Der Leiter des Zahlungsabwicklers Crypto Capital, eine Firma, die notorisch mit dem Bitfinex-Börsenskandal in Verbindung gebracht wurde, wurde laut lokalen Nachrichtenmedien von der polnischen Polizei wegen Geldwäsche und Drogenhandels festgenommen.
Die dunkle und zwielichtige Vergangenheit von Crypto Capital ist schon seit geraumer Zeit in den Nachrichten. Und während die in Schwierigkeiten geratenen Kryptowährungsbörsen wie Bitfinex und QuadrigaCX und der Kryptowährungsaussteller Tether weiterhin die Hauptziele des New Yorker Generalstaatsanwalts bleiben, ist der einst berühmte Vermittler von Bankdienstleistungen, Crypto Capital, nun zum Mittelpunkt aller Ermittlungen geworden.
Crypto Capital und seine angeblichen Verbindungen zu notleidenden Börsen
Alles begann mit der inzwischen aufgelösten QuadrigaCX-Börse, die sich entschied, ihre Gelder dem berüchtigten Unternehmen anzuvertrauen, und im Auszahlungsproblemen Crypto Capital öffentlich für den Verlust von Geldern verantwortlich machte. Auch weniger bekannte Austauschplattformen wie Coinapult hatten im vergangenen Jahr mit QuadrigaCX-ähnlichen Auszahlungsproblemen zu kämpfen. Heute, da sich die fesselnde Geschichte der Börsenplattform Bitfinex weiter entfaltet, wird die angebliche Rolle von Crypto Capital transparenter.
Laut der polnischen Zeitung dent von Crypto Capital , in Griechenland festgenommen und am Donnerstag in die Heimat zurückgeflogen. Lee wurde angeklagt, aktiv an der Leitung eines internationalen Drogenkartells und einer umfangreichen Geldwäscheoperation beteiligt gewesen zu sein, bei der Gelder zwischen Europa und Lateinamerika unterschlagen wurden.
Die polnische Staatsanwaltschaft gab an, dass im Zeitraum Dezember 2016 bis Februar 2018 rund dreihundertfünfzig Millionen Dollar (350 Millionen US-Dollar) aus diesen illegalen Aktivitäten stammen und vom Konto der Organisation auf verschiedene Bankkonten in Polen überwiesen wurden.
Die Festnahme, die als der prominenteste Sicherheitsangriff in der Geschichte der polnischen Staatsanwaltschaft bezeichnet wird, war eine gemeinsame Anstrengung vieler internationaler Sicherheitskräfte, darunter Interpol, Europol und die Drug Enforcement Agency (DEA) in den Vereinigten Staaten, nachdem ein Haftbefehl ausgestellt wurde in Europa im März dieses Jahres.
Vorladungsantrags Bitfinex , um seine verlorenen Gelder in Höhe von achthundertachtzig Millionen Dollar (880 Millionen US-Dollar) zurückzuerhalten, von denen das skandalöse Unternehmen behauptet, dass sie von den polnischen Behörden eingefroren wurden.
