Am 18. Oktober reichte die Kryptowährungsbörse Bitfinex, betrieben und im Besitz von iFinex Inc. mit Sitz in Hongkong, beim US-Bezirksgericht für den Central District of Southern California einen Discovery-Antrag ein, um Gelder in Höhe von achthundertachtzig Millionen Dollar zurückzufordern (880 Millionen US-Dollar), die der Kryptowährungsfirma Global Trade Solutions AG oder Crypto Capital zugeteilt wurden.
Es scheint, dass das komplexe Netz von Bankbeziehungen von Bitfinex seit zwei Jahren ein anhaltendes Gesprächsthema ist, und für die Zahlungsabwicklungsfirma Global Trade Solutions AG erweist sich diese Beziehung als sehr kostspielig.
Letzten Monat hat die Schweizer Finanzaufsicht Bitfinex -Bankpartner wegen angeblicher Beteiligung an einem Betrug im Wert von achthundertfünfzig Millionen Dollar (850 Millionen US-Dollar) unter die Lupe genommen. Es soll auch mit Global Trading Solutions LLC verwandt sein, einem weiteren Finanzdienstleister, der unter das Radar der US-Regierung gestellt wurde. Danach wurden die Gelder unzugänglich gemacht.
Kryptowährungsbörse Bitfinex sucht nach Antworten
fordert Bitfinex eine vollständige Offenlegung gemäß einem Bundesgesetz, das Offenlegungswerkzeuge in Gerichtsverfahren außerhalb der USA zulässt . Der Antrag würde, wenn er genehmigt wird, die Vorlage von Dokumenten in den darin beschriebenen Fällen im Ausland ermöglichen.
Berichten zufolge verlor Bitfinex im Zeitraum 2017-2018 den Zugang zu Geldern in Höhe von 880 Millionen US-Dollar, die Crypto Capital anvertraut wurden, als die Kryptowährungsbörse im Zuge der US-Sanktionen einen Schlag gegen ihre Bankbeziehungen in Taiwan erlitt. Seit Dezember 2018 hat Bitfinex nach der Klage des Zahlungsabwicklers bezüglich seiner eingefrorenen Konten in Polen, Portugal, Großbritannien und den USA verzweifelte Versuche unternommen, diese verlorenen Gelder durch die Einleitung von Gerichtsverfahren in diesen Ländern wiederzuerlangen.
Laut dent hat der Zahlungsabwickler angeblich ein oder mehrere Konten bei TCA Bancorp verwendet, um Geldtransfers für die Börse zu erleichtern, und die Vorladung des Vizepräsidenten von TCA Bancorp, Clyde Monroe, könnte die Antworten offenbaren, nach denen er gesucht hat, und letztendlich dazu führen, dass er wieder Zugang erhält zu den Millionen von Dollar an Geldern.
Als Teil des Discovery-Antrags sucht Bitfinex auch nach Informationen über das angebliche Eigentum von Crypto Capital an Bankkonten bei einer Reihe von US-Banken, darunter unter anderem HSBC, Citibank, Wells Fargo und Bank of America, was bei der Herstellung einer Verbindung helfen wird zwischen der Kryptowährungsbörse und ihren Geldern, die in Portugal, Polen und Großbritannien gehalten werden.
