Nexo implementa un sistema de detección de estafas para proteger a sus clientes

En esta publicación:

• Nexo ha presentado su motor antiestafa, que detecta y previene estafas antes de que se pierdan los fondos de los clientes.
• La empresa afirmó que el motor antifraude detecta señales de alerta sutiles en las transacciones y emite alertas en tiempo real respaldadas por inteligencia solo cuando el riesgo es elevado.
• Nexo afirmó que su motor antiestafa aborda dichas amenazas, incluidas las estafas románticas, la suplantación de soporte técnico y los esquemas estilo Ponzi de alto rendimiento.

Nexo presentó el lunes su Motor Antifraude, un nuevo sistema de defensa basado en riesgos que detecta y previene las estafas antes de que los clientes actúen. La compañía afirmó que esta actualización refuerza su compromiso con la confianza en la plataforma, la seguridad del cliente y la innovación responsable en el sector de los activos digitales.

La compañía afirmó que el motor antifraude detecta señales de alerta sutiles en las transacciones y emite alertas en tiempo real, basadas en inteligencia, solo cuando el riesgo es elevado. Nexo cree que, al combinar el análisis contextual con integraciones avanzadas de seguridad blockchain, el sistema interviene y muestra avisos limpios solo cuando se detecta un riesgo.

Nexo busca abordar el aumento de las estafas con criptomonedas

Nexo afirmó que su iniciativa ofrece verificaciones basadas en el riesgo, que se ejecutan silenciosamente en segundo plano. El motor mejorado también ofrece indicaciones explicables con opciones sencillas para que los clientes revisen y procedan. Las plataformas de gestión de activos digitales también confirmaron que las transacciones pueden pausarse para una revisión rápida y así evitar pérdidas en casos excepcionales de alto riesgo.

Nuestra filosofía es simple: una proteccióntrondebe sentirse invencible hasta que se necesite. Con esta mejora, Nexo protege a sus clientes de estafas cada vez más sofisticadas, a la vez que conserva el control y la comodidad

-Elitsa Taskova, directora de productos de Nexo.

Nexo señaló que las estafas financieras están evolucionando rápidamente, combinando tácticas transfronterizas e ingeniería social. Chainalysis reveló que las estafas de matanza de cerdos, que son campañas de engaño a largo plazo que engañan a las víctimas para que transfieran fondos voluntariamente, se encuentran entre las más perjudiciales. Los datos muestran que las estafas de activos digitales causaron al menos 9.900 millones de dólares en pérdidas en cadena en 2024.

Nexo afirmó que su motor antifraude aborda este tipo de amenazas, incluyendo estafas románticas, suplantación de identidad del soporte técnico y esquemas Ponzi de alto rendimiento. La compañía afirmó que esta función reduce tanto la exposición del cliente como el riesgo operativo al detectar proactivamente flujos sospechosos y adaptar la experiencia del usuario en tiempo real.

El motor antifraude ya está disponible en Ethereum, Optimism, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanchey Base. Nexo también planea una expansión gradual del sistema de prevención de estafas a Bitcoin, Solana, Trony XRP. La compañía afirmó que la inteligencia avanzada impulsa el sistema en segundo plano, lo que garantiza que la protección se adapte continuamente a la aparición de nuevas amenazas.

La plataforma de gestión patrimonial argumentó que la actualización marca un nuevo hito en su misión de salvaguardar los activos de sus clientes y consolidar su posición como una institución confiable en activos digitales. Nexo afirmó que el sistema protege a los clientes previniendo estafas antes de que se pierdan los fondos, a la vez que preserva los activos bajo gestión y fomenta la confianza en la plataforma.

Taskova mencionó que la seguridad del cliente no es opcional en Nexo, sino fundamental. Añadió que la iniciativa mejora la estructura de seguridad de la compañía, lo que demuestra su responsabilidad como institución de activos digitales de proteger a los clientes y establece el estándar para la industria.

Nexo regresa a Estados Unidos.

Nexo reingresó al mercado estadounidense en abril tras enfrentar desafíos regulatorios previos. El proyecto contó con el respaldo de Donald Trump Jr., quien afirmó ver una oportunidad para el sector financiero y desea asegurar su retorno a EE. UU. También pidió un entorno regulatorio que respalde la industria de las criptomonedas.

La plataforma de activos digitales abandonó Estados Unidos a finales de 2022 debido a la falta de claridad regulatoria. La compañía llegó a un acuerdo por 45 millones de dólares con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por no registrar la oferta y venta de valores de su producto generador de intereses.