أعلنت وزارة العدل الأمريكية استرداد حوالي 2.5 مليون دولار أمريكي مرتبطة بعدة عمليات احتيال في مجال العملات المشفرة. ووفقًا للوزارة، فإن الأموال المستردة تعود إلى عمليات احتيال ومشاريع استغلت الاهتمام المتزايد للمستخدمين بهذا القطاع.
بحسب وزارة العدل الأمريكية، تؤكد هذه الخطوة أيضاً على الجهود الحثيثة لاستعادة الثقة والنزاهة في أسواق صناعة العملات الرقمية. وقد أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، أمير ح. علي، أمر المصادرة، وأعلنه كل من المدعية العامة الأمريكية، جانين فيريس بيرو، ورئيس قسم جرائم الحاسوب والملكية الفكرية بوزارة العدل، جون لينش، والعميلة الخاصة المسؤولة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، ستايسي موي، في سان دييغو.
وزارة العدل الأمريكية تفوز بأمر المصادرة
بموجب هذا الأمر ، من المتوقع أن تتولى حكومة الولايات المتحدة إدارة الأصول، مما يمثل جهداً آخر من جانب السلطات الفيدرالية لضمان نزاهة السوق المالية وحماية المشاركين فيها من الخداع. كما يؤكد هذا التطور الأخير التزام وزارة العدل بحماية أنشطة الاستثمار المشروعة في قطاع الأصول الرقمية.
تستخدم هذه المخططات، التي تبدو في كثير من الأحيان وكأنها تتمتع بمظهر شرعي، أساليب وتقنيات مختلفة لجذب مستثمري العملات الرقمية. فبينما يعتمد بعضها على وعود بعوائد عالية، يعتمد البعض الآخر على وعود أكبر. على سبيل المثال، تعد بعض المنصات المستثمرين بأرباح طائلة، مستغلةً قلة خبرتهم لإقناعهم بالاستثمار. وغالبًا ما يتخلى هؤلاء المتداولون عن مبالغ ضخمة سعيًا وراء الربح مما يعتقدون أنه سوق يشارك فيه الجميع.
في بعض الحالات ، تبرز مشكلة مخططات بونزي، حيث يُجبر المستخدمون على تجنيد متداولين آخرين على منصة ما لتحقيق الربح. تقوم هذه المنصة باستخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح المستثمرين القدامى، وتستمر في ذلك حتى يتم القبض على الفريق القائم على المنصة، أو حتى يكتشف المستثمرون أنشطتها. وقد أدت هذه الأنشطة وغيرها إلى زعزعة dent عامة الناس في صناعة العملات الرقمية، وتسعى وزارة العدل الأمريكية والجهات الأخرى المعنية بمصادرة الأموال إلى استعادة هذه الثقة.
بحسب بيانٍ صادر عن المدعية العامة الأمريكية جانين فيريس بيرو، ستواصل الولايات المتحدة محاسبة المحتالين أينما كانوا. وقالت بيرو: "سواء كانوا في شوارع منطقتنا أو مختبئين خلف شاشات الكمبيوتر في الخارج، ستواصل الولايات المتحدة محاسبة المحتالين والنصابين، ومصادرة الأموال التي ينتزعونها من الأمريكيين المجتهدين، واستخدام سلطتها لتعويض الضحايا".
أشارت ستايسي موي، من مكتب سان دييغو الميداني، إلى الضرر الذي ألحقته عمليات الاحتيال هذه بالولايات المتحدة، موضحةً أن الضحايا في كل حالة خسروا مبالغ طائلة من المال على يد هؤلاء المحتالين الذين زعموا تغيير حياتهم. وأضافت موي: "نأمل أن يُحقق إعلان اليوم قدراً من العدالة للضحايا، وأن يكون بمثابة تذكير بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيُحاسب المحتالين أينما كانوا".
في هذه القضية وغيرها من القضايا المشابهة، تستخدم الولايات المتحدة مصادرة الأصول لمعاقبة المجرمين ووقف أنشطتهم الإجرامية. وبذلك، تحرم المجرمين من الحصول على عائدات الجريمة أو الأصول التي تم الحصول عليها باستخدام تلك العائدات. كما تُستخدم هذه المصادرة لتعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والأجنبية، بهدف استعادة الأصول المسروقة وتعويض الضحايا. وفي الوقت نفسه، دعت وزارة العدل الأمريكية أفراد الجمهور الذين يعتقدون أنهم ضحايا لجرائم إلكترونية إلى الاتصال بمركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي للإبلاغ عن هذه الجرائم.
