El bufete británico inicia la demanda colectiva de OneCoin para recuperar los fondos de las víctimas

Mishcon de Reya, un bufete de abogados internacional con sede en Londres, ha anunciado su intención de interponer una demanda colectiva en nombre de los inversores de OneCoin que experimentaron pérdidas debido al fraude de criptomonedas de 2014. 

Según un comunicado de prensa emitido el lunes 25 de septiembre, la firma declaró que se interpondrá una demanda civil en el Tribunal Superior de Londres con el objetivo de recuperar las pérdidas sufridas por los inversores por parte de quienes orquestaron el fraude. Mishcon enfatizó que el caso se perseguirá bajo una base de «no ganar, no cobrar», lo que indica que la firma solo recibirá pago si asegura un resultado satisfactorio para los inversores.

La demanda en el Tribunal Superior busca restitución para las víctimas de OneCoin

Rhymal Persad, socio de Mishcon de Reya, destacó que el esquema fraudulento de OneCoin orquestado por Ruja Ignatova y otros tuvo un impacto significativo y perjudicial en una amplia gama de víctimas, que abarcan desde inversores sofisticados hasta personas sin conocimientos financieros. La próxima demanda en el Tribunal Superior de Londres busca obtener al menos una restitución parcial para aquellos que cayeron víctimas del engaño y sufrieron pérdidas financieras como consecuencia.

Por el momento, la demanda está en la etapa preliminar de preparación, y las personas afectadas por el fraude de OneCoin aún no se han unido formalmente al grupo de demandantes. El anuncio anima a los posibles demandantes a expresar su interés en unirse al grupo de demandantes de inmediato. Se prevé que la demanda se interpondrá en el Tribunal Superior de Inglaterra en un futuro cercano, momento en el que las oportunidades para unirse podrían volverse más limitadas.

La financiación de la demanda será proporcionada por el respetado financiador de litigios de terceros, quien asumirá los gastos legales de Mishcon de Reya y otros costos relacionados con los procedimientos legales. En caso de una demanda exitosa, el financiador tendrá derecho a un porcentaje de la recuperación obtenida de los demandados.

Antes de que los posibles demandantes se unan oficialmente al grupo de demandantes, recibirán información exhaustiva sobre los términos de su participación en los procedimientos. Esto incluirá detalles sobre el acuerdo de financiación, la distribución de cualquier recuperación y la relación entre ellos y otros miembros del grupo de demandantes. Es importante tener en cuenta que los posibles demandantes no necesitan residir ni estar registrados en Inglaterra y Gales.

El controvertido pasado de OneCoin

En 2014, Ruja Ignatova, una nacional búlgara, promocionó OneCoin como una oportunidad de inversión legítima en criptomonedas. Engatusó a inversores de todo el mundo con la promesa de altos rendimientos. Los inversores compraron paquetes educativos y tokens, que podían canjearse por «OneCoins». Ignatova les aseguró que estas OneCoins pronto serían convertibles en moneda real.

Los inversores creían que eventualmente podrían intercambiar sus OneCoins en un intercambio público por moneda fiduciaria, con la esperanza de que una sola OneCoin, inicialmente valorada en menos de 0,50 dólares, pudiera dispararse en valor a más de 100 dólares.

Para mediados de 2017, la empresa se había extendido a más de 175 países y acumulado inversiones globales superiores a 4.000 millones de libras, según estimaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. Se llevó a los inversores a creer que sus OneCoins estaban apreciando y valía la pena almacenarlas de forma segura en una billetera en línea. Sin embargo, la conversión prometida a efectivo se pospuso constantemente.

En realidad, Ignatova y sus asociados estaban orquestando un esquema Ponzi, utilizando fondos de nuevos inversores para pagar a los anteriores y desviando cantidades significativas de dinero de inversores malversado. La propia OneCoin no era una criptomoneda legítima y no tenía valor real.

Sebastian Greenwood, cofundador de OneCoin, fue arrestado en Koh Samui, Tailandia, en julio de 2018 y posteriormente extraditado a EE. UU. Recientemente fue condenado a 20 años de prisión. Konstantin Ignatov, hermano de Ignatova, fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles en marzo de 2019. Confesó lavado de dinero y fraude como parte de un acuerdo de confesión con los fiscales federales de EE. UU. y está esperando la sentencia.

Ruja Ignatova sigue en paradero desconocido, habiendo desaparecido en octubre de 2017. Fue acusada de fraude en rebeldía por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, el 12 de octubre de 2017. Se han emitido órdenes de arresto federales y estadounidenses para su captura. Ignatova aparece en la lista de los 10 más buscados del FBI, con una recompensa de 250.000 dólares ofrecida por cualquier información que conduzca a su captura.