TL;DR-Aufschlüsselung
- Chefs von Krypto-Firmen werden wegen ihrer Verbrechen vor Gericht gestellt.
- Der frühere CEO Arthur Hayes verhandelt in Singapur über die Kapitulation.
Ehemalige Führungskräfte von BitMEX, einer führenden Krypto-Börsenfirma, sollen bis März 2022 wegen ihrer Verbrechen vor Gericht gestellt werden.
Der ehemalige CEO Arthur Hayes und der ehemalige CTO enj und Samuel Reed, die Gründungsmitglieder der Börse sind, werden beschuldigt, Geld in Höhe von 250.000 Dollar gewaschen zu haben. Die Verdächtigen sollen 18 Monate nach ihrer Flucht vor Gericht gestellt werden und im Falle eines Schuldspruchs bis zu fünf Jahre Gefängnis riskieren.
Andere Verbrechen der ehemaligen dent -Führungskräfte beinhalten, Kunden zu erlauben, auf ihrer Plattform zu handeln, ohne Informationen zu identifizieren. Ihr Versäumnis, AML- und KYC-Prüfungen umzusetzen, hat sie zu einem Instrument für Geldwäsche und Sanktionsverstöße gemacht.
Weitere Verbrechen des Ex-BitMEX-Chefs
Vor Monaten beschuldigten US-Beamte den CEO des Unternehmens Arthur Hayes, den Mitbegründer Benjamin enj und Samuel Reed, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben. Darüber hinaus wurden den Mitgliedern von BitMEX Geldwäschevorwürfe zugestellt.
Am 11. Mai – 18 Monate nach den ersten Vorwürfen gegen die New Yorker Börse – legte Bezirksrichter John Koeltl den Verhandlungstermin auf den 28. März 2022 fest.
Obwohl BitMEX seinen Hauptsitz auf den Seychellen hat, beschuldigte das US-Justizministerium das Unternehmen, bei Geschäften mit in den USA ansässigen Kunden keine Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche angewendet zu haben.
Der Ex-CEO der Firma hat sich selbst angeklagt und gesagt, dass die Seychellen ein bequemerer Ort für Geschäfte seien. Es war viel einfacher, die Behörden der Seychellen zu bestechen als die US- Cryptopotato-Berichte .
Den ehemaligen Führungskräften der Kryptowährungsbörse könnten bis zu fünf Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar drohen.
Cryptopolitan berichtete , dass der bisherige Ex-CEO Arthur Hayes in Singapur über seine Kapitulation verhandelt habe.
In einer Anhörung im Februar teilte die stellvertretende US-Anwältin Jessica Greenwood dem US-Bezirksgericht des südlichen Bezirks von New York mit, dass sie erwarte, dass Hayes sich am 6. April in Hawaii ergeben werde. Der Ex-BitMEX-Chef stellte sich am 6. April 2021. Die Beamten ließen ihn jedoch bis zum künftigen Gerichtsverfahren für eine 10-Millionen-Dollar-Anleihe frei.
