Beamte in Houston haben einen US-Bürger in Gewahrsam genommen, der angeblich das PPP-Darlehen im Wert von 1,1 Millionen Dollar zum Kauf von Krypto verwendet hat, gab das Justizministerium (DOJ) am Dienstag bekannt.
Ein 29-jähriger US-Bürger namens Joshua Thomas Argires wurde vom DOJ angeklagt , das PPP-Darlehen illegal beantragt und erhalten und dieses Geld für persönliche Zwecke verwendet zu haben, zu denen auch der Kauf von Kryptowährungen gehörte.
PPP-Darlehensauszahlungen: Reicht das?
Für diejenigen, die immer noch im Dunkeln über die Paycheck Protection Program (PPP)-Initiative sind, wurde sie nach dem Ausbruch des Coronavirus ins Leben gerufen, der kleine Unternehmen und Startups sehr hart getroffen hat. Weltweit werden Unternehmen geschlossen und die Arbeitslosenquoten steigen auf Allzeithochs.
In einem Versuch, den Schlag für diese schwächelnden Unternehmen abzumildern, beschloss die Trump-Administration, über 520 Milliarden US-Dollar für bis zu fünf Millionen Unternehmen bereitzustellen.
Leider zeigen mehrere Umfragen, dass für bis zu 84 Prozent der Kleinunternehmenseigentümer dieses PPP-Darlehen nicht ausreicht, um sie durchzubringen, wobei nur 16 Prozent bestätigen, dass sie über den Juli hinaus bestehen können. Argires hielt es für in Ordnung, dieses Chaos auszunutzen und mit Krypto schnell Geld zu verdienen.
US-Mann wegen zu Unrecht erhaltenem PPP-Darlehen erwischt
Laut der DOJ-Ankündigung beantragte Argires bei Finanzinstituten einen PPP-Darlehenserleichterungsantrag mit der Behauptung, auch er sei eines der Opfer von COVID, erhielt ihn und nutzte dieses Geld dann für Überweisungsbetrug und Geldwäschezwecke .
Argires, der sich fälschlicherweise als Geschäftsinhaber von zwei verschiedenen Firmen – Texas Barbecue und Houston Landscaping – ausgab, beantragte das Hilfspaket und erklärte, dass auch er Hunderte von Mitarbeitern habe, um die er sich kümmern müsse, und das Konjunkturgeld dringend benötige.
Später am Montag wurde festgestellt, dass er nicht nur nicht für die angegebene Anzahl von Mitarbeitern verantwortlich war und dass die vorgelegten Gehaltsabrechnungen gefälscht waren, sondern dass er das PPP-Darlehensgeld nicht zur Bezahlung seiner Mitarbeiter verwendete.
Vielmehr wurde das gegen Texas Barbecue erhaltene Hilfsgeld zum Kauf und zur Abwicklung von Kryptowährungen verwendet, und das für Houston Landscaping erhaltene Geld wurde auf seinem persönlichen Konto eingezahlt und dann teilweise über Geldautomaten abgehoben.
Die Feds schauen zu
Obwohl der Angeklagte seiner Verbrechen noch schuldig bewiesen werden muss, ist dies eine deutliche Erinnerung für diejenigen, die ähnlich zweifelhafte Absichten für die Rettungsaktion gegen das Coronavirus oder für PPP-Darlehen haben.
Die Bundespolizei hat gewarnt, dass solche Versuche nicht übersehen werden, und die Hilfsgelder für kleine Unternehmen dürfen ausschließlich für Gehaltsabrechnungen, Mieten, Nebenkosten und Hypothekenzahlungen verwendet werden.
