TL;DR-Aufschlüsselung
• Binance wird wegen Geldwäsche untersucht.
• Der CEO von WazirX stellt seine Plattform zur Unterstützung der Forschung zur Verfügung.
Indiens Finanzbehörde für Cyberkriminalität gab am Freitag bekannt, dass gegen WazirX ermittelt wird. Dies ist das größte Kryptowährungsumtauschsystem des Landes, das sich im Besitz von Binance . Die Untersuchung begann mit den Klagen, die die Website wegen Verstoßes gegen die Börsenvorschriften erhalten hat.
Die Klage kommt, da die indische Regierung die Finanzbehörden auffordert, keine Kryptowährungen zu verwenden. Das Land versucht, sich China anzuschließen, wo Kryptowährungen im geschäftlichen Bereich verboten sind.
Die Bundesexekutionsdirektion des Landes sagte, dass die Ermittlungen mit einer Transaktion mit hohem Wert begannen. WazirX hat in sein System eine Transaktion im Wert von 27,90 Milliarden Rupien eingegeben, was 381,93 Millionen Dollar entspricht.
Der Kampf von Binance gegen die indischen Regulierungsbehörden
Die WazirX-Plattform ist seit 2019 im Besitz von Binance und verleiht seitdem Krypto-Börsen. Während Binance weltweit beliebt ist, erlangte WazirX Ende 2019 Berühmtheit, als Krypto durchstartete.
Diese Plattform hat auch einen langen Ermittlungsweg mit der ED hinter sich, seit sie in China der Geldwäsche beschuldigt wurde. Dieser Fall betraf illegales Glücksspiel, das in der asiatischen Region gegründet wurde.
Während der Ermittlungen gegen Binance und WazirX wurde festgestellt, dass das Geldwäschedelikt 570 Milliarden Rupien betrug. Dieses Geld soll ohne behördliche Begründung durch die Hände der Tauschplattform geflossen sein.
Erhöhter Druck auf WazirX
Die Untersuchungsbehörde in Indien stellt klar, dass WazirX die Dokumente für den Abschluss der Untersuchung nicht bereitgestellt hat. Die Plattform hat nicht dazu beigetragen, Zweifel an der Verletzung von AML-, CFT- und FEMA-Richtlinien auszuräumen.
WazirX sagte jedoch, es habe keine Benachrichtigung von der Ermittlungsbehörde erhalten. Die Börse behauptet, dass sie alle von der indischen Regierung durchgesetzten Gesetze einhält.
Nischal Shetty, CEO von WazirX, stellt fest, dass die Plattform über ihre gesetzlichen Verpflichtungen hinausgeht, indem sie dem KYC-Prozess folgt. Er behauptet, immer versucht zu haben, die Plattform dazu zu bringen, die Strafverfolgungsbehörden bei Bedarf zu informieren. Der Geschäftsführer von WazirX zeigte sich sehr offen für die Lösung des der Plattform auferlegten Geldwäsche-Falls.
Der ED stellt jedoch fest, dass Transaktionen im Wert von 2.280 Millionen Rupien für keine Untersuchung Blockchain Die Agentur fügt hinzu, dass die Binance unterstützten indischen Plattform Gelder ohne ordnungsgemäße Dokumentation überweisen. Dies macht WazirX zu einem Zufluchtsort für illegale Unternehmen, um Geld zu waschen.
Shetty sagte, dass die Plattform Benutzerprotokolle mit Informationen über ihre offizielle dent führt. Die Website wird also mit ED zusammenarbeiten, wenn sie eine formelle Mitteilung zur Einleitung einer Geldwäscheuntersuchung erhält.
Vorerst bleibt der virtuelle Markt Indiens mit WazirX in Betrieb, obwohl die Regierungsbehörden versuchen, ihn zu verbieten. Im März beantragten die Aufsichtsbehörden ein Rechtsprojekt zum Verbot des Handels mit Kryptowährungen, das jedoch nicht abgeschlossen wurde.
