Die Bestände der Gründer von Vanbex wurden von der kanadischen Polizei aufgrund von Betrugsvorwürfen im ICO 2017 eingefroren, die 22 Millionen US-Dollar einbrachten. Weitere Details zeigen, dass das Unternehmen, das Kevin Hobbs und Lisa Cheng kontrolliert, durch den Verkauf eines Tokens namens FUEL 30 Millionen CAD angesammelt hat.
Die zivilrechtliche Verwirkung besagt, dass Vanbex den Investoren von trac (einem intelligenten Vertragssystem) erzählt hat und dass der Wert des FUEL-Tokens steigen wird. Leider waren Hobbs und Cheng nicht in der Lage, solche Produkte zu entwickeln, sondern sollten von den investierten Geldern zu ihrem eigenen Wohl profitieren, erklärte der Direktor für zivilrechtliche Verwirkung im kanadischen Justizministerium.
Es wird darauf hingewiesen, dass KRAFTSTOFF praktisch keinen Wert hat und sein Dollarwert nicht existiert. Es kann nicht verwendet werden, um ein intelligentes trac zu erstellen. Seine einzige andere Verwendung ist ein Entwicklungsdienst für Kryptowährungsmünzen, der als Rocket bekannt ist. Es wurden keine Strafanzeigen gestellt.
Hobbs und Cheng haben die Betrugsvorwürfe zurückgewiesen, dass solche Behauptungen auf falsche Angaben eines ehemaligen Partners zurückzuführen seien. Die Gründer bestreiten, solche Versprechungen über FUEL-Token gemacht zu haben. Hobbs und Cheng waren der Meinung, dass die Regierung in Bezug auf das Unternehmen und die von ihnen entwickelten Produkte irregeleitet ist. Die Vanbex-Geschäftskonten wurden nicht eingestellt. Vanbex behauptet, mehr als 50 Kunden und hervorragende Produkte zu haben.
Gerichtsakten hingegen erwähnen mehrere Instanzen wie: plötzlicher Reichtum, die beiden Eigentumswohnungen (Toronto und Vancouver), das Leasing eines Lamborghini, Geldausgaben für Glücksspiele. In Bezug auf das Glücksspiel haben Hobbs und Cheng erklärt, dass er ein professioneller Pokerspieler ist und es keine Probleme damit gibt.
Im Laufe der Jahre gab es eine Reihe von Strafanzeigen gegen Hobbs, in denen er in vielen Fällen wegen des Konsums von Marihuana oder seiner Herstellung oder seines Eigentums oder wegen Geldwäsche verurteilt wurde. Es gab Versuche von Hobbs und Cheng, ihre Vermögenswerte zu verkaufen, nachdem die Ermittlungen begonnen hatten.
Den Mitarbeitern wird von Hobbs und Cheng gesagt, dass sie die Ermittlungen uneingeschränkt unterstützen sollen und dass „die Wahrheit siegen wird“. Sie haben erklärt, dass sie fleißig für die Zukunft ihres Unternehmens und seine führende Position in der Branche arbeiten werden.
