TL;DR-Aufschlüsselung
- Bitmex-Mitbegründer und andere Führungskräfte in der Krise.
- Die Führungskräfte des Unternehmens erlaubten Kunden, ohne dent von Informationen zu handeln.
Ben Delo, einer der Mitbegründer der Derivatebörse BitMEX, ist in Schwierigkeiten geraten, weil er gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen hat. Er wurde vor einem US-Gericht angeklagt wo er der Verschwörung zur Verletzung von Bankgesetzen beschuldigt .
Der BitMEX-Mitbegründer, ein britischer Staatsbürger, wurde wegen Missachtung der US-Geldwäschegesetze gesucht. Er wurde heute von Großbritannien in die USA geflogen, um von Bundesstaatsanwälten zusammen mit dem Federal Bureau of Investigation und der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde angeklagt zu werden.
Delo bekannte sich nicht schuldig, die Anti-Geldwäsche (AML) bei BitMEX nicht umgesetzt zu haben, sowie die Verschwörung, gegen das Bankgeheimnisgesetz zu verstoßen.
BitMEX-Mitbegründer und andere Führungskräfte in Schwierigkeiten
Delo ist nicht der einzige BitMEX-Mitbegründer in Schwierigkeiten, da andere über den Globus verstreut versuchen, sich von drohenden Gerichtsverfahren und einer möglichen Gefängnisstrafe zu befreien.
Delo ist der zweite BitMEX-Manager, der wegen solcher Anschuldigungen angeklagt wird. Der Ex-CTO der Firma, Samuel Reed, wurde letztes Jahr festgenommen und ebenfalls gegen Kaution freigelassen. Zwei weitere angeklagte Führungskräfte der Firma bleiben auf freiem Fuß.
Der Ex-CEO der Firma, Arthur Hayes, der ebenfalls in Schwierigkeiten steckt, hat mit Singapur über seine Kapitulation verhandelt. Dort lebt er seit Oktober. In einer Anhörung im Februar teilte die stellvertretende US-Anwältin Jessica Greenwood dem US-Bezirksgericht des südlichen Bezirks von New York mit, dass sie erwarte, dass Hayes sich am 6. April in Hawaii ergeben werde.
Der Leiter der Geschäftsentwicklung der Firma, Greg Dwyer, der sich seit 2020 von der Firma beurlaubt hat, soll sich Berichten zufolge ebenfalls auf Bermuda verstecken, da die Behörden daran arbeiten, ihn aus dem karibischen Land auszuliefern.
Die Top-Offiziere der Firma wurden angeklagt, weil sie Kunden erlaubt haben, auf ihrer Plattform zu handeln, ohne dent zu identifizieren. Ihr Versäumnis, AML- und KYC-Prüfungen umzusetzen, hat sie zu einem Instrument für Geldwäsche und Sanktionsverstöße gemacht.
Ein Argument gegen dent war, dass er mit einem Kunden kommunizierte, der sich selbst als Iraner identifizierte, ein Land, das US-Sanktionen unterliegt. Der Anwalt stellte fest, dass der Angeklagte es versäumt hatte, ein AML-Programm zu implementieren.
BitMEX bleibt inmitten dieser Mühen eine beliebte Krypto-Börse und eine der besten Börsen zum Speichern und Handeln von Krypto.
