Los flujos de criptomonedas en Irán caen un 11% después del hackeo de $90M a Nobitex

Los flujos de criptomonedas hacia Irán se redujeron a $3,7 mil millones en los primeros siete meses de 2025, una caída del 11% en comparación con los niveles de 2024. La disminución se aceleró particularmente después de abril, con junio viendo una contracción del 50% en comparación con el año anterior y julio cayendo un 76%.

Las pérdidas coincidieron con el colapso de las negociaciones nucleares, un breve pero intenso conflicto de 12 días con Israel a mediados de junio, un momento en que los ataques israelíes y las interrupciones iniciadas por el régimen contribuyeron a extensos cortes de electricidad en todo Irán. Sumado a la presión, la confianza en los VASPs con sede en Irán se erosionó después de la brecha de junio 18 de Nobitex. Como se informó anteriormente por Cryptopolitan, el plataforma de intercambio perdió unos $90 millones en el ataque. Alrededor de la misma época, Tether también congeló un número récord de billeteras vinculadas a Irán, privando al mercado de liquidez y estancando los canales de liquidación.

Nobitex de Irán sufrió un ataque de $900 millones en junio

Según el análisis de TRM Labs, el estallido de junio de 2025 entre Irán e Israel provocó una ola de retiros, comenzando con el mayor exchange de Irán. Los flujos de salida de Nobitex se dispararon más de un 150% en la semana anterior al conflicto, ya que los inversores se preparaban para una escalada tras un aumento en las hostilidades. Gran parte de los fondos se trasladaron a exchanges extranjeros, proveedores de pagos con umbrales de KYC limitados y operadores de alto riesgo que carecían de controles KYC.

Además, durante el conflicto, el 18 de junio, Predatory Sparrow, un grupo de hackers vinculado a Israel, atacó el exchange, robando $90 millones. Más allá de los fondos robados, el código fuente filtrado expuso el papel de Nobitex en el avance de la vigilancia estatal mientras protegía a los clientes VIP y las brechas de protección de usuarios y ciberseguridad de la plataforma. 

En las secuelas, Irán introdujo restricciones de negociación nocturna, aparentemente para frenar la actividad cripto. El hackeo también provocó una contracción dramática en la actividad, con transacciones entrantes a Nobitex que se redujeron un 70% interanual, en medio de la creciente desconfianza de los usuarios hacia las plataformas iraníes. Las billeteras vinculadas a la minería de Bitcoin previamente inactivas también comenzaron a transferir fondos, que luego se agruparon en la nueva billetera caliente de Nobitex.

Los analistas creen que el ataque al exchange fue políticamente motivado, especialmente ya que la plataforma ha estado vinculada a operaciones alineadas con el régimen. Además, Predatory Sparrow movió los fondos robados a direcciones vanidad, haciendo referencia explícita al IRGC y sugiriendo una intención política. 

Tether congeló varias entidades iraníes

En julio, Tether también ejecutó su mayor congelación hasta la fecha de fondos vinculados a Irán, bloqueando 42 direcciones de criptomonedas, más de la mitad de las cuales estaban fuertemente vinculadas a Nobitex. Varias billeteras tenían historiales de transferencias que involucraban a Nobitex y direcciones afiliadas al IRGC, que la autoridad de financiación antiterrorista israelí había señalado. Sin embargo, aparte de sus vínculos con entidades sancionadas, la propiedad final de estas direcciones no ha sido verificada.

La congelación, no obstante, provocó que los exchanges iraníes, influencers y canales respaldados por el régimen lanzaran un impulso para que los usuarios salieran de las tenencias de USDT basadas en TRON y migraran los fondos a DAI en Polygon. Los partidarios sugirieron cambiar a una red más rápida y económica para asegurar que los iraníes y los exchanges nacionales retuvieran la liquidez de stablecoins frente a las sanciones crecientes.

Este agosto, Irán aprobó oficialmente una nueva legislación, la Ley de Tributación de la Especulación y la Ganancia Ilícita, que, por primera vez, impondrá un impuesto a las ganancias de capital sobre las criptomonedas. Aunque la aplicación vendrá por etapas, el gobierno se inclina hacia aumentar la regulación para los activos: cripto, oro, bienes raíces y forex.

En noticias relacionadas, Tether recientemente congeló $27M de USDT asociados con el exchange cripto sancionado ruso Garantex. Garantex suspendió las operaciones de negociación y retiro como resultado.

Estados Unidos había sancionado previamente a Garantex en abril de 2022 bajo la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC). La mayoría de las actividades de Garantex se centraban en la Torre de la Federación y San Petersburgo, Rusia, según OFAC, ubicaciones previamente asociadas con otras plataformas de activos digitales sancionadas.