سكان مرفريسبورو يفقدون 4 مليون دولار في عمليات الاحتيال على البيتكوين

يستمر المحتالون في جني ملايين الدولارات من خلال أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. فقد فقد سكان مرفريسبورو بولاية تينيسي حوالي 4 ملايين دولار في عمليات الاحتيال على البيتكوين، وفقاً لإدارة شرطة مرفريسبورو.

تعتمد المخطط على انتحال الشخصية، يليه الخوف والاستعجال. يستخدم المحتالون هذا النهج لاستهداف عشرات السكان، ولا سيما الضحايا من كبار السن.

وفقاً لبيان رسمي من الشرطة، تبدأ عملية الاحتيال بمكالمة هاتفية تدعي أنها من إنفاذ القانون. يخبر المتصل الضحايا أنهم فاتهم موعد في المحكمة ولديهم أمر توقيف نشط، مما يخلق خوفاً واستعجالاً شديدين.

يقدم المحتالون بعد ذلك تعليمات لحل المشكلة، مما يمنح الضحايا شعوراً زائفاً بالأمل. يُطلب من الضحايا سحب مبالغ كبيرة من النقد والذهاب إلى أقرب جهاز صراف آلي للعملات المشفرة.

بمجرد وصولهم إلى الجهاز، يُطلب من الضحايا إيداع النقد في محفظة عملات مشفرة. يقدم المحتالون رمز QR ويطلبون تأكيد الدفع.

بمجرد إيداع الأموال في المحفظة، تصبح غير قابلة للاسترداد فعلياً وصعبة للغاية استعادتها.

أصدرت إدارة شرطة مرفريسبورو تحذيراً بشأن عمليات الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.

قال تومي ماسي لوسائل الإعلام المحلية: "لن يطلب أي ضابط شرطة محلي أو ولائي أو اتحادي المال أبداً لإلغاء أمر توقيف." وأضاف أن الشرطة لا تتعامل مع النقد.

عمليات الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة صعبة التحقيق لأن المحتالين غالباً ما يعملون خارج الولايات المتحدة. أشار المحققون إلى دول مثل الهند وباكستان وأوكرانيا وعدة دول أفريقية.

محتالو البيتكوين يستهدفون سكان مقاطعة ألبيمارل

تتكرر عملية الاحتيال في مقاطعة ألبيمارل. ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، تم الإبلاغ عن 30 حالة خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية. وخسر الضحايا في المتوسط 26,000 دولار لكل حالة، وفقاً لتصريح صادر عن إدارة شرطة مقاطعة ألبيمارل.

قالت الشرطة إن كل ضحية تم الإبلاغ عنها كانت إما فوق سن 60 عاماً أو تُعتبر ضعيفة. وكان العديد من الضحايا قد عملوا طوال حياتهم ويعيشون في التقاعد. واضطر البعض للعودة للاعتماد على العائلة مرة أخرى بعد فقدان مدخراتهم.

وصف المحقق ماركس باغيت الضرر المالي بأنه مدمر. وتابع قائلاً: «لدينا كبار في السن عملوا طوال حياتهم المهنية للتقاعد. وبعد هذه الخسائر، قد يجدون أنفسهم يعيشون مع والديهم المسنين.»

يتبع الاحتيال التكتيكات المعتادة. انتحال الشخصية، والتلاعب، والضغط على الضحية لاتخاذ إجراء سريع وإرسال الأموال. وبمجرد اكتمال المعاملة، يصبح تتبع الأموال صعباً.

قال الرقيب الأول آدم كولبا: «إذا قمت بإيداع المال في آلة صراف آلي للعملات المشفرة، فإنها تطبع إيصالاً يحتوي على العنوان.» وأضاف أن الإيصال غالباً ما يكون نقطة البداية القابلة للتتبع الوحيدة. وبدون الإيصال وبيانات المحفظة، «من المستحيل تقريباً تتبع الأثر.»

قال الوكلاء الفيدراليون إن الاستعادة نادرة بمجرد نقل الأموال. شرحت هيذر هاريس، محللة استخبارات في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، أن الأموال يتم نقلها بسرعة عبر محافظ مختلفة.

بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الضحايا عن الجريمة، غالباً ما يتم تحويل الأموال إلى عملات مشفرة أخرى أو نقلها. وهذا يجعل عملية الاسترداد معقدة وغالباً ما تكون غير ناجحة.

قال هاريس: «لا توجد شركة مشروعة، أو وكالة حكومية، أو بنك، أو مؤسسة مالية ستطلب من مواطنينا الأمريكيين الدفع أو إرسال الأموال عبر العملات المشفرة.»

تصنف بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ولاية فرجينيا في المرتبة العاشرة بناءً على عدد الحالات المبلغ عنها. كما تحتل الولاية المرتبة الخامسة عشرة من حيث إجمالي الخسائر.

تُعتبر عمليات الاحتيال عبر آلات الصراف الآلي للعملات المشفرة جديدة للعديد من أقسام إنفاذ القانون. ويتطلب التوسع المتزايد في عدد الضحايا والخسائر تنسيقاً عبر جميع الولايات القضائية.

تنصح السلطات الناس بحماية أنفسهم بنشاط من عمليات الاحتيال عبر آلات الصراف الآلي للعملات المشفرة. إذا طلب شخص ما الدفع عبر كيان للعملات المشفرة، فهذا علامة حمراء كبيرة، ويجب على الضحية المستهدفة الإبلاغ عن الحادث إلى إنفاذ القانون بسرعة.