أقرت شركة OKX، وهي بورصة مقرها سيشيل وتعمل منذ عام 2017، اليوم بالذنب بتهمة إدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة في الولايات المتحدة يوم الاثنين.
وافقت منصة العملات المشفرة على دفع أكثر من 504 مليون دولار كغرامات، وهو أكبر إجراء إنفاذ ضد بورصة عملات مشفرة خارجية منذ التسوية التاريخية التي أبرمتها Binanceالعام الماضي.
أصدرت القاضية كاثرين بولك فايلا بياناً من وزارة العدل الأمريكية يفيد بأن شركة OKX اعترفت بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال عن علم والسماح بمرور أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات الإجرامية عبر منصتها.
أعمال OKX السرية في الولايات المتحدة وانتهاكها الذي بلغت قيمته تريليون دولار
تؤكد صفقة الإقرار بالذنب، التي أعلنها القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي ماثيو بودولسكي ومساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس ديني، أن شركة OKX قامت بمعالجة معاملات بقيمة تزيد عن تريليون دولار من المستخدمين الأمريكيين مع تجاهل اللوائح الفيدرالية لسنوات.
بين عامي 2018 وأوائل عام 2024، قامت منصة OKX بنشاط بتجنيد مستخدمين أمريكيين، بما في ذلك كبار المتداولين المؤسسيين، مما أدى إلى توليد مئات الملايين من رسوم التداول.
كان القانون يُلزم شركة OKX بالتسجيل كشركة خدمات مالية لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، ما كان سيُجبرها على الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والتحقق منdentالعملاء. لكن وزارة العدل الأمريكية ذكرت أن OKX اختارت عدم القيام بذلك، مما سمح لمنصتها بأن تصبح بؤرة للتمويل غير المشروع.
بيان "على مدى أكثر من سبع سنوات، انتهكت منصة OKX عن علم قوانين مكافحة غسل الأموال، وتجنبت تطبيق السياسات المطلوبة لمنع المجرمين من استغلال نظامنا المالي. ونتيجة لذلك، استُخدمت منصة OKX لتسهيل معاملات مشبوهة وعائدات إجرامية بقيمة تزيد عن خمسة مليارات دولار".
وصف ديني من مكتب التحقيقات الفيدرالي تصرفات شركة OKX بأنها متعمدة: "على مدى سنوات، انتهكت شركة OKX القانون الأمريكي بشكل صارخ، وسعت بنشاط إلى الحصول على عملاء في الولايات المتحدة - بما في ذلك هنا في نيويورك - بل وذهبت إلى حد نصح الأفراد بتقديم معلومات كاذبة للتحايل على الإجراءات المطلوبة"
على الرغم من أن البورصة حظرت عناوين IP الأمريكية، إلا أن مسؤولي OKX كانوا يعلمون أن المستخدمين يتجاوزون النظام باستخدام VPN - ولم يفعلوا شيئًا حيال ذلك، حسبما ذكرت وزارة العدل.
ساعد موظفو OKX المستخدمين على تجاوز قيود اعرف عميلك (KYC)
كما زعمت وثائق المحكمة أن موظفي منصة OKX ساعدوا عملاء أمريكيين على التهرب من عمليات التحقق من الامتثال. وقد نصح بعض الموظفين المتداولين علنًا بكيفية تزويرdentوتجاوز قيود اعرف عميلك (KYC).
في أبريل 2023، زُعم أن موظفاً في شركة OKX أخبر عميلاً أمريكياً بالضبط كيف يكذب:
أعلم أنك في الولايات المتحدة، ولكن يمكنك ببساطة كتابة اسم دولة عشوائية وسيتم قبول طلبك. كل ما عليك فعله هو كتابة الاسم والجنسية ورقم الهوية. يمكنك مثلاً كتابة "الإمارات العربية المتحدة" وأرقام عشوائية لرقم الهوية
في يناير 2024، كان نفس ممثل OKX لا يزال يقدم حلولاً بديلة، حيث أخبر أحد المستخدمين بما يلي:
"هل هناك أي حل بديل لإجراءات اعرف عميلك (KYC) خارج الولايات المتحدة لجعلها قابلة للتطبيق؟"
تُتهم منصة OKX أيضاً بالتقصير في التحقق من المستندات المُقدمة، ما يعني أن أي شخص كان بإمكانه فتح حساب ببيانات مزيفة تماماً. ويقول المدعون الفيدراليون إن OKX سمحت للمستخدمين، حتى أواخر عام 2022، بالتداول والإيداع والسحب دون استكمال أي إجراءات للتحقق من الهوية.
مكّنت منصة OKX من إجراء معاملات مشبوهة بقيمة 5 مليارات دولار
ينص قانون السرية المصرفية على إلزام المؤسسات المالية المرتبطة بالولايات المتحدة بمراقبة المعاملات، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، ومنع تحويل الأموال غير المشروعة. ولم يلتزم موقع OKX بأي من ذلك.
حتى مايو 2023، لم تستخدم منصة OKX أدوات المراقبة القياسية tracالمعاملات بحثًا عن غسل الأموال أو انتهاكات العقوبات. ونتيجة لذلك، أصبحت المنصة وجهة رئيسية للتمويل غير المشروع.
قام محققو الحكومة بتحليل بيانات معاملات الأطراف الثالثة ووجدوا أن منصة OKX سمحت بإجراء معاملات مشبوهة وغير قانونية بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار.
في غضون ذلك، واصلت منصة OKX توسيع نطاق وجودها في الولايات المتحدة، حيث رعت فعاليات مثل مهرجان تريبيكا السينمائي، ووظفت مسوقين أمريكيين بالعمولة للترويج لها. بل وعُرضت على مستخدمي OKX مكافآت مقابل استقطاب عملاء جدد، مما ساهم في زيادة نمو المنصة غير القانوني في البلاد.
ذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيانها أن أحد عملاء منصة OKX نشر شرحاً متاحاً للعامة يوضح للمتداولين الأمريكيين كيفية التسجيل باستخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN). ولم تتدخل منصة OKX في الأمر.
وذكر المدعون أيضاً أن منصة OKX ركزت على شركات التداول الأمريكية الكبرى، موفرةً سيولة عالية وأسعاراً تنافسية. وقد قام متداول مؤسسي واحد بتداول ما يزيد عن تريليون دولار أمريكي على منصة OKX، على الرغم من سياسة المنصة "الرسمية" التي تحظر المتداولين الأمريكيين.
كما يُلزم الاتفاق منصة OKX بتعيين مراقبdent مستقل حتى فبراير 2027، لضمان التزامها بقواعد اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال. وقال بودولسكي إن العقوبات تبعث برسالة واضحة
"إن إقرار الذنب والعقوبات المفروضة اليوم يؤكدان على أن هناك عواقب ستترتب على المؤسسات المالية التي تستفيد من الأسواق الأمريكية ولكنها تنتهك القانون بالسماح باستمرار النشاط الإجرامي."
حصلت شركة OKX على تخفيض بنسبة 25% في غرامتها لتعاونها مع السلطات في وقت متأخر من التحقيق. لكن هذا لا يمحو سبع سنوات من النشاط غير القانوني.
