أخبار

  • تتفاوض شركات الذكاء الاصطناعي والإعلام على صفقات تاريخية بشأن المحتوى الإخباري

    تجتمع شركات الإعلام مع شركات الذكاء الاصطناعي لمناقشة هذا الموضوع
    أخبار 16 يونيو 2023

  • قاضٍ أمريكي يدرس الوضع الأمني ​​لرموز تيرا
    أخبار 16 يونيو 2023
  • بروميثيوم

    كل ما تحتاج لمعرفته حول بروميثيوم
    أخبار 16 يونيو 2023
  • دو كوون

    حصري: دو كوون لا يزال مكبل اليدين، ومن المرجح أن يواجه عقوبة تصل إلى ستة أشهر خلف القضبان
    أخبار 16 يونيو 2023
  • قامت منصة Bakkt بشطب SolanaوPolygon و Cardano من التداول وسط حالة من عدم اليقين التنظيمي

    قامت منصة Bakkt بشطب SolanaوPolygon و Cardano من التداول وسط حالة من عدم اليقين التنظيمي
    لائحة 16 يونيو 2023
  • حبل

    شركة تيثر ترد على التقارير التي تفيد بأن الأوراق المالية الصينية تدعم احتياطيات عملة USDT
    أخبار 16 يونيو 2023
  • أخبار مباشرة ومناقشات ساخنة

    تابعونا

    أبرز تحليلات العملات الرقمية في الوقت الفعلي
  • يواجه الفرع الفرنسي لمنصة Binance، الرائدة عالميًا في مجال تداول العملات الرقمية، تحقيقًا أوليًا من قبل دائرة التحقيقات القضائية المالية التابعة للمحكمة الإقليمية المتخصصة في باريس. ويركز التحقيق، الذي بدأ في فبراير 2022، على مزاعم استقطاب العملاء بطرق غير قانونية وغسل الأموال. وقد أثارت هذه المزاعم مخاوف بشأن مدى التزام المنصة باللوائح المالية في فرنسا. ويستهدف التحقيق تحديدًا إخفاق Binanceفي الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإجراءات "اعرف عميلك" (KYC). وتُلزم هذه الإجراءات المؤسسات المالية بإجراء الفحوصات اللازمة لمنع استخدام منصاتها في غسل الأموال. ويُشتبه في أن Binance قد أهملت هذه الالتزامات، مما قد يُسهّل أنشطة مالية غير مشروعة عبر منصتها. وقد كثّفت السلطات الفرنسية جهودها لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في قطاع العملات الرقمية. ويعكس التحقيق في مزاعم استقطاب Binanceغير القانوني للعملاء المخاوف المتزايدة بشأن مدى التزام هذا القطاع بالمتطلبات التنظيمية. من خلال التدقيق في مدى التزام Binanceبإجراءات اعرف عميلك (KYC)، تهدف السلطات إلى ضمان امتثال المنصة لتدابير مكافحة غسل الأموال وحماية المستثمرين. العنوان الفرعي 2: شبهات غسل أموال مشدد. بالإضافة إلى مزاعم استقطاب العملاء بطرق غير قانونية، تواجه Binance أيضًا شبهات غسل أموال مشدد. يركز التحقيق على أعمال غسل الأموال التي ارتكبها مرتكبو الجرائم التي حققت أرباحًا. يتوافق هذا الجانب من التحقيق مع بعض المزاعم التي وجهتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في إجراءاتها الأخيرة ضد Binance. اتهمت الهيئة Binance في 5 يونيو 2022 بالتهرب من قوانين الأوراق المالية. تشير المزاعم إلى أن Binance قدمت خدماتها لعملاء أمريكيين بشكل غير قانوني. وأشارت الهيئة إلى أنه حتى أغسطس 2021، لم تكن Binance تشترط على جميع العملاء استكمال وثائق اعرف عميلك (KYC). أثار غياب إجراءات اعرف عميلك الصارمة مخاوف بشأن إمكانية إساءة استخدام المنصة لغسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. تُؤكد شبهات غسل الأموال المُشددة على أهمية وجود تدابير تنظيمية صارمة في قطاع العملات الرقمية. ويُركز المنظمون في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد على ضمان الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال لمنع الأنشطة المالية غير المشروعة. ويُعد التحقيق في مزاعم غسل الأموال المُشددة لشركة Binanceبمثابة تذكير بالجهود المُستمرة لحماية نزاهة النظام المالي وحماية المستثمرين.

