وزارة العدل الأمريكية تستعيد 2.5 مليون دولار مرتبطة بمخططات عملات مشفرة احتيالية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن استعادة حوالي 2.5 مليون دولار مرتبطة بعدة مخططات احتيالية للعملات المشفرة. وفقاً لوزارة العدل، جاءت الاستعادة من مخططات ومشاريع استغلت الاهتمام المتزايد للمستخدمين في الصناعة.

وفقاً لوزارة العدل، يؤكد هذا الإجراء أيضاً الدفع العدائي لاستعادة الثقة والنزاهة عبر أسواق صناعة العملات المشفرة. صدر أمر المصادرة من قبل قاضي المحكمة الأمريكية للمنطقة أمير هـ. علي، وأعلن عنه المدعي العام للولايات المتحدة جينين فيريس بيرو، والرئيس جون لينش من قسم الجرائم الكمبيوترية والملكية الفكرية في وزارة العدل، والوكيل الخاص لل FBI ستايسي موي من مكتب سان دييغو الميداني.

وزارة العدل الأمريكية تفوز بأمر المصادرة

مع الأمر، من المتوقع أن تتولى الحكومة الأمريكية السيطرة على الأصول، مما يمثل جهداً آخر من قبل السلطات الفيدرالية لضمان بقاء السوق المالي سليماً مع الحفاظ على نزاهته بينما يحمي المشاركين من الخداع. يسلط التطور الأحدث أيضاً الضوء على التزام وزارة العدل بحماية أنشطة الاستثمار المشروعة في صناعة الأصول الرقمية.

هذه المخططات، التي تظهر غالباً بلمسة من الشرعية، تستخدم تقنيات وطرقاً مختلفة لإغراء مستثمري العملات المشفرة. بينما يستخدم بعضها وعد العوائد العالية، يستخدم البعض الآخر وعداً بشيء أكبر. على سبيل المثال، تعد بعض المنصات المستثمرين بأرباح عالية جداً، مستغلة عدم خبرتهم لإقناعهم بإجراء الاستثمارات. غالباً ما يفقد هؤلاء المتداولون أموالاً ضخمة بينما يسعون لتحقيق أرباح مما يشعرون به هو سوق يشارك فيه الجميع.

في بعض الحالات الأخرى، هناك قضايا مخططات بونزي، حيث يُطلب من المستخدمين تجنيد متداولين آخرين على منصة لتحقيق أرباح. ما تفعله المنصة هو أنها تستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع المستثمرين القدامى، وتنفيذ الفعل حتى يتم القبض على الفريق وراء المنصة، أو يدرك المستثمرون أنشطتهم. تسببت هذه الأنشطة وغيرها في ثقب في الثقة التي يملكها عامة الناس في صناعة العملات المشفرة، وتعمل وزارة العدل والوكلاء الآخرون المشاركون في هذا المصادرة على استعادتها.

السلطات الأمريكية تعد بالقبض على المجرمين

وفقاً لبيان صادر عن المدعية العامة للولايات المتحدة جينين فيريس بيرو، ستواصل الولايات المتحدة محاسبة المحتالين، بغض النظر عن مكان وجودهم. "سواء كانوا في شوارع ولايتنا أو يختبئون خلف شاشة كمبيوتر في الخارج، ستواصل الولايات المتحدة محاسبة المحتالين والمحتالين، ومصادرة الأموال التي نصبوا فيها الخداع على الأمريكيين العاملين، واستخدام سلطتنا لتعويض الضحايا"، قالت بيرو.

ذكرت ستايسي موي من مكتب سان دييغو الميداني أيضاً الضرر الذي تسببت فيه مخططات مثل هذه في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الضحايا في كل حالة فقدوا مبلغاً مدمراً من المال لهذه المحتالين تحت ذريعة تغيير حياتهم. "نأمل أن يجلب إعلان اليوم قدراً من العدالة للضحايا ويخدم كذكرى، أن الـ FBI ستمسك بالمحتالين ومحاسبتهم، بغض النظر عن مكان وجودهم"، أضافت موي.

في هذه القضية وقضايا أخرى ذات صلة، تستخدم الولايات المتحدة مصادرة الأصول لمعاقبة وإيقاف الأنشطة الإجرامية. من خلال القيام بذلك، حرموا المجرمين من اكتساب عائدات الجريمة أو الأصول التي تم الحصول عليها باستخدام العائدات. كما تستخدم لتعزيز وتعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والأجنبية، مع الهدف النهائي لتعاونهم وهو استعادة الأصول المسروقة وتعويض الضحايا. في هذه الأثناء، دعت وزارة العدل أعضاء الجمهور الذين يعتقدون أنهم ضحايا للجرائم الإلكترونية إلى الاتصال بمركز شكوى الجرائم عبر الإنترنت التابع للـ FBI للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.