La policía india arrestó a 10 personas por colaborar con una banda china en el blanqueo de capitales procedentes de fraudes. Según informes, el equipo de Delitos Cibernéticos de la policía de Uttar Pradesh arrestó a 10 personas en diferentes lugares, como Lucknow, Raebareli y Gonda.
En su informe, la policía mencionó que los arrestados blanqueaban fondos para una banda china de ciberdelincuentes, convirtiendo las ganancias ilegales en diferentes activos digitales. La policía india inició los arrestos tras concluir sus investigaciones sobre operaciones de fraude digital con conexiones internacionales. Esto se debió principalmente al aumento de las operaciones de fraude y otras actividades ilícitas relacionadas con la industria digital. Por ejemplo, en los últimos meses se ha registrado un aumento en el número de estafas de inversión relacionadas con activos digitales en el país.
La policía india detiene a sospechosos de blanquear ganancias delictivas
Los funcionarios declararon que los sospechosos formaban parte de una extensa red criminal que facilitaba las operaciones de la banda china en el país. Si bien existen indicios de que la red está presente a nivel mundial, la policía india solo se centró en desmantelarla en el país. Los informes afirman que la banda china llevó a cabo diversos tipos de estafas en línea, canalizando los fondos ilegales a través de múltiples cuentas bancarias.
Las autoridades mencionaron que los detenidos trabajaban para la banday utilizaban sus cuentas bancarias locales para recibir los fondos. Tras recibirlos, los sospechosos los utilizaban para comprar activos digitales y transferirlos a la banda criminal tras deducir su comisión. Según las investigaciones, en los últimos dos meses, los detenidos habían realizado pagos por entre 75.000 y 80.000 rupias (aproximadamente entre 86.000 y 92.000 dólares).
De los diez sospechosos detenidos por la policía india, dos accedieron a colaborar con las autoridades presentándose como testigos del gobierno. Los demás fueron procesados y puestos bajo custodia judicial en espera de juicio. Las autoridades afirmaron que todos ellos colaboraban en la coordinación de la banda china sobre el terreno. Realizaban actividades como la adquisición de cuentas bancarias, la gestión de transacciones digitales y la obtención de beneficios mediante comisiones por cada transferencia.
Este caso pone de relieve una tendencia creciente en el país, ya que las autoridades iniciaron la detención de dos hombres, entre ellos un industrial de Hyderabad, la semana pasada. Según las autoridades, los hombres recibían en sus cuentas bancarias fondos presuntamente procedentes de estafas. Las investigaciones descubrieron que los fondos se enviaron a un casino de Sri Lanka, actualmente bajo investigación por ciberfraude. La policía contactó a la víctima tras recibir un aviso de su homólogo. La víctima ya había realizado pagos a las cuentas indias proporcionadas por los delincuentes.
Las autoridades han advertido a losdentdel país que estén atentos a elementos criminales como estos. Las autoridades indicaron que quienes intentan robar el dinero ganado con tanto esfuerzo por la gente suelen ofrecer grandes oportunidades de inversión que parecen demasiado buenas para ser verdad. Prometen rendimientos muy altos ,incitando a las víctimas a aprovecharse de ellas rápidamente. Si bien las primeras oportunidades de inversión son atractivas, las utilizan para engañar a sus víctimas y que realicen más inversiones, que luego son robadas y blanqueadas.
