Am 5. Mai 2022 berichtete die CFTC , dass ein Gericht in New York die BitMEX-Mitbegründer mit einer Geldstrafe von 30 Millionen US-Dollar belegte, weil sie eine Krypto-Börse unter Verstoß gegen das Gesetz betrieben hatten. Die Bußgelder sind ein Beschluss vom Februar 2022 Gerichtsverfahren vom Februar, in dem die drei vereinbarten, dass sie BitMEX gegen US-Gesetze betrieben.
Während dieser Zeit wurden die drei beschuldigt, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben, indem sie die Börse ohne die Verwendung der gerichteten AML-Protokolle betrieben. Die Börse führte ihre Geschäfte in den USA zwischen 2014 und 2020 gegen diese Regeln durch.
Die Geschichte bisher
Der Rechtsstreit zwischen den US-Aufsichtsbehörden BitMEX und seinen Mitbegründern geht weiter, scheint aber auf dem Höhepunkt angelangt zu sein. Die Börse hatte sich im vergangenen August auch mit der CFTC befasst, wo sie sich bereit erklärte, eine Geldstrafe von 100 Millionen Dollar für die illegalen Geschäfte zu zahlen.
Die Börse hatte von ihrer Einführung bis 2020 ohne die ordnungsgemäßen Protokolle zur Bekämpfung der Geldwäsche funktioniert, während sie noch unter der Führung ihrer Mitbegründer stand. Es stand auch mehrere Jahre unter heftiger Kritik unter dem Vorwurf, Krypto-Hackern bei der Liquidierung ihrer Beute geholfen zu haben. Das Management hat jedoch keine durchführbaren Maßnahmen ergriffen, um die Angelegenheit zu lösen.
Die US-Aufsichtsbehörden reagierten, indem sie die Plattform erstmals im Jahr 2020 sanktionierten und auch beschlossen, die Mitgründer aus ihrem Management zu entfernen. Etwa zur gleichen Zeit wurde auch die KYC-Registrierung . Nach Angaben der CFTC müssen die drei die Geldbußen begleichen und warten noch auf die Verurteilung wegen strafrechtlicher Anklagen.
Aufsichtsbehörden reagieren auf den Fall BitMEX und die illegale Nutzung von Kryptos
Der CFTC-Vorsitzende Rostin Benham hat nach dem BitMEX-Fall versichert, dass die Behörde weiterhin für Ordnung im Krypto-Raum sorgen wird. Er sagte, dass es ein scharfes Auge auf Übeltäter haben muss, wenn die Krypto-Sphäre wächst. Außerdem ist es am besten, Anleger vor unfairen Märkten zu schützen, auf denen Betrug und andere Laster wie Manipulation üblich sind.
Benham stellte auch klar, dass die Agentur an BitMEX ein Beispiel nehme, um sicherzustellen, dass die Krypto-Stakeholder und Dienstanbieter die Regeln der Regulierungsbehörde einhalten, bevor sie einen Dienst anbieten.
Die amtierende Direktorin der CFTC, Gretchen Lowe, wies auch darauf hin, dass die Personen, die Kryptoplattformen verwalten, die Dienste in den USA anbieten, bereit sein müssen, alle Regeln einzuhalten. Lowe sagte, dass keine Plattform Bundesgesetze wie die Registrierung bei der CFTC und die Verwendung von Protokollen umgehen könne, die die finanzielle Fairness im Spiel halten.
In Bezug auf das laufende Verfahren gegen die drei Mitbegründer äußerte sich BitMEX auch über seinen Sprecher Taylor Bossung. Er sagte, die Plattform wolle sich von dem Fallverfahren distanzieren, da sie nach der Einigung im vergangenen Jahr nicht mehr direkt beteiligt sei. Er stellte auch klar, dass die Börse wie gewohnt funktioniert und sich derzeit auf die Einführung der Spotbörse BitMEX konzentriert.
Die Krypto-Regulierung setzt sich weltweit fort
Abseits des BitMEX-Falls lassen sich die Regulierungsbehörden auch neue globale Regeln für den Kryptoraum einfallen. Frankreich hat Binance den Handel mit Kryptos erlaubt, indem es ihm eine DASP-Registrierung über die AMF erteilt hat. Die Registrierung wird es der Börse ermöglichen, zu handeln, ohne rechtliche Schritte gegen sie in Frankreich befürchten zu müssen.
Der neue südkoreanische hat zudem mitgeteilt, dass das Land dent werde , um seine Investoren zu schützen. Die Kryptosteuer, die im Geschäftsjahr 2022 in Kraft treten sollte, wurde auf 2024 verschoben. Dieser Pro-Krypto- dent stützte seine Kampagnen auf digitale Vermögenswerte und deren Regulierung .
Panama hat im vergangenen Monat auch ein Gesetz verabschiedet, das Kryptowährungen regulieren würde. Das Gesetz zielt darauf ab, die finanzielle Inklusion im Land und die Schaffung neuer Arbeitsplätze auf der Grundlage des Kryptoraums zu verstärken.
