قامت السلطات الكورية الجنوبية بسجن اثنين من المحتالين بتهمة غسل مليون دولار أمريكي بعملة USDT من خلال عملية تصيد صوتي.
حُكم على الزعيم بالسجن خمس سنوات، بينما حُكم على موظفه بالسجن سنتين وثمانية أشهر.
أدار الزعيم البالغ من العمر 41 عاماً، برفقة موظفه، منصة تداول عملات رقمية غير قانونية. وقاما بغسل مليون دولار باستخدام عملة USDT التابعة لشركة Tether لدعم مجموعة احتيال صوتي.
اختفت الأموال في غضون ساعة
صرح المدعون العامون في كوريا الجنوبية بأن المجرمين استخدموا تطبيق تيليجرام للاتصال برئيس البورصة لمدة ثلاثة أشهر.
تظاهر المجرمون بأنهم ضباط شرطة أو أقارب لخداع الضحايا وحملهم على إرسال الأموال إلى حسابات تديرها شركة صرافة غير قانونية. وكانت الشركة تتلقى الأموال من البنوك المحلية بعد أن يرسل الضحايا الأموال إلى هذه الحسابات.
ثم قام الموظفون بتحويل العملة الورقية المودعة إلى عملة USDT . انتقلت الأموال بسرعة من الشيكات إلى cash المودع في منصة التداول المشبوهة، وأخيراً إلى عملات Tether.
قال المدعي العام إن الجهات الرقابية والبنوك لا تستطيع تجميد حسابات الضحايا. ولم يكن هناك وقت كافٍ لاسترداد الأموال بعد أن أبلغ الضحايا الشرطة عن عمليات الاحتيال.
أبلغ مدّعون آخرون المحكمة بأن عملية الاحتيال الصوتي كانت تتم في الخارج، لكنهم لم يكشفوا عن الموقع بالتحديد. وأوضحوا للمحكمة أن العملية كانت سريعة للغاية لدرجة أن الأموال اختفت في غضون ساعة واحدة.
قال القاضي لي يونغ تشول، رئيس المحكمة، إن المحكمة رأت أن المدعى عليهم لم يحاولوا إصلاح الضرر الجسيم الذي لحق بالضحايا، حسبما أفادت صحيفة يونغنام إلبو.
وصف القاضي الجرائم بأنها شنيعة وقال إن المتهمين جعلوا استرداد الأموال المفقودة شبه مستحيل.
يواجه الزعيم وموظفه اتهامات بموجب القانون الخاص بمنع الضرر واسترداد الأضرار الناجمة عن الاحتيال المالي في مجال الاتصالات.
قال مسؤولون كوريون جنوبيون إنهم لم يتمكنوا من تحديد عدد الضحايا الذين خسروا أموالاً بسبب عملية الاحتيال الصوتي.
يحذر مسؤولون كوريون جنوبيون من تزايد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المستقرة
يشهد استخدام العملات المشفرة تسارعاً ملحوظاً في كوريا الجنوبية ، إلا أن المجرمين يتزايدون أيضاً في استخدامها للاحتيال على الناس. وقد أفادت الجهات التنظيمية بزيادة قدرها 54% في معاملات العملات المشفرة المشبوهة العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.
يحثّ وزراء كوريا الجنوبية الحكومة على اتخاذ إجراءات سريعة لمنع المجرمين من استغلال العملات المستقرة مثل USDT وUSDC. وفي سبتمبر/أيلول، صرّح النائب جين سونغ جون بأن احتمالية إساءة استخدام العملات المستقرة في جرائم الصرف الأجنبي، مثل عمليات التداول غير القانونية، تتزايد.
وقال النائب: "نحن بحاجة إلى استراتيجية منسقة واستباقية تشمل سلطات إنفاذ القانون مثل وحدة مكافحة التهريب الكورية ودائرة الجمارك الكورية، في tracdentومقاضاة الأموال الإجرامية".
وأضاف: "ينبغي وضع المزيد من التدابير السياسية لمنع التحويلات المالية غير القانونية وغير المصرح بها ومعالجة الجرائم المالية المتعلقة بالأصول المشفرة"
