CZSein Name ist Changpeng Zhao und er war einst der Chef von Binance . Viele in der Krypto-Community kennen ihn als CZ. Für viele ist CZ ein Held, eine Legende und ein Mentor. Heute wird für Krypto ein Wendepunkt in Bezug auf die Regulierung digitaler Vermögenswerte sein. Außerdem wird heute, am 30. April 2024, eine Lektion fürs Leben darüber sein, was die SEC, CFTC, FBI, IRS und das DOJ denjenigen tun werden, die im dezentralen Finanzwesen tätig sind.
CZ wird heute sein Schicksal erfahren
CZ, 47, trat im November 2023 als CEO von Binance zurück, nachdem er Verstöße gegen US-amerikanische Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche eingeräumt hatte. Erst letzten Monat wurde Sam Bankman-Fried, alias SBF, ein Krypto-Mogul, dessen FTX-Börse im Jahr 2022 zusammenbrach, wegen betrügerischer Aktivitäten und Beteiligung an Geldwäscheaktivitäten zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.
Im Rahmen der Einigungsvereinbarung hat Zhao zugestimmt, von seiner Position als CEO von Binance zurückzutreten und eine saftige Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zu zahlen. Dies ist auf das Versäumnis des Unternehmens, ein solides Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechtzuerhalten, sowie auf Verstöße gegen Sanktionen im Zusammenhang mit Benutzern im Iran, Kuba, Syrien und den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine zurückzuführen.
Staatsanwälte reichten letzte Woche bei einem Bundesgericht in Seattle einen Antrag auf eine 36-monatige Haftstrafe ein. Sie argumentierten, dass die Verhängung einer doppelt so langen Haftstrafe wie die empfohlenen 18 Monate gegen Zhao die Schwere seiner Verbrechen unterstreichen und die Wichtigkeit der Einhaltung des Gesetzes unterstreichen würde.
Die Staatsanwälte machten jedoch geltend, dass dies die Schwere der Straftat von CZ nicht hinreichend zum Ausdruck bringen und auch nicht als wirksame Abschreckung dienen würde. Ihr Ziel ist es, die Botschaft zu vermitteln, dass „jedes Mal die richtige Entscheidung darin besteht, sich an das Gesetz zu halten“.
In dem Memorandum wurde hervorgehoben, dass das Betriebsmodell von Binance unter der Führung von CZ unreguliert sei und es ihm an angemessener Aufsicht mangele. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass eine erhebliche Anzahl verdächtiger Transaktionen nicht gemeldet wurde, was auf unzureichende interne Kontrollen zurückzuführen sei. Bei den mutmaßlichen Geschäften handelte es sich um Transaktionen mit ausgewiesenen Terrorgruppen wie Hamas, Al-Qaida und Isis.
Zhaos vorsätzlicher Verstoß gegen US-Recht war kein dent oder Versehen. Er traf die geschäftliche Entscheidung, dass ein Verstoß gegen US-Recht der beste Weg sei, Benutzer trac , sein Unternehmen aufzubauen und seine Taschen zu füllen.
Staatsanwälte des Justizministeriums
Gegenargument der CZ-Anwälte – Die Krypto-Community reagiert!!
Zhaos Anwaltsteam hat eine fünfmonatige Bewährungszeit beantragt und betont, dass der Milliardär die Verantwortung für die Geldwäschedelikte übernommen habe. Sie weisen auch darauf hin, dass Zhao aufgrund einer früheren Anordnung, in den Vereinigten Staaten zu bleiben, bereits über fünf Monate von seinen Lieben getrennt war.
Die von Zhaos Anwaltsteam eingereichten Unterlagen enthalten unter anderem Korrespondenz seiner Familie, von Investoren, des Königshauses der Vereinigten Arabischen Emirate und des ehemaligen US-Botschafters in China Max Baucus, in der seine philanthropischen Bemühungen hervorgehoben und er als hingebungsvoller Familienmensch dargestellt wird.
Letzte Woche drückte Zhao, der seit seinem Schuldeingeständnis in den USA wegen einer Kaution in Höhe von 175 Millionen US-Dollar auf freiem Fuß ist, in einem Brief an den Richter, der den Fall überwacht, Reue für seine Taten aus. Zhao räumte ein, dass es für seine Unfähigkeit, effiziente Compliance-Kontrollen bei Binance einzurichten, keine Rechtfertigung gibt.
Ich entschuldige mich für meine schlechten Entscheidungen und übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln. Im Nachhinein hätte ich mich von Anfang an auf die Umsetzung von Compliance-Änderungen bei Binance konzentrieren sollen, und ich habe in Zukunft keinen nennenswerten Teil seiner Zeit darauf verwendet, jungen Menschen an „so vielen Orten wie möglich“ zu helfen.
CZ
Die finanzielle Lage von Zhao als Eigentümer eines wichtigen Akteurs auf dem 2,5 Billionen US-Dollar schweren Kryptomarkt bleibt von der verhängten Geldbuße unberührt. Nach Schätzungen von Forbes belief sich Changpeng Zhaos Gesamtnettovermögen am frühen Dienstag auf 33 Milliarden US-Dollar, womit er der 50. reichste Mensch weltweit war.
Dennoch gibt es inhärente Widersprüche, die sich aus der dezentralen Natur von Krypto ergeben. Basierend auf dem Bloomberg Billionaires Index beträgt CZs Nettovermögen 41,6 Milliarden US-Dollar und ist damit der 29. reichste Mensch weltweit.
Zhao, ein kanadischer Staatsbürger, wanderte in seinen frühen Teenagerjahren nach Kanada aus, nachdem er seinem akademischen Vater aus der chinesischen Küstenregion Jiangsu nördlich von Shanghai gefolgt war. Nach seinem Abschluss in Informatik an der McGill University in Montreal arbeitete er in der Programmierung von Systemen für die Tokioter Börse und Bloomberg.
In Shanghai gründete er eine Hochfrequenz-Handelsplattform, auf der ein Gespräch über bitcoin während eines Pokerspiels schließlich 2017 zur Gründung von Binance führte.
Zhaos Anwälte haben bei ihrem Streben nach einer milden Strafe das „unerschütterliche“ Schuldeingeständnis des Ersttäters, seine Geldstrafe in Höhe von mehreren Millionen Dollar und das Fehlen einer Gefängnisstrafe als Strafe in vergleichbaren Fällen genutzt.
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