Laut einer neuen Anklageschrift, veröffentlicht wurde , zahlte Sam Bankman-Fried, der Schöpfer der inzwischen bankrotten Krypto-Börse FTX, 40 Millionen Dollar Bestechungsgeld an die chinesischen Behörden, damit sie die Konten seines Hedgefonds entsperren. SBF wird voraussichtlich am Donnerstag vor dem US-Bezirksrichter Lewis Kaplan vor dem Bundesgericht in Manhattan angeklagt.
Bankman-Fried wurde zuvor beschuldigt , ein rechtswidriges Spendenprogramm organisiert zu haben, um Einfluss in Washington, DC, zu kaufen, und Milliarden von Dollar an Kundengeldern genommen zu haben, cash Verluste bei seinem Hedgefonds Alameda Research auszugleichen.
Nachdem Bankman-Fried im Dezember auf den Bahamas festgenommen und kurz darauf in die USA überstellt worden war, sieht er sich nun insgesamt 13 Anschuldigungen gegenüber, darunter einer wegen Verschwörung zum Verstoß gegen die Antikorruptionsbestimmungen des Foreign Corrupt Practices Act.
Eine fünfte Festnahme stand kurz bevor, was US-Staatsanwalt Damian Williams laut Aussage in der Anklage häufig als kontinuierliche Untersuchung bezeichnet hat. Die Anklageschrift behauptet, dass es eine namentlich nicht genannte Person gibt, die mit Bankman-Fried an dem Bestechungsschema zusammengearbeitet hat und „im südlichen Bezirk von New York festgenommen wird“.
Der US-Bezirksrichter Lewis A. Kaplan verbot Bankman-Fried am Dienstag, mit aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitern von FTX oder Alameda Research, der mit dem Unternehmen verbundenen Handelsfirma für Kryptowährungs-Hedgefonds, in Kontakt zu treten. Die Anordnung verbietet Bankman-Fried ferner, andere Mobiltelefone, Laptops oder „intelligente“ Geräte mit Internetzugang zu verwenden, und beschränkt ihn auf die Verwendung von nur einem Laptop und Telefon.
SBF plant, Konten zu entsperren
Die angeblichen Bestechungsgelder stammten aus der Art und Weise, wie Alameda Research geführt wurde. Dem Vorwurf zufolge verfügten zwei der führenden Kryptowährungsbörsen Chinas über rund 1 Milliarde US-Dollar an Kryptowährungen, insbesondere Alameda-Kryptowährungshandelskonten, die chinesische Strafverfolgungsbeamte Anfang 2021 eingefroren hatten.
Laut Anklage war SBF bekannt, dass die Konten von chinesischen Behörden im Rahmen einer laufenden Untersuchung eines bestimmten Handelskontrahenten in Alameda .
Die Anklage besagte, dass Bankman-Fried schließlich zugestimmt habe, ein Bestechungsgeld in Höhe von mehreren Millionen Dollar zu lenken, um zu versuchen, die Konten nach zahlreichen Versuchen über mehrere Monate freizugeben, einschließlich des Einsatzes von Anwälten, um sie zu drängen, ohne Erfolg.
In einem Versuch, Sperrbefehle zu umgehen und Kryptowährung von eingefrorenen Konten auf betrügerische Konten zu übertragen, behauptet die Anklageschrift, dass SBF und die unter seiner Leitung stehenden Personen neue betrügerische Konten an chinesischen Börsen eröffnet haben, indem sie die persönlichen Daten mehrerer Personen verwendet haben, die nicht mit FTX oder Alameda verbunden waren .
Im November 2021 wurde laut Anklageschrift ein Teil der 40 Millionen US-Dollar Bestechungsgelder in Kryptowährung von Alamedas primärem Handelskonto auf eine persönliche Kryptowährungs-Brieftasche überwiesen, und gleichzeitig wurden die eingefrorenen Konten entsperrt.
Darüber hinaus fügte die Anklageschrift hinzu, dass SBF die Überweisung weiterer zehn Millionen Dollar in Kryptowährung erlaubte, um die Bestechung abzuschließen, nachdem sie darüber informiert worden war, dass die Konten entsperrt worden waren.
Die frühere CEO von Alameda, Carolyn Ellison, ist eine der Personen, die bereits in der Klage angeklagt sind. Sie hat zusammen mit zwei ehemaligen FTX-Führungskräften, die Kooperationsvereinbarungen mit den Behörden geschlossen und sich schuldig bekannt haben, zugestimmt, gegen SBF auszusagen.
FTX meldete am 11. November Insolvenz an, als ihm nach einem Bankrun auf die globale Kryptowährungsbörse das Geld ausging. SBF ist mit einer persönlichen Anerkennungsgarantie in Höhe von 250 Millionen US-Dollar frei geblieben, die es ihm ermöglicht, bei seinen Eltern in Palo Alto, Kalifornien, zu bleiben.
Er hat sich auf nicht schuldig bekannt, weil er Investoren um Milliarden von Dollar betrogen hat, bevor sein Geschäft zusammenbrach.