    بدأت السلطات الفرنسية تحقيقاً أولياً في Binance بتهمة القيام بأنشطة غير قانونية وغسل الأموال
    لائحة 16 يونيو 2023
  • Binance

    Binance تُشدد معايير الأصول: استبعاد PEPE من الأصول القابلة للاقتراض
    أخبار 16 يونيو 2023
  • آسيا

    آسيا ترحب بالعملات المشفرة وسط حملة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على القطاع
    أخبار 16 يونيو 2023
  • بلاك روك

    انقسام في مجتمع العملات المشفرة: لا يزال تأثير صندوق بلاك روك المتداول في البورصة على DeFi غير مؤكد
    أخبار 16 يونيو 2023
  • غولدمان ساكس

    يُجري مجلس الاحتياطي الفيدرالي وهيئة الأوراق المالية والبورصات تحقيقًا في تصرفات غولدمان ساكس في انهيار بنك وادي السيليكون
    أخبار 16 يونيو 2023
  • صندوق المؤشرات المتداولة للذكاء الاصطناعي

    لا يزال اهتمام المستثمرين بصناديق المؤشرات المتداولة للذكاء الاصطناعيtronمع ارتفاع الأسعار
    ١٦ يونيو ٢٠٢٣ - التكنولوجيا
  • سوذبيز

    مزاد سوذبيز يحقق 10.9 مليون دولار من أعمال فنية NFT مصادرة
    أخبار 16 يونيو 2023
  • Binance

    أُجبرت Binance على مغادرة هولندا وسط اضطرابات تنظيمية
    أخبار 16 يونيو 2023
  • أفضل العملات لعام 2026
    طن
    يستكشف
    ZEC
    يستكشف
    بيتكوين
    يستكشف
    دوج
    يستكشف
    ضجة إعلامية
    يستكشف
  • منصة تداول العملات الرقمية OKCoin ستتبرع بـ 1000 بيتكوين للمطورين

    تحذير من المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع (FDIC) للفرع الأمريكي لشركة OKCoin بسبب مطالبات تأمين مضللة: ما تحتاج إلى معرفته
    أخبار 16 يونيو 2023
  • التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي

    UNIوهواوي تُؤسسان تحالفًا عالميًا للذكاء الاصطناعي في الصناعة والتصنيع
    ١٦ يونيو ٢٠٢٣ - التكنولوجيا
  • يان ليكون

    لماذا يتوقع يان ليكان، كبير علماء الذكاء الاصطناعي في شركة ميتا، تطور خوارزميات الذكاء الاصطناعي؟
    ١٦ يونيو ٢٠٢٣ - التكنولوجيا
  • قوي

    أعادت شركة ستيردي فاينانس فتح أبوابها بعد عملية اختراق بقيمة 800 ألف دولار
    أخبار 16 يونيو 2023
  • التخزين على منصة Coinbase

    أثارت مكافآت منصة Coinbase البالغة 4% لعملة USDC اضطرابًا في السوق وسط اتهامات من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
    أخبار 16 يونيو 2023

  • يواجه دو كوون، المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs، خطر الاحتجاز في مونتينيغرو بسبب تسليمه، وسط مزاعم وعلاقات سياسية
    أخبار 16 يونيو 2023
  • توصلت شركة CoinEx إلى تسوية بقيمة 1.7 مليون دولار، وأوقفت عملياتها في نيويورك

    توصلت شركة CoinEx إلى تسوية بقيمة 1.7 مليون دولار، وأوقفت عملياتها في نيويورك
    لائحة 16 يونيو 2023
  • يواجه أحد مؤسسي شركة 3AC اتهامات بازدراء المحكمة

    يواجه أحد مؤسسي شركة 3AC اتهامات بازدراء المحكمة وسط إجراءات الإفلاس
    أخبار 16 يونيو 2023