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- Die zypriotische Organisation ICPAC hat festgestellt, dass Kryptowährungen zur Finanzierung von Terroristen im Land verwendet werden und will dies unterbinden.
- Obwohl Kryptowährungen nicht die einzige Art von Kryptowährung sind, bergen sie aufgrund dermatic Anonymität, die sie bieten, immer noch die größten Risiken.
Zypern geht gegen Kryptowährungen vor. Das Institut der Wirtschaftsprüfer (ICPAC) hat eine „Warnung vor Terrorismusfinanzierung“ herausgegeben, um den Einsatz von Kryptowährungen zur Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen.
Berichten zufolge beschäftigt dies die Aufsichtsbehörde schon seit Längerem. In dem Schreiben hieß es, man wolle künftig alle Arten von Transaktionen überwachen und die KYC-Maßnahmen weiter verschärfen. ICPAC fügte hinzu:
„Terrorismusfinanzierung stellt heutzutage eine zunehmende Bedrohung dar und kann sowohl mit legalen als auch mit illegalen Geldern erfolgen. Das wichtigste Instrument zur Minderung des Risikos der Terrorismusfinanzierung ist die Transaktionsüberwachung.“
Sie betonten, dass die Höhe des Geldbetrags bei den Transaktionen keine Rolle spielt. Laut ICPAC gibt es fünf Hauptwege des Geldtransfers, die typischerweise zur Terrorismusfinanzierung genutzt werden.
Über Finanzinstitute,tron-Geld-Institute (EMIs), Zahlungsinstitute, Crowdfunding-Plattformen und Kryptowährungen. Jede dieser Plattformen birgt das gleiche Risiko wie die anderen.
Terroristen nutzen beispielsweise manchmal Bankkonten, die unter dem Deckmantel von Wohltätigkeitsorganisationen oder unbeteiligten Dritten registriert sind, um Gelder zu transferieren. Häufig verwenden sie auch Konten bei Banken außerhalb der EU, was tracextrem erschwert.
ICPAC appelliert an sie, wichtige Fragen zu stellen, wie zum Beispiel: „Ist das Konto auf den Namen der Wohltätigkeitsorganisation/NPO registriert?“ und „Stammen die von den Spendern erhaltenen Beiträge aus demselben Land wie die NPO?“
Ein weiteres Problem ist das geografische Profil der Geldtransfers. Gelder, die in oder aus bestimmten Gebieten in der Nähe bekannter Terrorgruppen gesendet werden, solltenmaticein deutliches Warnsignal sein.
Die Aufsichtsbehörde geht davon aus, dass Terroristen Kryptowährungen aufgrund der Vorteile der Blockchain-Technologie für anonyme, grenzüberschreitende Peer-to-Peer-Transfers nutzen. Sie erhalten Kryptowährungen auch über Crowdfunding oder Spenden von Wohltätigkeitsorganisationen.
ICPAC erklärte, dass Fachleute spezialisierte Blockchain-Untersuchungstools einsetzen müssen, um verdächtige Wallets zu überwachen, zu prüfen und korrekt zu bewerten. Sie sollen die Wallet-Prüfung in allen verfügbaren Prüftools aktivieren und diese konsequent nutzen.
Bericht von Jai Hamid
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