Explosión de delitos con criptomonedas: India reporta casi 12.000 transacciones sospechosas en ocho meses

Las transacciones sospechosas de criptomonedas en India han aumentado de unas 1.000 el año pasado a casi 12.000 en los últimos meses, según datos oficiales. La mayoría de las personas involucradas en estas transacciones sospechosas tienen entre 20 y 40 años.

Según estadísticas gubernamentales, entre 2023 y 2024 se produjeron 1343 transacciones sospechosas. En los primeros ocho meses de este año, el total aumentó un 773 %, alcanzando las 11 720. El 82 % de estos casos corresponde a personas de entre veinte y treinta años.

Normas más estrictasa medida que de criptomonedas crece el uso.

Enla India, actualmente hay 34 millones de personas que negocian con activos digitales virtuales, conocidos popularmente como criptomonedas. Al 30 de noviembre de 2025, poseían activos por un valor de 24.800 millones de rupias. Alrededor del 41% opera en plataformas con sede fuera de la India, donde los reguladores locales tienen dificultades para contactarlos.

Las autoridades no confían en las monedas digitales. Las autoridades afirman que permiten a las personas evadir impuestos, financiar a terroristas y blanquear dinero ilícito. En marzo de 2023, se modificó la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales para supervisar adecuadamente las plataformas de intercambio de criptomonedas.

La Unidad de Inteligencia Financiera ahora debe registrar a cualquier empresa que ayude a comprar, vender o almacenar criptomonedas en India. No importa si la empresa tiene su sede en Miami o Bombay. El registro es necesario para que los indios la utilicen para transferir monedas digitales o intercambiar criptomonedas por rupias.

Hasta la fecha, se han registrado cincuenta y dos empresas. Están obligadas a reportar cualquier operación sospechosa que sospeche que provenga de dinero delictivo, transacciones que parezcan innecesariamente complicadas o transacciones cuyo origen del cash no pueda determinarse. Las señales de alerta incluyen cuentas antiguas que se activan repentinamente, transacciones que se mantienen justo por debajo de los límites de reporte, operaciones falsas para generar pérdidas en el papel y dinero que aparece de la nada.

Estos informes han aumentado significativamente. Las empresas presentaron 1343 solicitudes en el año fiscal 2024. Esa cifra aumentó a 6272 en el año fiscal 2025. Al 30 de noviembre de este año, ya había alcanzado las 11 720.

Las autoridades revisaron 9795 informes entre mayo de 2023 y mayo de 2025. La criptomoneda mencionada con más frecuencia fue Tether, cuyo valor está diseñado para mantenerse igual a un dólar estadounidense. Apareció en 7467 casos, lo que representa el 76 % de los informes. Bitcoin solo apareció en el 6 %.

El fraude directo representó el 62% de la actividad sospechosa. Las transacciones inusualmente complejas o inusuales representaron el 16%, mientras que el comportamiento extraño en las cuentas representó el 10%.

Por estado, Rajastán registró el mayor número de denuncias, con un 18%, seguido de Uttar Pradesh con un 11%. Maharashtra y Bengala Occidental registraron un 7% cada uno, y Madhya Pradesh un 6%.

Un comité liderado por Bhartruhari Mahtab, , está analizando el tema de las criptomonedas. El gobierno ha impuesto multas por valor de 29 millones de rupias a quienes infringen las normas y ha bloqueado 63 sitios web en virtud del artículo 69A de la Ley de Tecnologías de la Información de 2000.

El vínculo con Camboya genera preocupación por la trata de personas

Un caso demuestra la gravedad de lasituación. Los investigadores encontraron a 34 clientes cuyas conexiones a internet trachasta Camboya. Usaban números de teléfono camboyanos para acceder a sus cuentas de criptomonedas indias y obtener dinero a través de Huione Pay, una empresa de pagos camboyana. La policía cree que el dineroestávinculado a delitos informáticos y trata de personas.

“Estos individuos exhibieron un comportamiento consistente de financiar sus cuentas con USDT, liquidarlo inmediatamente y retirar la cantidad correspondiente en rupias a sus cuentas bancarias”, afirmó el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera.

El software que traclos movimientos de criptomonedas mostróque lasmonedas digitales provenían de Huione Pay. Varios clientes usaron el mismo teléfono o computadora para iniciar sesión y compartieron direcciones de internet.

Huione Pay afirmó habercontactadoa 21 de estos clientes a través de WhatsApp. Ocho estaban en Camboya, seis en Tailandia, uno en Vietnam y uno en India. Trabajaban en empleos regulares: hoteles, restaurantes, ingeniería y supermercados. No es el tipo de trabajo que justifica mover tanto dinero.

Estados Unidos ha excluido al Grupo Huione del sistema financiero estadounidense. Ya no pueden operar en dólares.

Otro problema es la recaudación de impuestos. Al evitar a las organizaciones que informan frecuentemente a las autoridades fiscales, las criptomonedas permiten a los usuarios transferir dinero de forma encubierta a través de las fronteras en cuestión de segundos.

Resulta más difícil identificardentdentdentdentdentdentdentdentdentlos propietarios ni cobrar los impuestos impagados. Los ingresos procedentes de las criptomonedas a menudo no están documentados.