Die Vereinigten Staaten von Amerika, die USA beschuldigen Nordkorea erneut als Netzwerkfront für Zahlungen in Höhe von rund 2,4 Milliarden US-Dollar, wurden Berichten zufolge vom Justizministerium aufgedeckt.
Das Justizministerium beschuldigt das Netzwerk aus nordkoreanischen und chinesischen Staatsangehörigen, das Atomwaffenprogramm im Nordkoran heimlich vorangetrieben zu haben. Dem Netzwerk wird vorgeworfen, illegale Zahlungen in Höhe von bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar über Hunderte von Tarnorganisationen geleitet zu haben. Diese Anklage gilt als die größte Strafverfolgungsmaßnahme gegen Nordkorea.
33 Angeklagte sind Führungskräfte der nordkoreanischen Außenhandelsbank. Die Foreign Trade Bank wurde vom Finanzministerium in die Liste der sanktionierten Institutionen für die Durchführung von Transaktionen aufgenommen, die das nukleare Proliferationsnetzwerk unterstützten, und wurde 2013 vom Finanzsystem der USA abgeschnitten.
Fünf Angeklagte sind chinesische Staatsangehörige, die für den Betrieb verdeckter Zweigstellen in China und Libyen verantwortlich waren. Andere umfassen Personen, die entweder als dent oder dent der Bank tätig waren.
Die USA werfen Nordkorea Anklage vor
Laut Anklageschrift hatten die Bankbeamten, darunter ein Beamter, der zuvor im nordkoreanischen Primärgeheimdienst gedient hatte, Zweigstellen in verschiedenen Ländern gegründet. Zu diesen Ländern gehören Russland, Thailand und Kuwait, wo über 250 Frontorganisationen eingesetzt wurden, um die US-Dollar-Zahlungen für die Förderung des nordkoreanischen Atomproliferationsprogramms abzuwickeln.
Die USA beschuldigen Nordkorea. Die Anklageschrift im Fall Nordkorea erklärte weiter, dass die Angeklagten zahlreiche Taktiken angewandt hätten, um ihre trac zu vertuschen; verschlüsselte Gespräche, falsche Zielverzeichnisse, gefälschte trac und Kundenrechnungen, Gründung neuer Tarnfirmen, nachdem die Banken eine Allianz mit Nordkorea eingegangen sind.
Darüber hinaus behaupten die Staatsanwälte, dass die Banken konsequent dazu verleitet wurden, Transaktionen abzuwickeln, die sonst nicht möglich gewesen wären. Dies ist ein weiterer und härtester Nagel in der US-Anklagen-Nordkorea-Saga, die mit einer Anklageschrift einhergeht.
