Laut lokalen Quellen bestritt Siika Mileva, eine Vertreterin der Generalstaatsanwälte in Bulgarien, Nexo aus politischen Gründen geführt würden. Die Bemerkungen wurden als Reaktion auf Behauptungen gemacht, dass die Untersuchung mit politischen Spenden des Unternehmens zusammenhängt.
Laut Mileva,
„Es ist zu einem Nationalsport geworden, die Institutionen anzugreifen, wenn ein Staatsanwalt eine Untersuchung einleitet, die Auswirkungen auf die finanziellen Interessen einer Person haben könnte.“
Die Büros des Unternehmens wurden am 12. Januar von einem Team aus Staatsanwälten, Ermittlern und ausländischen Agenten in Sofia, der Hauptstadt Bulgariens, inspiziert Die Operation konzentrierte sich auf ein massives Geldwäschenetzwerk und Übertretungen internationaler Sanktionen gegen Russland.
Nexo-Vorwürfe, da das Unternehmen mit rechtlichen Schritten droht
Vier Personen wurden weniger als 48 Stunden nach der Razzia in den Büros von Nexo wegen Geldwäsche, Steuerdelikten, Computerbetrug und unerlaubten Bankgeschäften angeklagt . Zwei Personen wurden freigelassen, nachdem sie eine Kaution in Höhe von insgesamt etwa 550.000 US-Dollar hinterlegt hatten.
Die beiden anderen Personen wurden als international gesuchte Personen gelistet und in Bulgarien nicht trac . Es ist unklar, ob die Personen irgendeine Verbindung zum Kryptowährungsunternehmen hatten.
Laut Mileva beliefen sich die Transaktionen von Nexo im Laufe von fünf Jahren auf insgesamt 94 Milliarden US-Dollar. Der Sprecher erwähnte, dass die Behörden eine organisierte kriminelle Bande untersuchen, die seit Anfang 2018 in zahlreichen Ländern operiert.
Nexo drückte seinen Unmut über die Polizeirazzia auf Twitter aus und sagte, dass das Unternehmen bereit sei, Schadensersatz wegen der abrupten Störung durch die Polizei einzuklagen Die Strategie der Regierung wurde vom Unternehmen als „Erst treten, dann Fragen stellen“ beschrieben.
Das Unternehmen behauptet, die Ermittler hätten stundenlang keinen Durchsuchungsbefehl vorgelegt und die Inspektoren hätten sich Nexo-Mitarbeitern nie vorgestellt.
Benutzer können auf der von Nexo betriebenen Anlageplattform Geld gegen Kryptowährungen einsetzen und leihen. Obwohl das Unternehmen Niederlassungen in Bulgarien hat, bietet es den dort lebenden Personen wegen möglicher regulatorischer Probleme keine Dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat Standorte in der Schweiz, in Bulgarien und im Vereinigten Königreich.
Aufgrund des Mangels an transparenter regulatorischer Zusammenarbeit mit den US-Behörden gab Nexo im Dezember 2022 bekannt, dass es seine Aktivitäten in den Vereinigten Staaten auslaufen lassen wird.
