sistema de seguimiento de transacciones tracQuince (15) países, incluidos los miembros del G7 y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), están trabajando en un nuevo sistema de seguimiento de transacciones trac, según informes de los medios japoneses.
Las criptomonedas han pasado de llamarse esquema Ponzi a ser etiquetadas como el sistema de pago del futuro.
Las criptomonedas ahora se utilizan en muchos países de varios continentes, incluidos Brasil, EE. UU., Reino Unido, Rusia, China y muchos otros. Ahora, varias entidades diferentes planean introducir una red para monitorear las transacciones de criptomonedas.
La necesidad de un sistema de seguimiento de transacciones trac
Con el objetivo de pisotear el uso de criptografía por razones ilegales, varias naciones junto con las naciones del G7 planean desarrollar una estructura para monitorear los intercambios digitales. El GAFI también está formulando para organizar procedimientos extensos para 2020 según fuentes locales en Tokio.
La red planificada recopilará datos sobre transacciones realizadas por individuos, así como sus datos personales. Estos datos luego se distribuirán a las autoridades para monitorear a la persona y ver si la persona realiza alguna actividad ilegal, como lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
Aunque muchos países aún no cuentan con un marco regulatorio para las criptomonedas, se espera que la reciente iniciativa internacional contribuya a la regulación de las criptomonedas en todo el mundo. Según las fuentes, el sistema se aplicará después de que se introduzcan las políticas en 2020 y, posteriormente, el sistema será administrado por el sector privado.
El GAFI también publicó manuales de orientación para el enfoque de principiantes hacia las monedas digitales y sus respectivos proveedores de servicios. El documento consistió en las recomendaciones regulatorias que todos sus treinta y siete (37) países miembros deberían aplicar, incluido el monitoreo de transacciones sospechosas entre los proveedores locales de servicios criptográficos.
Debido a estas iniciativas, muchos intercambios de criptomonedas en estos países enfrentaron una regulación más estricta. Estos incluyeron Bithumb, Upbit y Korbit cuando renovaron sus cuentas bancarias.
Recientemente, el 18 de julio, los ministros del G7 expresaron su preocupación por ciertas criptomonedas como Libra que amenazan con trastornar el sistema financiero mundial.
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