لجنة الأوراق المالية والبورصات تستهدف كوينبيس مباشرة بعد بينانس

يشهد مشهد العملات المشفرة مرة أخرى تحولاً جذريًا حيث توجه لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات ضد شركة كوينبيس،

تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أن منصة تبادل الأصول الرقمية المعروفة كانت تشغل منصة تداول العملات المشفرة الخاصة بها دون التسجيل اللازم، كما فشلت في تسجيل برنامجها الخاص بتأمين الأصول المشفرة كخدمة.

تشير المعضلة القانونية للعملاق في مجال العملات المشفرة إلى رسالة صارمة للآخرين في الصناعة، مما يرسم صورة لمزيد من التدقيق والتنظيم في عصر الأصول الرقمية.

الاتهامات الموجهة ضد كوينبيس

تركز الاتهامات الموجهة للشركة حول عملياتها المزعومة كمنصة وطنية لتداول الأوراق المالية غير مسجلة، ووسيط، ووكالة تسوية منذ عام 2019.

تؤكد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن الشركة جمعت مليارات الدولارات من خلال أنشطة غير مصرح بها تتعلق بتداول أوراق مالية مشفرة. إن التشابك المعقد للوظائف – التي تكون عادةً منفصلة في التمويل التقليدي – دون تسجيل قانوني، هو جوهر اتهامات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد كوينبيس.

تشمل الخدمات التي تقدمها كوينبيس، وفقاً لشكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، سوقاً تجمع بين مشترين وبائعين متعددين للأوراق المالية، وتنفيذ معاملات الأوراق المالية لحسابات العملاء، وتوفير مرافق مقارنة البيانات المتعلقة بمعاملات أوراق الأصول المشفرة.

تؤكد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن كوينبيس فشلت في تسجيل هذه الوظائف، مما حرم المستثمرين من حماية أساسية تشمل عمليات التفتيش المنتظمة، والالتزام الصارم بتدوين السجلات، وضوابط قوية ضد تضارب المصالح المحتمل.

علاوة على ذلك، وسعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهاماتها لتشمل شركة كوينبيس جلوبال إنك (CGI) كشخص مسيطر. تدعي الشكوى أن CGI مسؤولة عن بعض انتهاكات الشركة.

جدل برنامج الرهانات كخدمة

يخضع أيضاً برنامج الرهانات كخدمة التابع لكوينبيس لرقابة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حيث تشير الهيئة التنظيمية إلى أن الشركة كانت مشاركة في عرض أوراق مالية غير مسجلة منذ عام 2019.

يتيح برنامج الرهانات للمستخدمين تحقيق أرباح من آليات بلوكشين إثبات الحصة وجهود كوينبيس. يُزعم أن الشركة تجمع أصول العملاء، وترهنها لأداء خدمات التحقق من المعاملات، ثم تشارك المكافآت المتولدة مع عملائها.

تستند حجة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى أن كوينبيس أهملت تسجيل عروضها وبيعها لبرنامج الرهانات هذا، وبالتالي انتهكت القوانين الفيدرالية.

أشار رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، غاري جنسلر، إلى أن أفعال كوينبيس حرمت المستثمرين من ضوابط حاسمة، بما في ذلك تلك المصممة لمنع الاحتيال والتلاعب، والإفصاحات الكافية، وعمليات التفتيش الروتينية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

إن إجراءات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد كوينبيس ليست مجرد كشف، بل هي تحذير صارم للكيانات المشفرة الأخرى بشأن عملياتها والامتثال التنظيمي.

شدد غوربير إس. غروال، مدير قسم إنفاذ القانون في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، على أن القواعد لا يمكن تجاهلها بسبب التفضيلات الشخصية أو الازدراء.

يقول إن الإهمال المتعمد لهذه القوانين من قبل كوينبيس، ربما أدى إلى أرباحها بمليارات الدولارات، ولكن على حساب حماية المستثمرين.

تم تقديم الدعوى القضائية في محكمة المقاطعة الأمريكية لمنطقة نيويورك الجنوبية. تتهم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كل من كوينبيس وCGI بانتهاك أحكام تسجيل معينة من قانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934، وتزعم أنها انتهكت أحكام تسجيل عروض الأوراق المالية من قانون الأوراق المالية لعام 1933.

تسعى الهيئة التنظيمية إلى مجموعة من سبل الانتصاف تشمل أوامر منع، وإرجاع الأرباح المكتسبة بشكل غير مشروع بالإضافة إلى الفوائد، والغرامات، وتدابير إنصافية أخرى.

تُعد اتهامات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد كوينبيس مباشرة بعد استهداف بينانس تذكيرًا مرعبًا بأنهم حقًا ليسوا في جانب العملات المشفرة.