La policía india detiene a 10 personas por lavar dinero de un grupo criminal chino

La policía india ha detenido a 10 individuos por ayudar a un grupo criminal chino a lavar dinero procedente de fraudes. Según los informes, el equipo de Ciberdelincuencia de la policía de Uttar Pradesh detuvo a 10 personas en diferentes ubicaciones, incluyendo Lucknow, Raebareli y Gonda.

En su informe, la policía mencionó que los individuos arrestados estaban lavando fondos en nombre de una banda china de fraude cibernético, convirtiendo los ingresos ilegales en diferentes activos digitales. La policía india inició los arrestos después de concluir sus investigaciones sobre operaciones de fraude digital con conexiones internacionales. Esto se debió principalmente al aumento de operaciones de fraude y otras actividades ilícitas que involucran a la industria digital. Por ejemplo, ha habido un aumento en el número de estafas de inversión relacionadas con activos digitales en el país en los últimos meses.

La policía india detiene a sospechosos por lavado de dinero de origen delictivo

Los funcionarios declararon que los sospechosos formaban parte de una gran red de criminales que ayudaba en las operaciones del grupo criminal chino en el país. Aunque hay indicios de que la red se extiende a nivel global, la policía india se centró únicamente en desmantelar su red dentro del país. Los informes afirman que el grupo criminal chino llevó a cabo diversos tipos de estafas en línea, canalizando los fondos ilegales a través de múltiples cuentas bancarias.

Las autoridades mencionaron que estos individuos arrestados trabajaban para la banda, utilizando sus cuentas bancarias locales para recibir los fondos. Después de recibir los fondos, los sospechosos luego los usaban para comprar activos digitales y transferirlos de vuelta a la banda criminal después de deducir su comisión. Según las investigaciones, durante los últimos dos meses, los sospechosos arrestados habían realizado pagos de casi Rs. 75 a 80 lakh (aproximadamente $86k a $92k).

Entre los diez sospechosos detenidos por la policía india, dos han aceptado ayudar a las autoridades convirtiéndose en testigos del gobierno. Los individuos restantes han sido imputados y enviados a custodia judicial a la espera del juicio. Las autoridades indicaron que todos ellos estaban involucrados en ayudar al grupo criminal chino a coordinar las operaciones en el terreno. Realizaban actividades como la adquisición de cuentas bancarias, la gestión de transacciones digitales y la obtención de beneficios mediante comisiones por cada transferencia.

Este caso destaca una tendencia creciente en el país, con las autoridades iniciando la detención de dos hombres, incluido un industrial de Hyderabad la semana pasada. Según las autoridades, los hombres recibían fondos que se afirmaba eran producto de estafas en sus cuentas bancarias. Las investigaciones descubrieron que los fondos fueron enviados a un casino en Sri Lanka, que actualmente está bajo investigación por fraude cibernético. La policía se acercó a la víctima tras recibir una pista de su contraparte. La víctima ya había realizado pagos a las cuentas indias proporcionadas por los criminales.

Las autoridades han advertido a los residentes del país que estén atentos a elementos criminales como estos. Las autoridades declararon que aquellos que intentan robar el dinero ganado con esfuerzo a menudo llegan con grandes oportunidades de inversión que siempre son demasiado buenas para ser verdad. Ofrecen cantidades muy altas de retornos en inversiones, empujando a las víctimas a aprovecharlo en poco tiempo. Mientras que las primeras oportunidades de inversión siempre son impresionantes, las usan para engañar a sus víctimas para que hagan más inversiones, las cuales luego son robadas y lavadas.