Ein mutmaßlicher Betrüger aus Los Angeles wurde beschuldigt, einen Kryptowährungsbetrug begangen zu haben, bei dem Kryptowährungen im Wert von fünfundzwanzig Millionen Dollar (25 Millionen US-Dollar) durch illegale Geschäftstransaktionen in cash umgewandelt wurden.
Am Freitag wurde der 25-jährige Mann, dent , wegen illegalen Handels cash und Kryptowährungen, hauptsächlich mit Drogenhändlern, angeklagt. Anscheinend benutzte er den Bitcoin ATM Kiosk für die finanziellen Spielereien.
Das US-Justizministerium hat außerdem bestätigt , dass der Angeklagte bereit ist, die erhobenen Anklagen zu akzeptieren und sich während seines für nächsten Monat geplanten Gerichtstermins schuldig zu bekennen.
Kalras Kryptowährungsbetrug betraf Drogendealer
Kalra wurde vor Gericht gestellt, weil er von Mai 2015 bis Oktober 2017 einen nicht autorisierten Kryptowährungsaustausch Während seiner Plädoyer-Deal-Verhandlungen gab Kalra zu, an illegitimen Kryptowährungsgeschäften beteiligt gewesen zu sein.
Berichten zufolge tauschte er Bitcoin gegen cash ein, das von Betäubungsmittelhändlern erhalten wurde, die wiederum Kryptowährungen im Austausch für den Verkauf illegaler Betäubungsmittel auf dem Schwarzmarkt erhielten . Er hatte eine gehobene Klientel, die sich eine Gage von fünftausend Dollar ($5000) oder mehr leisten konnte.
Das Justizministerium enthüllte weiter, dass seine Handlungen gegen die Anti-Geldwäsche-Protokolle verstießen, da Kalra weiterhin Transaktionen ausführte, selbst wenn er die Herkunft der Erlöse vollständig kannte. Der Angeklagte fuhr fort, illegal mit gefälschten Bankkontonamen zu handeln.
Die Strafverfolgungsbeamten beschlagnahmten Kryptowährungen im Wert von über einer Million Dollar, von denen vierundfünfzig Bitcoin waren und der Rest von rund achthundertneunzigtausend Dollar (889.000 Dollar) cash war.
Neben dem Gericht in Kalifornien wehrt sich Kalra auch in Texas gegen Anklagen wegen Geldwäsche in einem Drogenhandel. Im schlimmsten Fall könnte ihm eine lebenslange Haftstrafe im Bundesgefängnis gewährt werden.
