Die umkämpfte Börse Nexo durchlebt heiße Zeiten, da neue Berichte besagen, dass Aufsichtsbehörden ihre Büros durchsucht haben. In den von Standart zur Verfügung gestellten Details gehörte das Suchteam, das aus mehreren Staatsanwälten, Agenten und anderen Finanzaufsichtsbehörden bestand, zu dem Team, das die Wechselstuben in Bulgarien durchsuchte. veröffentlichten Angaben war die Razzia Teil laufender Ermittlungen zur Durchführung des Austauschs.
Aufsichtsbehörden überfallen seine bulgarischen Büros
Die Ermittlungen gegen das Unternehmen wurden Berichten zufolge vor einigen Monaten wegen Verstößen gegen die Sanktionen gegen Russland eingeleitet. Dem Unternehmen wurde auch vorgeworfen, mitten in einer großen Geldwäscheoperation zu sein. Mehrere Nachrichtenquellen behaupteten, Nexo sei einer der größten Verdächtigen in der laufenden Untersuchung.
Die Berichte besagten auch, dass der Austausch Verbindungen zu mehreren Mitgliedern hatte, die aktiv in der Regierung des Landes tätig waren. Einige Mitglieder sind unter anderem Antoni Trenchev, ein ehemaliges Mitglied des Parlaments, und Lydia Shuleva, die Tochter eines ehemaligen Premierministers.
Nexo zerstreut Befürchtungen wegen Razzia
Nexo hat auch eine Erklärung veröffentlicht, in der es um das Problem geht und sich von jeder möglichen Schuld freispricht. Auf Twitter versicherte das Unternehmen seinen Nutzern, sich wegen der Nachrichten keine Sorgen zu machen und ruhig zu bleiben, da sie den Überblick behalten. Das Unternehmen bestätigte, dass es nichts zu verbergen habe und immer ein strenger Vollstrecker mehrerer Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche gewesen sei. Es verfügt auch über mehrere Technologien, die zur Durchsetzung strenger KYC eingesetzt werden. Nexo erwähnte, dass die Aufsichtsbehörden entschieden hätten, zuerst zu handeln und sie später zur Befragung einzuladen, daher der Schritt früher heute.
Die Börse stellte fest, dass sie sich an nichts Illegalem versucht haben und einige Geschäfte anstoßen mussten, um eine saubere Weste zu gewährleisten. Nexo ist seit 2018 im Kryptosektor tätig und ermöglicht es Benutzern, auf seiner Plattform in mehrere digitale Assets zu investieren. Es ermöglicht Benutzern auch, seine Staking- und Leihfunktion gegen hinterlegte digitale Assets zu verwenden. Die Börse wurde letztes Jahr erstmals in den Vereinigten Staaten ins Visier genommen, nachdem eine Aufsichtsbehörde in Kalifornien aufgrund der Art der von der Börse angebotenen Dienstleistungen eine Unterlassungsverfügung erlassen hatte. Nach mehreren Gesprächen mit Aufsichtsbehörden und Interessenvertretern im ganzen Land beschloss das Unternehmen, sein Geschäft zu schließen und ins Ausland zu ziehen.
