أصدرت محكمة في تكساس أحكاما تتراوح بين المراقبة إلى 84 شهرا على عصابة الاتجار بالمخدرات مكونة من ستة أفراد بتهمة غسيل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة.
هذا الحكم بعد تحقيقات شملت العديد من وكالات إنفاذ القانون بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، وإدارة مكافحة المخدرات، ورؤساء الشرطة من هيوستن وماسون، بالإضافة إلى خدمات التفتيش البريدي للولايات المتحدة كجزء من فرقة العمل المعنية بإنفاذ قوانين مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة (OCDETF).
وقد نُظر إلى هذا التعاون على أنه دليل على جهود السلطات الأمريكية في التصدي لتجار المخدرات وغاسلي الأموال رفيعي المستوى، مع التركيز على تفكيك هذه الشبكات غير القانونية التي تستغل المنصات الإلكترونية للأنشطة غير القانونية.
قامت عصابة المخدرات في تكساس بغسل 50 ألف دولار شهرياً
بين يوليو 2019 وديسمبر 2020، باعت عصابة تهريب المخدرات في الشبكة المظلمة التي كانت تعمل تحت الاسم الرمزي "Loverbois" ما يقرب من 12 كيلوغرامًا من الميثامفيتامين شهريًا وقامت بغسل حوالي 50 ألف دولار من خلال العملات المشفرة.
تم توزيع المخدرات متخفية في صورة حبوب أديرال. وخلال الفترة نفسها، كانت العصابة تُنفذ حوالي 20 طلبية مخدرات يومياً.
المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من ولاية أوهايو عن الحكم الصادر بحق الأفراد الستة الذين يشكلون فريق "لوفربويز".
"قام المتهمون ببيع ما لا يقل عن 11.98 كيلوغرامًا من مادة الميثامفيتامين على شكل حبوب، وقاموا بغسل ما بين 15000 دولار و50000 دولار شهريًا باستخدام العملات المشفرة."
وثائق المحكمة.
تم الكشف عن العملية غير القانونية بعد أن طلب عملاء إنفاذ القانون السريون في ولاية أوهايو شحنة من الحبوب المزيفة واستلموها، الأمر الذي أدى لاحقًا إلى توجيه لائحة اتهام من قبل هيئة محلفين اتحادية كبرى في يونيو 2021.
وبحسب موقع Hoodline ، فقد تلقى أحد أعضاء العصابة، كيفن تران، عقوبته في 30 سبتمبر.
نفّذ كل عضو من أعضاء العصابة مهامًا محددة
وبحسب وثائق المحكمة،dentشخص يُدعى دوك كاو فونغ بإنشاء وإدارة حسابات Loverbois أثناء ارتكاب الجريمة، حيث كان يتلقى الطلبات عبر الإنترنت ويشرف بشكل عام على معاملات العملات المشفرة.
وبحسب ما ورد حصل فونغ على الحبوب من ويليام ديفيد غود هاريس وأينوا وينيك بلامبر غوزمان اللذين كانا مسؤولين عن تصنيع المخدرات في منزلهما في هيوستن باستخدام معدات صناعية بما في ذلك الخلاط وآلة ضغط الحبوب.
كان تران مسؤولاً عن توريد المخدرات وإتمام المعاملات، بينما كان زاكاري كاسمار براي، اليد اليمنى لغوزمان، مسؤولاً عن التعامل مع المهام اللوجستية.
وبحسب أوراق المحكمة، شارك فونغ أيضاً في تنسيق استلام العملات المشفرة مقابل الحبوب وغسل تلك العائدات، بينماdentعضو رئيسي آخر في العصابة يُدعى جون دانغ عملية التعبئة والتغليف والغسل.
وجاء في جزء من وثائق المحكمة: "قام دانغ بتغليف الحبوب للشحن والتسليم وساعد في نقل وغسل العملات المشفرة. قام دانغ بغسل ما يقرب من 15000 دولار شهريًا".
أدى حجم المخدرات التي تم نقلها إلى تداعيات كبيرة على جميع الأعضاء المتورطين في عصابة المخدرات.
كان نائب رئيس قسم الجرائم فريدريك سي. "فريتز" شادلي هو المدعي العام في القضية التي مثلت انتصاراً لجهات إنفاذ القانون ضد العمليات الإجرامية.
يأتي هذا في الوقت الذي تتزايد فيه حالات غسيل الأموال والجرائم الإلكترونية التي تشمل الأصول الرقمية مع ازدياد عدد الأشخاص الذين يعتمدونها.
اعترف مجرم إلكتروني يبلغ من العمر 21 عامًا من ولاية إنديانا مؤخرًا بالاحتيال على أكثر من 500 فرد والاستيلاء على ما قيمته 37 مليون دولار من العملات المشفرة في هجوم إلكتروني عام 2022.
في يونيو من هذا العام، في كوستاريكا القبض على ما لا يقل عن 36 شخصًا مرتبطين بعصابة إجرامية متورطة في غسيل الأموال عبر العملات المشفرة. وتضمنت هذه المنظمة الإجرامية مسؤولين حكوميين وبعض عناصر إنفاذ القانون.
