Tigran Gambaryan, ein hochrangiger Manager bei Binance Nigeria mit einer weiteren Haftstrafe rechnen, da seine Anhörung gegen Kaution auf den 17. Mai verschoben wurde. Diese Verschiebung wurde von einem Gericht in Abuja angeordnet, das sich erst in seinem Prozess wegen Geldwäschevorwürfen mit seiner Freilassung gegen Kaution befassen wird beginnt.
Binance und der Aufruhr in Abuja
Gambaryan, ein Amerikaner und ehemaliger Agent des Internal Revenue Service, ist derzeit Leiter der Finanzkriminalitäts-Compliance bei Binance . Am 26. Februar wurden er und Nadeem Anjarwalla, Binance Regionalmanager für Afrika und britisch-kenianischer Staatsbürger, festgenommen. Ihre Festnahme erfolgte kurz nach ihrer Ankunft in Abuja, wo sie sich mit nigerianischen Beamten treffen sollten – ein Treffen, das von der nigerianischen Regierung selbst angeordnet worden war.
Zunächst erhob die nigerianische Regierung Vorwürfe gegen Binance und behauptete, das Unternehmen habe Währungsspekulationen erleichtert, die sich nachteilig auf den nigerianischen Naira ausgewirkt hätten. Während Gambaryan und Anjarwalla zunächst nicht unter Arrest gestellt wurden, änderte sich ihre Situation schnell in Hausarrest und eskalierte innerhalb eines Monats zu einer formellen Anklage der Behörden wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung.
Nach Anjarwallas mysteriöser Flucht aus Nigeria wurde Gambaryan in das berüchtigte Kuje-Gefängnis verlegt, in dem auch Verdächtige untergebracht sind, die mit der Boko-Haram-Gruppe in Verbindung stehen. In einer Videobotschaft, die nach der Abreise seines Kollegen aufgezeichnet wurde, brachte , dass er nichts von Anjarwallas Plänen wisse, und plädierte für ein Eingreifen der US-Regierung.
Harte Realitäten und Rechtsstreitigkeiten
Die Reaktion auf Gambaryans Inhaftierung aus den USA war minimal. Das Personal der US-Botschaft besuchte ihn seit seiner Verlegung in das Kuje-Gefängnis, wo sein Zugang zu einem Rechtsbeistand nach wie vor stark eingeschränkt ist, nur einmal.
Yuki Gambaryan, seine Frau, hat die Behandlung ihres Mannes öffentlich kritisiert und sie als ungerecht und eine Form der Grausamkeit bezeichnet. Sie drückte ihre anhaltende Sorge und Besorgnis über das Schicksal ihres Mannes aus, der in der Haft vor seinem 40. Geburtstag steht.
Im Gegenzug haben sowohl Gambaryan als auch Anjarwalla den Nationalen Sicherheitsberater Nigerias und die Economic Financial Crimes Commission verklagt und ihnen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Trotz der schwerwiegenden Vorwürfe beteuert Gambaryan seine Unschuld und plädiert auf nicht schuldig.
Der Prozess zu den Geldwäschevorwürfen soll am 2. Mai beginnen, wobei die Steuerhinterziehungsvorwürfe ab dem 17. Mai separat behandelt werden. Während einer kürzlichen Gerichtssitzung sprach sich die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität gegen die Gewährung einer Kaution für Gambaryan aus und verwies auf das Fluchtrisiko Dies wird durch Anjarwallas Flucht und einen angeblichen Versuch von Gambaryan, einen neuen Pass zu erhalten, nachdem sein Pass beschlagnahmt worden war, deutlich.
Die Staatsanwaltschaft betonte die potenzielle Gefahr einer Freilassung von Gambaryan und betonte, dass er keinerlei Verbindungen zu einer Gemeinschaft in Nigeria habe und dass die Gefahr bestehe, dass er in Anjarwallas Fußstapfen trete. Gambaryans Verteidigung hingegen argumentierte, dass es keine glaubwürdigen Beweise gebe, die seine fortgesetzte Inhaftierung rechtfertigen würden, und betonte das Fehlen konkreter Beweise, die Gambaryan mit einer geplanten Flucht oder einem Fehlverhalten in Verbindung bringen würden.
