Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat berichtet, dass Geschäftsbanken im ganzen Land anfälliger für Geldwäsche sind als Krypto-Unternehmen in Mexiko.
Laut FIU wurde der Bericht aufgrund der Aktivitäten der G7-Bankengruppe zitiert, zu der Inbursa, BBVA, Citibanamex und einige andere gehören.
Die Financial Intelligence Unit of Mexico stellte fest, dass sie zu dem Schluss kommen konnten, weil diese G7-Banken illegale Transaktionen durchführen als die meisten Kryptounternehmen in Mexiko.
Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt missbilligen Bitcoin als den einfachen Weg, um illegale Geldtransaktionen durchzuführen. Darüber hinaus wurden Plattformen für digitale Vermögenswerte von Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt immer als Heimat illegaler Geldwäschetransaktionen angesehen, was in einigen wenigen Ländern zu Beschränkungen geführt hat.
Die G7-Bankengruppe kontrolliert 80 % der mexikanischen Transaktionen
Um dieser Gefahr der Geldwäsche über Plattformen für digitale Vermögenswerte entgegenzuwirken, haben die Behörden die Kryptounternehmen in Mexiko dazu verpflichtet, ihren Kunden spezifische Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche aufzuerlegen. Es sei darauf hingewiesen, dass die G7-Bankengruppe für fast 80 % der Banktransaktionen Mexiko verantwortlich ist.
Da diese Aktivitäten im Land weit verbreitet sind, zeigte die durchgeführte nationale Risikobewertung keine Zahlen zu Verlusten, die durch Geldwäscheaktivitäten in Banken in ganz Mexiko verursacht wurden.
Kryptounternehmen in Mexiko müssen Transaktionen von mehr als 2.500 US-Dollar melden
Kryptounternehmen in Mexiko sind gesetzlich verpflichtet, Transaktionen über 2.500 $ an die Finanzbehörden zu melden, wie in der Anti-Geldwäsche-Richtlinie des Landes beschrieben. Die Behörden haben die Kryptounternehmen jedoch angewiesen, jedes Konto zu melden, das innerhalb von sechs Monaten eine Transaktion in Höhe von 2.500 USD durchführt.
Nach dem neuen Gesetz , das 2019 erlassen wurde, müssen neue Krypto-Unternehmen eine einmalige Gebühr von 35.000 US-Dollar zahlen und jedes Jahr einen Gewinn von nicht weniger als 100.000 US-Dollar erzielen, um im Land weiter tätig zu sein. Dieser Schritt hat speziell die Mehrheit der Unternehmen für digitale Vermögenswerte im Land zum Packen gebracht.
