Heute hat eine New Yorker Bundesjury eine wichtige Entscheidung getroffen. Sie befanden Avraham Eisenberg für schuldig, an einem riesigen 110-Millionen-Dollar-Betrug beteiligt zu sein. Dies war eine Premiere für das Justizministerium. Ein Fall von Manipulation des Kryptowährungsmarktes. Dem erst 28-jährigen Eisenberg aus San Juan, Puerto Rico, drohen für seine Taten nun bis zu 20 Jahre Gefängnis.
Eisenberg wurde vorgeworfen, etwa 110 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen von Mango Markets und seinen Nutzern erbeutet zu haben. Dies gelang ihm, indem er die Preise für trac und den MNGO-Krypto-Token weit über ihren tatsächlichen Wert erhöhte. Nachdem er die Preise in die Höhe getrieben hatte, lieh er sich gegen diese aufgeblähten Preise haufenweise Kryptowährung.
Schwindel im großen Stil
Die Staatsanwälte waren klar. „Als Eisenberg sich diese Kryptowährung geliehen und abgehoben hatte, hatte er nicht die Absicht, die geliehenen Gelder zurückzuzahlen, sondern vielmehr die Absicht, diese Gelder zu stehlen“, sagte die US-Staatsanwaltschaft in Manhattan, nachdem sie ihn im Februar 2023 angeklagt hatte. Damian Williams, US-Anwalt, sagte direkt danach Urteil: „Vor wenigen Augenblicken wurde Avraham Eisenberg von einer einstimmigen Jury im allerersten Fall der Manipulation des Kryptowährungsmarktes für schuldig befunden.“
Williams bemerkte außerdem: „Diese bahnbrechende Strafverfolgung zeigt das Talent unserer Kanzlei, neue Methoden und erstklassige Strafverfolgungsinstrumente einzusetzen, um die Sicherheit aller Finanzmärkte zu gewährleisten.“ Eisenbergs Tag vor Gericht zur Verkündung des Urteils ist für den 29. Juli in Manhattan angesetzt.
Das IRS bereitet sich auf weitere Maßnahmen vor, wenn die Steuersaison zu Ende geht. Sie erleben mehr Steuerverbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen als je zuvor. Guy Ficco, der die Kriminalermittlungsabteilung des IRS leitet, erwartet bald weitere Fälle von Krypto-Verstößen nach Titel 26.
IRS verstärkt die Durchsetzung von Krypto-Steuern
Seit Jahren behält der IRS Krypto im Rahmen größerer Ermittlungen zu Betrug, Machenschaften und Geldwäsche im Auge. Ficco hat einen Anstieg von „reinen Krypto-Steuerverbrechen“ gemeldet, die direkt gegen Bundeseinkommensteuergesetze verstoßen, indem sie Einnahmen aus Krypto-Verkäufen oder die Herkunft von Krypto-Vermögenswerten verbergen.
Mithilfe von Unternehmen wie Chainalysis kann der IRS nun tief in komplexe Kryptotransaktionen eintauchen. Dies hilft ihnen, Steuerhinterzieher effektiver zu finden und zu bekämpfen. Chainalysis und andere Technologien geben IRS-Agenten die Möglichkeit, Geldflüsse zu trac und herauszufinden, wem Kryptowährungs-Assets wirklich gehören.
Diese Partnerschaft hat zu großen Pleiten geführt und einige der größten Beschlagnahmungen illegaler Vermögenswerte in der der USA . Da digitale Vermögenswerte ein immer größerer Teil unserer Finanzwelt werden, stellt der IRS sicher, dass jeder seinen gerechten Anteil an Steuern zahlt.
Wenn die Amerikaner am 15. April ihre Steuern einreichen, wird der IRS bereit sein, den erwarteten Anstieg der Cyber-Steuerkriminalität zu bekämpfen. Dies zeigt, wie wichtig Kryptoassets in der Finanzbranche geworden sind, und der IRS ist fest entschlossen, dafür zu sorgen, dass die Menschen auf dem Kryptomarkt ehrlich bleiben.
Angesichts dieser Entwicklungen ist klar, dass sowohl der rechtliche Ausgang von Fällen wie dem von Eisenberg als auch die laufenden Bemühungen von Behörden wie dem IRS die Art und Weise beeinflussen, wie die USA mit den Herausforderungen und Chancen der Welt der Kryptowährungen umgehen. Das Vorgehen gegen Kryptokriminalität, sowohl beim Handel als auch bei der Steuerhinterziehung, nimmt immer mehr zu.
