Aquí vamos de nuevo, amigos.
Parece que el drama entre la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acaba de tener un nuevo episodio, y esta vez se centra en KuCoin. Caroline Pham, de la CFTC, dio el primer golpe al insinuar que su última decisión sobre la plataforma de intercambio de criptomonedas KuCoin podría estar infringiendo los derechos de la SEC.
Ahora bien, si usted pensaba que las agencias reguladoras se llevaban muy bien, esta historia le aclarará las cosas.
Vayamos al meollo del asunto sin rodeos. La CFTC, conocida por vigilar los mercados de derivados de materias primas, decidió presentar una serie de cargos contra KuCoin. Se refieren a numerosas infracciones de la Ley de Intercambio de Materias Primas (CEA) y las regulaciones de la CFTC, además de cargos penales del Departamento de Justicia de EE. UU. Y sí, todo esto ocurrió el mismo día, el 26 de marzo, lo que lo convirtió en un pésimo día de oficina para KuCoin .
¿Un rumbo de colisión con la SEC?
Ahora bien, Pham, de la CFTC, no se anda con rodeos. Señaló que la reciente medida de la CFTC podría difuminar la diferencia entre lo que se considera un valor y lo que no. Según ella, el hecho de operar con derivados no significa que se posean las acciones subyacentes. Esta distinción es crucial, ya que es esencialmente lo que separa el ámbito de la CFTC del de la SEC.
No se trata solo de una disputa sobre quién regula qué. Es una cuestión fundamental sobre cómo entendemos los instrumentos y actividades financieras. Durante décadas, Estados Unidos ha tenido una clara división entre valores y materias primas. Pero ahora, con el auge de las criptomonedas, la situación se está complicando. Ethereum, por ejemplo, se ha convertido en un tema de controversia. ¿Es una materia prima o un valor? La CFTC parece pensar que es lo primero, pero si la SEC decide que es lo segundo, podríamos ver un impacto significativo en el mercado de criptomonedas, especialmente en lo que respecta a las solicitudes de fondos cotizados en bolsa (ETF) de Ether al contado.
KuCoin se mantiene firme
En medio de todo este lío regulatorio, KuCoin dejó claro que todo seguía igual. A pesar de las acusaciones, aseguraron a sus usuarios que sus activos estaban sanos y salvos. Incluso tuvieron el descaro de tuitear sobre el hallazgo de "100x CryptoGems" en su plataforma, en medio de todo el drama legal. ¡Menuda impasibilidad!
Pero no olvidemos los graves cargos en juego. Los cofundadores de KuCoin, Chun Gan y Ke Tang, se encuentran en serios problemas con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (SDNY), acusados de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y de eludir las leyes contra el blanqueo de capitales. ¿Y la guinda del pastel? La supuesta política de KuCoin de no conocer a su cliente (KYC), que, según la fiscalía, fue clave para su crecimiento, permitiendo más de 9000 millones de dólares en transacciones sospechosas. Es como si dijeran: "¿Regulaciones? Nunca he oído hablar de ella".
Desde mediados de 2019 hasta mediados de 2023, KuCoin supuestamente ofreció y ejecutó transacciones que deberían haber sido verificadas por la CFTC. Sin embargo, según las acusaciones, no se molestaron en verificar la IP para bloquear a los usuarios estadounidenses. Este descuido (o ignorancia deliberada, según se mire) los ha puesto en la mira de los reguladores estadounidenses.
