El jefe de la EACC insta a los organismos anticorrupción africanos a aprovechar la inteligencia artificial y la cadena de bloques

La Comisión de Ética y Anticorrupción (EACC) ha instado a las instituciones africanas de supervisión y lucha contra la corrupción a fortalecer el uso de tecnologías digitales, incluidas la inteligencia artificial, la cadena de bloques y las herramientas de minería de datos, para combatir la corrupción y los delitos financieros de manera más eficaz.

El director ejecutivo de la EACC, Abdi Mohamud, afirmó que las tecnologías emergentes son importantes para detectar, investigar y prevenir delitos relacionados con la corrupción. Señaló que las plataformas digitales pueden reducir la discreción humana y mejorar trac, lo que dificulta que las prácticas corruptas pasen desapercibidas.

La EACC avanza hacia la digitalización total para combatir la corrupción

La EACC ya ha automatizado el 58% de sus procesos y trabaja para digitalizar completamente sus operaciones. Cuenta con el respaldo de una sólida infraestructura de TIC y un plan estratégico basado en la tecnología.

La Comisión también emplea sistemas digitales desarrollados internamente para mejorar los controles en la gestión de recursos y utiliza herramientas forenses digitales paratrac, analizar y gestionar evidencia de dispositivostron.

Mohamud afirmó que una aplicación más amplia de la IA podría mejorar aún más el análisis de grandes conjuntos de datos. Esto permitiría detectar con mayor rapidez transacciones sospechosas y patrones vinculados a la corrupción y el fraude, a la vez que reduciría los plazos de investigación.

Elogió la iniciativa de la Superautopista Digital de Kenia, que ha ampliado la conectividad a internet y los servicios de gobierno electrónico, brindando así mayor transparencia en la prestación de servicios públicos.

En la conferencia que reunió a jefes de Estado, inspecciones y agencias anticorrupción de 24 países africanos, incluidos Kenia, Uganda, Senegal, Angola, Costa de Marfil, Mauritania y la República Democrática del Congo, Muhamud afirmó que los delitos financieros están evolucionando rápidamente, particularmente con el auge de las criptomonedas y las transacciones digitales complejas.

Subrayó que los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben mantener el ritmo. Instó a que los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben mantener el ritmo.

Hasta ahora, en África oriental, solo Kenia ha proporcionado un marco legal para las criptomonedas. Según informa por sus Cryptopolitansiglas en inglés), estableciendo, por primera vez, una legislación clara para el sector de las criptomonedas. Esta ley proporciona un marco legal para la innovación, al tiempo que aborda riesgos como el blanqueo de capitales y el fraude. 

El Banco Nacional de Ruanda y la Autoridad de los Mercados de Capital presentaron un proyecto de marco legal para los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en marzo de 2025. Sin embargo, aún no han establecido oficialmente el marco legal. 

En todo el continente, los datos de la Cumbre Africana de Fintech muestran que las ineficiencias en los pagos transfronterizos y los sistemas cambiarios le cuestan a África casi 5 mil millones de dólares anuales. Si bien la tecnología para facilitar los pagos instantáneos ya existe, el informe subraya que la fragmentación de los mercados cambiarios, la escasez de fondos de divisas locales y la falta de conocimiento sobre criptomonedas siguen incrementando los costos. 

Mientras tanto, Kenia, a través de la EACC, albergará el Centro de Estudios e Investigación Anticorrupción en África (CEREAC). Su lanzamiento está previsto para junio de 2026 durante la Asamblea General Anual de la Asociación de Agencias Anticorrupción de África (AAACA).

El FRC se centra en las redes transfronterizas de lavado de dinero

El Centro de Información Financiera ha congelado transfronterizas redes.

Según la lista actualizada de sanciones internas publicada en el sitio web del Centro de Información Financiera (FRC), entre las 13 personas hay 10 ciudadanos kenianos, 2 tanzanos y 1 ugandés. 

El informe dice que uno de ellos es un facilitador del EI que transfiere fondos a través de criptomonedas desde varias billeteras de criptomonedas, incluidas las vinculadas a asociados de Bilal Al Sudani, también conocido como Sudani, el comandante adjunto del Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS), oficina de Al-Karrar vinculada al Estado Islámico (EI) de Somalia.