أقر OKX ، البورصة التي تتخذ من سيشيل التي تعمل منذ عام 2017 ، بأنها مذنب اليوم لإدارة أعمال نقل أموال غير مرخصة في الولايات المتحدة يوم الاثنين.
وافقت منصة التشفير على دفع أكثر من 504 مليون دولار من العقوبات ، وهي أكبر إجراء إنفاذ ضد تبادل تشفير في الخارج منذ التسوية التاريخية Binanceالعام الماضي.
كان لدى القاضي كاثرين بولك فايلا أوككس اعترافا عن قصد بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال (AML) والسماح لأكثر من 5 مليارات دولار في المعاملات الجنائية بالانتقال عبر منصتها ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل.
OKX's Secret US Business وانتهاكها 1 تريليون دولار
تؤكد صفقة الإقرار ، التي أعلن عنها القائم بأعمال المحامي الأمريكي ماثيو بودولفسكي ومساعد مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس دنيهي ، أن OKX عالجت أكثر من تريليون دولار من المعاملات من المستخدمين في الولايات المتحدة مع تجاهل اللوائح الفيدرالية لسنوات.
بين عامي 2018 وأوائل عام 2024 ، قامت OKX بتجنيد المستخدمين الأمريكيين ، بما في ذلك التجار المؤسسيين الكبار ، وتوليد مئات الملايين من الرسوم التجارية.
كان على OKX مطلوبًا بموجب القانون للتسجيل كشركة خدمات المال (MSB) مع Fincen ، والتي كانت من شأنها أن أجبرها على الامتثال لقواعد AML ، والإبلاغ عن المعاملاتdent، والتحقق من العميل. بدلاً من ذلك ، قالت وزارة العدل إن OKX اختارت عدم القيام بذلك ، مما سمح لبرنامجها بأن تصبح نقطة ساخنة للتمويل غير المشروع.
بيان "لأكثر من سبع سنوات ، انتهكت OKX عن عمد قوانين مكافحة غسل الأموال وتجنب تنفيذ السياسات المطلوبة لمنع المجرمين من إساءة استخدام نظامنا المالي" . "ونتيجة لذلك ، تم استخدام OKX لتسهيل المعاملات التي تزيد عن خمسة مليارات دولار من المعاملات المشبوهة والعائدات الجنائية."
وصف Dennehy من مكتب التحقيقات الفيدرالي تصرفات OKX بأنها متعمدة: "لسنوات ، انتهكت OKX قانون الولايات المتحدة بشكل صارخ ، وبحث بنشاط عن عملاء في الولايات المتحدة - بما في ذلك في نيويورك - وحتى الذهاب إلى حد تقديم المشورة للأفراد لتقديم معلومات خاطئة للتحايل على الإجراءات المطلوبة "
على الرغم من أن البورصة التي من المفترض أن تمنعنا عناوين IP الخاصة بنا ، إلا أن المديرين التنفيذيين في OKX كانوا يعرفون أن المستخدمين يتخطون النظام باستخدام VPNs - ولم يفعلوا شيئًا حيال ذلك ، على حد قول وزارة العدل.
ساعد موظفو OKX المستخدمين في تجاوز قيود KYC
كما زعمت وثائق المحكمة أن موظفي OKX ساعدنا العملاء على تجنب الشيكات الامتثال. نصح بعض الموظفين بصراحة التجار حول كيفية التزوير عن قيودهم علىdentوتجاوزك.
في أبريل 2023 ، يُزعم أن موظف OKX أخبر عميلًا أمريكيًا بالضبط كيف يكذب:
"أعلم أنك في الولايات المتحدة ، لكن يمكنك فقط وضع بلد عشوائي ويجب أن تمر. تحتاج فقط إلى وضع الاسم والجنسية ورقم الهوية. يمكنك فقط وضع الإمارات العربية المتحدة والأرقام العشوائية لرقم الهوية. "
في يناير 2024 ، كان ممثل OKX نفسه لا يزال يقدم حلولًا ، وأخبر مستخدمًا واحدًا بأنه:
"أي حلول على KYC خارج الولايات المتحدة لجعله يعمل؟"
يتم اتهام OKX أيضًا بالفشل في التحقق من المستندات المقدمة ، مما يعني أنه يمكن لأي شخص فتح حساب بتفاصيل مزيفة تمامًا. يقول المدعون العامون الفيدراليون أنه حتى أواخر عام 2022 ، سمحت OKX للمستخدمين بالتداول والإيداع وسحب الأموال دون إكمال أي عملية KYC.
مكّن OKX 5 مليارات دولار من المعاملات المشبوهة
يتطلب قانون السرية المصرفية مؤسسات مالية مرتبطة بالولايات المتحدة لمراقبة المعاملات ، والإبلاغ عن النشاط المشبوه ، ومنع حركة الأموال غير القانونية. لم يفعل OKX أي شيء من هذا.
حتى مايو 2023 ، فشلت OKX في استخدام أدوات المراقبة القياسية tracالمعاملات من أجل غسل الأموال أو انتهاكات العقوبات. نتيجة لذلك ، أصبح البورصة وجهة رئيسية للتمويل غير المشروع.
قام المحققون الحكوميون بتحليل بيانات معاملات الطرف الثالث ووجدوا أن OKX مكّن أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات المشبوهة وغير القانونية.
وفي الوقت نفسه ، واصلت OKX توسيع وجودها في الولايات المتحدة ، حيث ترعى أحداثًا مثل مهرجان تريبيكا السينمائي وتوظيف المسوقين التابعين الأمريكيين للترويج للتبادل. تم تقديم مكافآت لمستخدمي OKX لتوظيف عملاء جدد ، مما يزيد من زيادة النمو غير القانوني للمنصة في البلاد.
في بيانها ، قالت وزارة العدل أن عميل OKX واحد حتى نشر برنامجًا تعليميًا متاحًا للجمهور يوضح لنا التجار بالضبط كيفية التسجيل باستخدام VPN. لم يتدخل OKX.
وقال ممثلو الادعاء أيضًا أن OKX ركزت على شركات تجارية كبيرة في الولايات المتحدة ، حيث تقدم سيولة عميقة وأسعار تنافسية. نقل تاجر مؤسسي واحد أكثر من تريليون دولار في التداولات على OKX - على الرغم من السياسة "الرسمية" للبورصة التي تحظر التجار الأمريكيين.
تجبر الصفقة أيضًا OKX على الحفاظ على مراقبة امتثال Independent حتى فبراير 2027 ، للتأكد من أن البورصة تتبع قواعد KYC و AML المناسبة. قال بودولفسكي إن العقوبات ترسل رسالة واضحة:
"تؤكد إقرار الإقرار بالذنب اليوم وعقوباته على أنه ستكون هناك عواقب على المؤسسات المالية التي تستفيد من أسواق الولايات المتحدة ولكنها تنتهك القانون من خلال السماح للنشاط الإجرامي بالاستمرار".
تلقى OKX تخفيضًا بنسبة 25 ٪ في غرامته لأنه تعاون مع السلطات في وقت متأخر من التحقيق. لكن هذا لا يمحو سبع سنوات من النشاط غير القانوني.
أكاديمية Cryptopolitan: هل تريد تنمية أموالك في عام 2025؟ تعرف على كيفية القيام بذلك مع DeFi في مناسنا الإلكتروني القادم. احفظ مكانك
