en Nigeria, Adedeji Owonibi, cofundador del proveedor de servicios de inteligencia en blockchain nigeriano A&D Forensics, ha abocado a implementar regulaciones robustas para monitorear las actividades de criptomonedas y mitigar los delitos financieros.
La brecha regulatoria actual en Nigeria y la llamada a la acción
Owonibi destacó la falta actual de regulaciones en el sector de las criptomonedas de Nigeria, lo que, según cree, permite que diversas prácticas operen sin control. Enfatizó la necesidad de que el gobierno nigeriano introduzca leyes integrales que regulen las actividades de criptomonedas para establecer responsabilidad y disuadir actividades financieras ilícitas como el lavado de dinero.
A pesar de la reciente decisión del Banco Central de Nigeria (CBN) de levantar la prohibición de las transacciones de criptomonedas, Owonibi subrayó la importancia de garantizar el cumplimiento entre las instituciones financieras, particularmente en sus interacciones con Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs). Subrayó la importancia de capacitar a especialistas en cumplimiento para ayudar a los bancos a adherirse a las leyes relevantes y prevenir el mal uso de los fondos con fines criminales.
Fortalecimiento de las medidas de seguridad financiera
Owonibi instó a las instituciones financieras nigerianas a priorizar la contratación de especialistas en cumplimiento para hacer cumplir estrictas leyes de cumplimiento. Estas medidas son salvaguardas esenciales contra actividades financieras ilícitas, asegurando que los bancos no queden involuntariamente implicados en lavado de dinero u otras empresas criminales.
Si bien reconoció el esfuerzo del gobierno nigeriano de capacitar a agentes de aplicación de la ley como especialistas en cumplimiento, Owonibi enfatizó la necesidad de una mayor inversión en programas de capacitación integrales. Destacó la importancia de equipar a todos los funcionarios de seguridad con las habilidades necesarias para combatir los delitos financieros en las criptomonedas.
Continuación de la defensa para la revisión regulatoria
A la luz del reciente cambio de política del CBN, los analistas locales de criptomonedas han exhortado a la Comisión de Valores y Bolsa de Nigeria (SEC) a revisar las regulaciones sobre los VASPs. Estos analistas argumentan que Nigeria puede fomentar un ecosistema de criptomonedas más regulado y transparente actualizando las directrices y permitiendo que los intercambios locales de criptomonedas obtengan licencias.
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Ibrahim Abdulaziz
Un ferviente defensor, Ibrahim comparte su amplia experiencia en criptomonedas y tecnología blockchain con un estilo atractivo e informativo. Frecuenta los lugares donde se reúnen los influencers para conseguir sus próximas noticias. Su visión es que la naturaleza descentralizada, las características de seguridad y el potencial de inclusión financiera impulsarán una adopción masiva generalizada de las criptomonedas.
