Ein New Yorker Richter hat stattgegeben , ein Zivilverfahren gegen Sam Bankman-Fried „SBF“, den Gründer von FTX, von der Commodities Futures Trading Commission (CFTC) und der Securities Exchange Commission (SEC) bis nach seinem Strafprozess im Oktober auszusetzen .
Warum die Verzögerung in den Fällen von SBF
Der US-Bezirksrichter von Manhattan, Kevin Castel, gab den Anträgen auf Aussetzung des Zivilverfahrens am 13. Februar statt. Der Antrag wurde ursprünglich am 7. Februar von Damian Williams, dem US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, eingereicht, der die Aussetzung beider beantragte Zivilverfahren gegen SBF.
Williams behauptet, dass der Schlüssel zum Sieg in allen drei Klagen gegen Bankman-Fried das gleiche Beweisstück sei. In Anbetracht dessen, wie sich der bevorstehende Prozess im Oktober, an dem das Justizministerium beteiligt ist, auf diese Zivilklagen auswirken würde, wurden sie ausgesetzt.
SBF kann im Prozess des Justizministeriums einen unfairen Vorteil erlangen, wenn die Fälle nicht verschoben werden.
Der FTX-Gründer war in der Lage, seine Verteidigung unangemessen anzupassen, strafrechtliche Ermittlungsgesetze zu umgehen und Anklagematerial über die Zeugen der Regierung zu sammeln.
Williams Antrag, das Verfahren zu verschieben, stieß auf keinen Widerspruch des Anwaltsteams, das Bankman-Fried vertritt. Nach dem Ausscheiden eines hochrangigen Beamten der SEC im Januar wurde entschieden, den Zivilprozess zu verschieben.
Im November und Dezember tauchten mehrere Vorwürfe auf, denen zufolge sich Dan Berkovitz, General Counsel der SEC, mehrmals mit Bankman-Fried getroffen habe, was die SEC veranlasst habe, Berkovitz' bevorstehenden Abgang zum 31. Januar bekannt zu geben.
Der Prozess im Oktober und der Fall der SEC
Laut den in diesem Fall eingereichten Unterlagen haben die Staatsanwälte der Vereinigten Staaten beantragt, die gegen SBF erhobenen Betrugsanklagen bis zum Abschluss des Strafverfahrens der Regierung gegen ihn auszusetzen.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Ausgang des Strafverfahrens einen erheblichen Einfluss auf die Zivilklagen haben wird. Es besteht auch die Möglichkeit, dass das Team von Bankman-Legal Fried das Ermittlungsverfahren im Zivilverfahren nutzt, um die eigene Verteidigung in der Strafverfolgung zu stärken. Dies ist eine weitere Quelle der Sorge.
Diese Art von Maßnahmen wurde zuvor ergriffen. Im Juli 2018 stellte die Securities and Exchange Commission (SEC) ihre Ermittlungen gegen den Kryptowährungsbetrüger Renwick Haddow vorübergehend ein, als festgestellt wurde, dass die zivil- und strafrechtlichen Ermittlungen auf dent Tatsachen und Umständen beruhten.
Gegen Bankman-Fried wird wegen acht verschiedener Straftaten ermittelt, von denen die schwerwiegendsten Drahtbetrug und Geldwäscheverschwörung sind. Am 3. Januar plädierte er in allen acht Anklagepunkten auf nicht schuldig und wartet nun auf seinen Prozess im Oktober.
Die Klagen der CFTC und der SEC gegen SBF wurden bis nach seinem Strafprozess verschoben, der im Oktober stattfinden soll.
Die Verzögerung wurde beantragt, um SBF keinen unfairen Vorteil im Prozess des Justizministeriums zu verschaffen und um zu verhindern, dass sein Verteidigungsteam das Ermittlungsverfahren im Zivilverfahren nutzt, um seine Verteidigung im Strafverfahren zu stärken.
Aufgrund der Verzögerung hat der Ausgang des Strafverfahrens auch die Möglichkeit, den Zivilprozess erheblich zu beeinflussen.
