Elizabeth Warren reaviva el escrutinio de las transacciones de criptomonedas de Trump con una investigación de WLFI de 500 millones de dólares

Cinco senadores demócratas de alto rango han pedido a los presidentes de los comités republicanos que celebren audiencias inmediatas sobre una supuesta inversión de 500 millones de dólares realizada por entidades vinculadas a los Emiratos Árabes Unidos en World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas vinculada aldent Donald Trump y su familia.

La carta, fechada el 23 de junio, estaba firmada por los senadores Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Gary Peters, Dick Durbin y Ron Wyden, cada uno de ellos el demócrata de mayor rango en un comité con jurisdicción sobre el asunto.

¿Qué alegan los legisladores?

Los senadores citaron un reportaje del Wall Street Journal según el cual representantes del jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, asesor de seguridad nacional de los Emiratos Árabes Unidos, acordaron adquirir una participación del 49% en World Liberty Financial. Eric Trump firmó el acuerdo cuatro días antes de la toma de posesión de su padre en enero de 2025.

Se pagaron inicialmente 218 millones de dólares del precio total de compra, de los cuales 187 millones correspondieron a entidades de la familia Trump. Según informes, empresas vinculadas a Steve Witkoff, cofundador de World Liberty Financial y posteriormente enviado especial del gobierno para Oriente Medio, también recibieron al menos 31 millones de dólares. El hijo de Witkoff, Zach, es el actual director ejecutivo de World Liberty Financial.

En su comunicado de prensa del Comité Bancario, los senadores describieron el acuerdo como "algo sindenten la política estadounidense: un funcionario de un gobierno extranjero adquiriendo una participación mayoritaria en la empresa de un presidente estadounidense electodent.

Trump ha declarado que no estaba al tanto de la inversión y que no participa en las operaciones diarias de la empresa.

Los legisladores señalan las acciones de la administración Trump

La carta detallaba varias medidas adoptadas por la administración Trump que beneficiaron a los Emiratos Árabes Unidos en los meses posteriores al cierre del acuerdo.

Una de estas medidas es la venta de armas por valor de 1.400 millones de dólares, aprobada en mayo de 2025. Esto se produjo a pesar de la preocupación del Congreso por la posibilidad de que las armas llegaran a grupos armados en Sudán, donde han muerto más de 150.000 personas.

El Departamento de Comercio también anuló las restricciones impuestas durante la era Biden a las exportaciones de chips de IA, lo que abrió el camino para que G42, una empresa de inteligencia artificial de los Emiratos Árabes Unidos presidida por el jeque Tahnoon, recibiera 35.000 procesadores Nvidia Blackwell en un acuerdo valorado en más de mil millones de dólares. 

Los servicios de inteligencia estadounidenses habían advertido previamente que el G42 proporcionó tecnología estadounidense que posteriormente se utilizó para mejorar las capacidades de misiles chinas.

El Departamento del Tesoro también creó un programa piloto para inversores conocidos con el fin de acelerar las aprobaciones de inversiones extranjeras a través del Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS), un mecanismo detracrápida por el que los Emiratos Árabes Unidos habían presionado.

“Nos preocupa profundamente esta serie de acontecimientos, que plantean interrogantes sobre qué más podrían recibir, o podrían haber recibido ya, los Emiratos Árabes Unidos a expensas de la seguridad nacional de Estados Unidos tras invertir en la empresa de criptomonedas de la familia Trump”, escribieron los legisladores.

Piden que se investiguen las ganancias de la familia Trump con criptomonedas

Cada vez son más las voces que piden investigaciones del Congreso sobre las actividades de la familia Trump relacionadas con las criptomonedas, y la última publicación de los senadores aumenta aún más la presión.

En febrero, Warren y otros demócratas pidieron al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que evaluara el acuerdo de 500 millones de dólares para comprobar si justificaba una revisión de seguridad nacional. 

Por parte de la Cámara de Representantes, el diputado Ro Khanna también inició una investigación aparte sobre el acuerdo.

La familia Trump ha declarado ingresos superiores a los mil millones de dólares provenientes de proyectos de criptomonedas, entre ellos World Liberty Financial, una criptomoneda emergente (metacoin) y colecciones de NFT. World Liberty Financial también está tramitando una licencia bancaria federal

En mayo, Warren solicitó por separado a la SEC que investigara si World Liberty Financial engañó a los compradores de tokens, citando un préstamo de 75 millones de dólares respaldado por 440 millones de dólares en tokens WLFI en un momento en que los inversores comunes no podían vender.

¿Cómo afectará la investigación demócrata a la Ley CLARITY?

La solicitud de una audiencia llega en un momento en que los legisladores republicanos están trabajando activamente para lograr la aprobación de la Ley CLARITY, que crearía el primer marco regulatorio federal integral para los activos digitales. 

Varios legisladores demócratas se han negado a apoyar el proyecto de ley a menos que incluya disposiciones éticas que aborden los posibles conflictos de intereses vinculados a las tenencias de criptomonedas deldent.

Los republicanos controlan el Senado y deciden si se celebran audiencias. Según el comunicado del Comité Bancario, los legisladores solicitaron el testimonio bajo juramento de funcionarios del gobierno sobre "qué sabían y cuándo lo supieron acerca de los pagos a las familias deldent y su principal diplomático para la región".