SBFأصبحت دعوى سام بانكمان-فرايد (SBF) محط أنظار مجتمع العملات الرقمية، إذ شهدت المحاكمة الجارية تطوراتmatic قد تؤثر على الحكم النهائي. وكشف تقرير حديث أن سام بانكمان-فرايد استثمر في XRP ويواجه حاليًا خسارة تتجاوز 4 ملايين دولار من قيمة XRP.
بحسب أدلة حديثة حول أنشطة SBF، استثمر خبير العملات الرقمية في XRP وتكبّد خسائر في السوق أثّرت على خططه. وقد جُمعت الأموال من أبحاثه في ألاميدا، والتي تبيّن أيضاً أنها جزء من أنشطته المذكورة في الادعاءات.
استثمار SBF و Ripple XRP
بحسب التقارير، فُقدت أموال بقيمة 4 ملايين دولار من XRP خلال خطة سام بانكمان-فريد للاستثمار في Ripple ، ويشير التقرير إلى أن الأموال "اختفت" ببساطة. وفي أعقاب التطورات الأخيرة في قضيته، استخدم خبير العملات الرقمية البالغ من العمر 31 عامًا أموالًا من شركته الشقيقة FTX، ألاميدا ريسيرش، في عمليات تداول تكبّد خلالها خسائر فادحة.
مع ذلك، ووفقًا لبانكمان-فرايد ، فقد افترض أن الأموال مصدرها منصة تداول مقرها الولايات المتحدة إلى منصة كورية جنوبية. وفي ضوء هذه التطورات، انتاب القلق مجتمع العملات الرقمية، بما في ذلك XRP ، بشأن مصير هذه الأموال. ورجّح آخرون أن سام بانكمان-فرايد قد توقف عن التداول لمعرفة وجهة الأموال. وجاء في التقرير:
في النهاية، وافق سام. وتوقف عن التداول لمدة أسبوعين. وأكد باقي أعضاء فريق الإدارة أن ملايين الدولارات من عملة Ripple مفقودة بالفعل.
تقرير البيانات
سجلت شركة SBF خسارة إجمالية قدرها 20 مليون رمز XRP في ذلك الوقت، وتتهمها الآن بسوء الإدارة منذ تحويلها من شركة Alameda Research، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. وبحسب التقرير، اقترضت SBF في البداية 170 مليون دولار من مستثمرين مختلفين لإجراء عمليات التداول، لكنها تكبدت خسائر في نهاية المطاف.
في محاولة لاسترضاء موظفيه، أخبر الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX موظفيه "كذباً" أن حوالي 80% من عملة XRP المفقودة قد تم تحديد مصدرها. ونقل أحد المدراء في شركته ما قاله SBF، قائلاً:
بعد ذلك، إذا لم نستعد أي جزء من Ripple ، فلن يقول أحد إنه من العدل أن ندّعي امتلاكنا 80% من Ripple. سيقول الجميع إننا كذبنا عليهم، ويتهمنا مستثمرو شركتنا بالاحتيال.
مُطلع على FTX
رواية SBF للقصة
dent، لم يكن على علم بمكان وجودهم. وفي محاولة لتخفيف الخسائر وإنقاذ الأموال المتبقية، أقنعه موظفو بنكمان-فريد بالتوقف عن إجراء الصفقات لمدة أسبوعين. بعد ذلك، كان هذا بمثابة دراسة للمأزق الشديد الذي وضعت فيه شركة SBF الشركة.
بالإضافة إلى ذلك، كان اختفاء عملة XRP بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وفقًا لتقرير التحقيق. وباختصار، تضررت العلاقة بين فريق ألاميدا وشركة SBF وتم تعليقها إلىdefiمسمى. وأعقبت هذه الأحداث تحقيقات، وتم tracالأموال إلى منصة Bithumb، وهي منصة تداول عملات رقمية كورية جنوبية، بعد أن كانت في الأصل من منصة Kraken.
كذلك، في ربيع عام 2022، أفادت التقارير أن شركة التداول كانت تُجري عددًا هائلاً من الصفقات يوميًا، مما أثار شكوك مسؤولي شركة ألاميدا للأبحاث. وقد انتابهم القلق من "عدم سام بمكان وجود أمواله".
بحسب التقرير المُقدّم، أجرت الشركة ما يزيد عن 250 ألف عملية تداول في يوم واحد. وجاء في التقرير: "استلمت منصة بيثامب 20 مليون XRP دون أي إشارة من المُرسِل إلى هوية صاحبها".
إذا صدر حكم المحكمة ضد SBF، فسوف يواجه اتهامات تتعلق بتهمتين تتعلقان بالاحتيال والتزوير والتآمر لارتكاب غسل الأموال.
