Elizabeth Warren reaviva el escrutinio de los negocios de criptomonedas de Trump con una investigación de $500 millones sobre WLFI
- Los demócratas del Senado afirman que el acuerdo otorgó a inversores vinculados al extranjero una participación importante en una empresa asociada al presidente Donald Trump y su familia
- Los demócratas están examinando si las decisiones posteriores de la administración Trump que benefician a los Emiratos Árabes Unidos pueden estar conectadas con la inversión.
- El tema está aumentando la presión para exigir investigaciones sobre las ganancias cripto de la familia Trump y podría complicar el debate sobre la Ley CLARITY pendiente.
Cinco senadores demócratas senior han pedido a los presidentes republicanos de los comités que celebren audiencias inmediatas sobre una inversión reportada de $500 millones por entidades vinculadas a los Emiratos Árabes Unidos en World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas vinculada al presidente Donald Trump y su familia.
La carta, fechada el 23 de junio, fue firmada por las senadoras Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Gary Peters, Dick Durbin y Ron Wyden, cada uno el demócrata de mayor rango en un comité con jurisdicción sobre el asunto.
¿Qué alegan los legisladores?
Los senadores señalaron un informe del Wall Street Journal de que representantes del jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, asesor de seguridad nacional de los EAU, acordaron comprar una participación del 49 % en World Liberty Financial. Eric Trump firmó el acuerdo cuatro días antes de la inauguración de su padre en enero de 2025.
Se desembolsó inicialmente $218 millones del precio total de compra, con las entidades de la familia Trump recibiendo $187 millones. Empresas conectadas a Steve Witkoff, quien cofundó World Liberty Financial y luego se convirtió en el enviado del Medio Oriente de la administración, también reportedly recibieron al menos $31 millones. El hijo de Witkoff, Zach, es el actual CEO de World Liberty Financial.
En su Comunicado de prensa del Comité Bancario, los senadores describieron el acuerdo como “algo sin precedentes en la política estadounidense: un funcionario de un gobierno extranjero tomando una participación mayoritaria en la empresa de un presidente estadounidense entrante.”
Trump ha declarado que no estaba al tanto de la inversión y no está involucrado en las operaciones diarias de la empresa.
Acciones de la administración Trump señaladas por los legisladores
La carta describió varias acciones de la administración Trump que beneficiaron a los EAU en los meses posteriores al cierre del acuerdo reportado.
Una de estas acciones es una venta de armas por $1.4 mil millones aprobada en mayo de 2025. Esto ocurrió a pesar de las preocupaciones del Congreso sobre las armas que llegan a grupos armados en Sudán, donde más de 150.000 personas han muerto.
El Departamento de Comercio también revocó las restricciones de la era Biden sobre las exportaciones de chips de IA, lo que abrió la vía para que G42, una firma de inteligencia artificial de los EAU presidida por el jeque Tahnoon, recibiera 35.000 procesadores Nvidia Blackwell en un acuerdo valorado en más de $1 mil millones.
Los funcionarios de inteligencia de EE. UU. habían señalado anteriormente que G42 proporcionó tecnología estadounidense que luego se utilizó para mejorar las capacidades de misiles chinos.
El Tesoro también creó un programa piloto de “Inversor Conocido” para acelerar las aprobaciones de inversión extranjera a través del Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS), un mecanismo de vía rápida que los EAU habían presionado para obtener.
“Estamos profundamente preocupados por esta serie de eventos, que plantean preguntas sobre qué más pueden recibir, o pueden haber recibido ya, los EAU, a expensas de la seguridad nacional de EE. UU., después de invertir en la empresa de criptomonedas de la familia Trump”, escribieron los legisladores.
Llamados a investigaciones sobre las ganancias de criptomonedas de la familia Trump
Ha habido un creciente llamado a investigaciones del Congreso sobre las actividades de criptomonedas de la familia Trump, y la última publicación de los senadores añade más presión.
Warren y otros demócratas pidieron al secretario del Tesoro, Scott Bessent, en febrero que evaluara el acuerdo de $500 millones para verificar si justificaba una revisión de seguridad nacional.
En la Cámara, el representante Ro Khanna también lanzó una investigación separada sobre el acuerdo.
La familia Trump ha reportado más de $1 mil millones en ingresos de empresas de criptomonedas, incluyendo World Liberty Financial, una memecoin y colecciones de NFT. World Liberty Financial también está buscando una carta bancaria federal.
En mayo, Warren pidió por separado a la SEC que investigue si World Liberty Financial engañó a los compradores de tokens, citando un préstamo de $75 millones respaldado por $440 millones en tokens WLFI en un momento en que los inversores ordinarios estaban bloqueados para vender.
¿Cómo afectará la investigación demócrata a la Ley CLARITY?
La demanda de una audiencia llega en un momento en que los legisladores republicanos están trabajando activamente para asegurar que la Ley CLARITY, que crearía el primer marco regulatorio federal integral para activos digitales, se apruebe.
Varios legisladores demócratas se han negado a apoyar el proyecto de ley a menos que incluya disposiciones éticas que aborden posibles conflictos de interés vinculados a las tenencias de criptomonedas del presidente.
Los republicanos controlan el Senado y deciden si se realizan audiencias. Los legisladores pidieron testimonio jurado de funcionarios de la administración sobre “lo que sabían y cuándo sobre los pagos a las familias del Presidente y su principal diplomático para la región”, según el comunicado del Comité Bancario.
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Preguntas frecuentes
¿Quién invirtió $500 millones en World Liberty Financial?
Según el Comité Bancario del Senado, representantes del jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, asesor de seguridad nacional de los Emiratos Árabes Unidos, acordaron comprar una participación del 49% en la empresa de criptomonedas de la familia Trump por aproximadamente $500 millones, con $218 millones pagados por adelantado.
¿Qué decisiones políticas vinculan los senadores con la inversión?
La carta cita una venta de armas de los Emiratos Árabes Unidos por $1.4 mil millones, la autorización para que la firma de los Emiratos Árabes Unidos G42 reciba 35.000 chips avanzados de IA de Nvidia valorados en más de $1.000 millones y un nuevo proceso acelerado del Tesoro para aprobaciones de inversiones extranjeras por el cual los Emiratos Árabes Unidos habían hecho lobby, todo ello ocurrido en cuestión de meses después del cierre del acuerdo.
¿Cómo afecta esto a la regulación de las criptomonedas en el Congreso?
Las preocupaciones por conflictos de interés planteadas por la inversión han contribuido a la oposición demócrata a la Ley de Claridad, un importante proyecto de ley regulatorio sobre criptomonedas, con varios legisladores negándose a apoyar la legislación a menos que incluya disposiciones éticas que aborden los vínculos financieros del presidente con la industria.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
