Binance , der globale Kryptowährungstitan , gerät aufgrund von Vorwürfen über den unangemessenen Umgang mit Kundengeldern in Schwierigkeiten und fügt der Saga um die komplexen Finanzgeschäfte des Unternehmens ein neues Kapitel hinzu.
Die Anschuldigungen drehen sich um das komplexe Netzwerk, das die Börse aufgebaut hat, um Kunden- und Unternehmensgelder rund um den Globus zu bewegen und zu verwalten.
Schattenhaftes Finanznetzwerk
Innerhalb des labyrinthischen Finanznetzwerks von Binance haben eine Handvoll Unternehmen einen erheblichen Einfluss. Unter ihnen ist Key Vision Development, ein auf den Seychellen gegründetes Unternehmen, das von CEO Changpeng Zhao kontrolliert wird.
Neben Merit Peak und Binance Holdings bilden diese Unternehmen den Dreh- und Angelpunkt der internationalen Aktivitäten des Unternehmens.
Zu den zentralen Akteuren in dieser Kontroverse gehört Silvergate, eine kleine Bank mit Sitz in San Diego, die 2019 mit der Betreuung Binance begann. Durch den Übergang von der traditionellen Immobilienkreditvergabe zur Betreuung von Kryptounternehmen wurde Silvergate schnell zu einem wichtigen Bestandteil des Finanznetzwerks des Unternehmens.
Mitte 2021 schloss Silvergate jedoch das Key Vision-Konto, was eine weitere Umstrukturierung der Finanzgeschäfte der Börse auslöste.
Diese Verschiebung und die Undurchsichtigkeit der über die Silvergate-Konten ablaufenden Transaktionen waren ein wichtiger Streitpunkt und trugen zu den Vorwürfen über Fehlverhalten mit Benutzergeldern bei. Es unterstreicht die Probleme der Rechenschaftspflicht und Transparenz in der sich ständig weiterentwickelnden Welt der Krypto-Finanzierung.
Abweichend von den herkömmlichen Banknormen wurden Kunden angewiesen, Dollars direkt auf das Key Vision-Konto einzuzahlen. Kunden würden dann eine E-Mail von Binance erhalten, in der die Einzahlung bestätigt wird, eine unorthodoxe Methode, die Bedenken hinsichtlich Transparenz und Rechenschaftspflicht geweckt hat.
Die Gelder von diesen Konten wurden angeblich auf undurchsichtige Weise über das Netzwerk verschoben, was die anhaltende Kontroverse noch weiter anheizte.
Eine Person mit genauen Kenntnissen der Finanzpraktiken des Unternehmens gab bekannt, dass regelmäßig Überschüsse vom Binance Holdings-Konto und dem Kundengeldkonto von Key Vision auf das Merit Peak-Konto überwiesen wurden.
Die Mittel vom Merit Peak-Konto wurden dann zum Kauf des firmeneigenen BUSD-Stablecoins verwendet. Das System ermöglichte eine kreisförmige Bewegung der Gelder, was sowohl bei Aufsichtsbehörden als auch bei ehemaligen Führungskräften für Aufsehen sorgte.
Litauischer Link im globalen Netzwerk von Binance
Die Aktivitäten von Binance in Europa drehen sich um ein in Litauen ansässiges Unternehmen, das ursprünglich als Binance UAB bekannt war und später in Bifinity umbenannt wurde.
Bifinity spielt als offizieller Anbieter von Fiat-zu-Krypto-Zahlungen eine entscheidende Rolle in der Geschäftstätigkeit des Krypto-Riesen und verbindet das Finanznetzwerk der Europäischen Union mit den globalen Geschäftsaktivitäten von Binance .
Das Unternehmen zahlte im Jahr 2021 über 420 Millionen Euro an eine ungenannte nahestehende Partei, die später als Binance Holdings bezeichnet dent . Während die Geschäftstätigkeit von Bifinity die Steuereinnahmen Litauens steigerte und es zu einem der größten Körperschaftssteuerzahler des Landes machte, gaben die finanziellen Manöver des Unternehmens Anlass zur Sorge.
Das komplizierte Finanznetzwerk und die Taktiken, die Binance und seine verbundenen Unternehmen zur Verwaltung ihrer Steuerpflichten anwenden, haben die Aufmerksamkeit von Beobachtern auf sich gezogen.
Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ist zwar komplex und über mehrere Einheiten und Gerichtsbarkeiten verteilt, verdeutlicht jedoch die Herausforderungen, denen sich die Regulierungsbehörden bei der Verwaltung globaler Kryptowährungsunternehmen gegenübersehen.
Angesichts dieser Bedenken bleibt die Frage, ob Binance und sein komplexes Geflecht an Finanzpraktiken der behördlichen Prüfung standhalten können. Während sich diese Saga entfaltet, dient sie als warnendes Beispiel für die Risiken und Herausforderungen, die mit der weitgehend unregulierten Landschaft der Kryptowährung verbunden sind.
**Der Inhalt dieses Artikels stammt aus einem aktuellen Untersuchungsbericht von Reuters .
