El jefe de la EACC insta a los organismos africanos anticorrupción a aprovechar la IA y la blockchain

La Comisión de Ética y Lucha contra la Corrupción (EACC) ha instado a las instituciones africanas de lucha contra la corrupción y supervisión a fortalecer el uso de tecnologías digitales, incluida la IA, la blockchain y las herramientas de minería de datos, para combatir la corrupción y los delitos financieros de manera más efectiva.

Abdi Mohamud, Director Ejecutivo de la EACC declaró que las tecnologías emergentes son importantes para detectar, investigar y prevenir delitos relacionados con la corrupción. Señaló que las plataformas digitales pueden reducir la discrecionalidad humana y mejorar la trazabilidad, dificultando que las prácticas corruptas pasen desapercibidas.

La EACC avanza hacia la digitalización total para combatir la corrupción

La EACC ya ha automatizado el 58% de sus procesos y trabaja hacia la digitalización completa de sus operaciones. Cuenta con el apoyo de una sólida infraestructura de TIC y un plan estratégico impulsado por la tecnología.

La Comisión también emplea sistemas digitales desarrollados internamente para mejorar los controles en la gestión de recursos y utiliza herramientas de forense digital para extraer, analizar y gestionar pruebas procedentes de dispositivos electrónicos.

Mohamud afirmó que la aplicación más amplia de la IA podría mejorar aún más el análisis de grandes conjuntos de datos. Esto permitiría una detección más rápida de transacciones sospechosas y patrones vinculados a la corrupción y el fraude, reduciendo al mismo tiempo los plazos de investigación.

Elogió la iniciativa Superautopista Digital de Kenia. Ha ampliado la conectividad a internet y los servicios de gobierno electrónico, proporcionando así una mayor transparencia en la prestación de servicios públicos.

En la conferencia que reunió a jefes de Estado, inspectores y agencias anticorrupción de 24 países africanos, entre ellos Kenia, Uganda, Senegal, Angola, Côte d'Ivoire, Mauritania y la República Democrática del Congo, Muhamud declaró que los delitos financieros están evolucionando rápidamente, especialmente con el auge de las criptomonedas y las transacciones digitales complejas.

Insistió en que las agencias de aplicación de la ley deben mantenerse al día. Instó a que las agencias de aplicación de la ley se mantengan al día.

Hasta ahora, en el este de África, solo Kenia ha proporcionado un marco jurídico para las criptomonedas. Como informó según Cryptopolitan, el parlamento keniano aprobó el Proyecto de Ley de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP), estableciendo, por primera vez, una legislación clara para la industria de las criptomonedas. Proporcionó un marco jurídico para la innovación mientras abordaba riesgos como el lavado de dinero y el fraude. 

En marzo de 2025, el Banco Nacional de Ruanda y la Autoridad de los Mercados de Capitales introdujeron un proyecto de marco jurídico para los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Sin embargo, aún no ha establecido oficialmente el marco jurídico. 

En todo el continente, los datos de la Cumbre Fintech de África muestran que las ineficiencias en los pagos transfronterizos y los sistemas de divisas extranjeras cuestan a África casi 5.000 millones de dólares anuales. Aunque la tecnología para habilitar pagos instantáneos ya existe, el informe subraya que los mercados de divisas fragmentados, la escasez de fondos de monedas locales y la falta de conocimiento sobre las criptomonedas siguen encareciendo los costos. 

Mientras tanto, Kenia, a través de la EACC, albergará el Centro de Estudios e Investigación Anticorrupción en África (CEREAC). Está previsto su lanzamiento en junio de 2026 durante la Reunión General Anual de la Asociación de Agencias Anticorrupción de África (AAACA).

El FRC apunta a las redes de lavado de dinero transfronterizo

El Centro de Informes Financieros hasta ahora ha congelado los activos de 13 individuos vinculados al financiamiento del terrorismo. Esto sigue a meses de trabajo de inteligencia realizado conjuntamente por Interpol y agencias de aplicación de la ley contra delitos financieros de EE. UU., que reveló lo que los investigadores describieron como complejas redes transfronterizas de lavado de dinero.

Según la lista actualizada de sanciones nacionales publicada en el sitio web del Centro de Informes Financieros (FRC), los 13 individuos incluyen 10 nacionales kenianos, 2 tanzanos y 1 ugandés. 

El informe indica que uno de ellos es un facilitador del EI que transfiere fondos a través de criptomonedas desde varias billeteras cripto, incluidas aquellas vinculadas a asociados de Bilal Al Sudani, también conocido como Sudani, el Comandante Adjunto de la oficina Al-Karrar del Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS) vinculada al Estado Islámico (EI) de Somalia.