Tornado Cash scheint das Geldwäscheverfahren der Wahl für diejenigen zu sein, die Kryptowährungen verwenden. steht laut dem neuesten Bericht von CertiK Alert auf der Sanktionsliste des OFAC. Im ersten Quartal 2024 wurde die Anwendung, wie aus der von Tornado Cash , bei 60 der 224 registrierten Vorfälle dent , was ihre breite Verwendung im Bereich der Blockchain -basierten Finanzkriminalität unterstreicht.
Das bevorzugte Tool für Krypto-Betrug: Tornado Cash
Tornado Cash ist der Name, den die Entwickler für den mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) implementierten dezentralen Kryptowährungsmixer gewählt haben. Diese Funktion anonymisiert die Ursprünge aller Transaktionen im Zusammenhang mit Kryptowährungsfonds, unabhängig von der Art der Identifizierung dent und dient so als Deckung für diejenigen, die die trac , die zu der Ressource führen, verschleiern möchten.
Methoden, die über Offline-Banking-Systeme hinausgehen, sind von entscheidender Bedeutung. Daher sollten sie mit AML-Techniken ausgestattet sein, um die trac von Vermögenswerten durch Einzelpersonen zu unterbinden und so den Strafen der Gesellschaft zu entgehen.
Obwohl Tornado Cash die Quelle solcher Ereignisse war, machten die Geldflüsse direkt an die Börse den größten Teil des betreffenden Betrags aus. Da CertiK Alert feststellte , dass diese Transaktionen fast 220 Millionen US-Dollar in die geheime Geldkasse einbrachten, entwickelten die Behörden einen Plan, einen Teilbetrag einzufrieren.
Im Gegenteil, der Löwenanteil (69 Millionen US-Dollar) wurde bereits über Tornado Cash gewaschen. Offensichtlich ist der Umfang von Tornado Cash größer, aber die durchschnittliche Größe einer einzelnen Transaktion ist im Vergleich zu einer Direktüberweisung geringer.
Regulierung der Luftfahrtindustrie und ihre Folgen
Dass die Kriminellen trotz der von den US-Behörden verhängten Sanktionen weiterhin Torndao Cash betreiben, hat nichts mit der Subtilität zu tun, mit der die Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden im digitalen Zeitalter konfrontiert sind, die darauf abzielen, illegale Finanztransaktionen einzudämmen.
Aufgrund der Sanktionen erstreckte sich das Verbot beliebter dezentraler Finanzplattformen ( DeFi ) auf dieselben einflussreichen Plattformen wie AAVE , Uniswap, dYdX und Balancer.
Die Entwicklung von Echtzeitwarnungen als Schlüsselmethode zur sofortigen dent und Reaktion auf verdächtige Transaktionen von Einzelpersonen ist derzeit das Hauptanliegen von CertiK Alert.
Um dem immer größer werdenden Problem der Verwendung fortschrittlicher Geldbörsen wie Tornado Cash entgegenzuwirken, empfehlen sie neue und strenge Überwachungs- und Compliance-Regeln. Die Kryptoindustrie sollte bedenken, dass sie verpflichtet ist, technologische Fortschritte sowie strenge Überwachungsstandards einzuführen, um den Missbrauch ihrer Plattformen, insbesondere zum Zwecke der Geldwäsche und anderer betrügerischer Aktivitäten, zu verhindern.
Dies liegt daran, dass sich die Entwicklung und die von Kriminellen in der Branche verwendeten Methoden ständig ändern, während sich der virtuelle Finanzraum weiterentwickelt. Daher müssen die Branche und die Regulierungsbehörden wachsam bleiben und ihnen einen Schritt voraus sein.
Die dauerhafte Aufgabe besteht darin, in einem Finanztransaktionsumfeld mit zunehmender Innovation und Technologieentwicklung weiterhin das Gleichgewicht zwischen der Dringlichkeit der Sicherheit und der Erfüllung der Anforderungen des öffentlichen Interesses zu finden.
