Die Polizei in Ohio hat einen Mann wegen Bitcoin -Wäsche festgenommen, indem er angeblich Kriminellen geholfen hat, ihre illegal erworbenen Gewinne durch den Betrieb eines Mixer-Geschäfts zu säubern, während er Zahlungen über Bitcoin akzeptiert.
Annahmen über bitcoin Wäsche
Die Regierung und die Medien gehen davon aus, dass Bitcoin nur für kriminelle Aktivitäten verwendet wird. Insbesondere weisen sie darauf hin, dass Kryptowährungen wie Bitcoin verwendet werden, um verbotene Gegenstände wie Drogen und Schusswaffen sowie Erlöse aus illegalen Aktivitäten zu bezahlen. Der größte Prozentsatz der Kryptowährungstransaktionen ist in Wahrheit legal und nur ein kleiner Prozentsatz wird für Aktivitäten verwendet.
Der Fall hier ist Larry Harmon aus Ohio, der kürzlich festgenommen wurde, weil er einen bitcoin -Mixer betrieben hatte, um Aktivitäten im Zusammenhang mit Banden zu unterstützen.
Staatsanwälte in Ohio argumentieren, dass Larry seine Bitcoin -Mixer-Plattform Helix verwendet hat, um Bitcoin von Kriminellen zu übertragen, um Transaktionen legitim erscheinen zu lassen. Larry würde bitcoin von Kriminellen erhalten und würde es in kleinere Beträge aufteilen, die auf Tausende von Konten im gesamten Blockchain -Netzwerk übertragen würden.
Das Ergebnis wären bitcoin , die an neue Adressen gesendet werden, wodurch die Herkunft der Gelder durch die einzelnen Transaktionen mit geringeren Beträgen verschleiert würde.
Bitcoin Wäsche durch Helix
Die Untersuchungsgruppe für kriminelle Aktivitäten von Don Fort sagte, dass der einzige Grund für Larrys Transaktionen darin bestand, kriminelle Aktivitäten im Darknet zu verbergen. Daher arbeitete Larry in Zusammenarbeit mit anderen als Ansprechpartner für Geldwäsche im Darknet.
Der Verdächtige betrieb auch eine Grams-Suchmaschine im Darknet, die sich mit dem Verkauf von Betäubungsmitteln beschäftigte. Einer von Larys Partnern war AlphaBay, ein großer Dark-Web-Markt, der seinen Kunden Larrys Bitcoin -Mixer empfahl.
Larry würde dann eine Gebühr von 2,5 Prozent erheben, um Geld über Helix zu waschen. Er leitete dieses Geschäft seit 2014 und half dabei, 350.000 bitcoin die nach dem Bitcoin 3,5 Milliarden US-Dollar betragen würden, damals aber nur 300 Millionen US-Dollar wert waren.
Das Aufladen von 2,5 Prozent machte seinen Erlös 7,5 Millionen Dollar wert. Die kriminelle Ermittlungsgruppe von Don Fort versucht, Larry hinter Gitter zu bringen und seine Besitztümer zu erbeuten, die aus den illegalen Geschäften stammen.
