ملخص سريع
- ضبطت شرطة لندن ما يزيد عن 408 ملايين دولار من العملات المشفرة في عملية تتعلق بغسل الأموال.
- يركز المحققون البريطانيون على جرائم العملات المشفرة لوقف عمليات غسيل الأموال.
ضبطت شرطة لندن عملات مشفرة بقيمة 294 مليون جنيه إسترليني. وعثرت السلطات البريطانية على 408 ملايين دولار من الأموال المغسولة من أنشطة غير مشروعة، واكتشفت أن جماعة إجرامية في المنطقة تستخدم العملات المشفرة للتهرب من القانون.
أعلنت الشرطة قبل أيام أنهاtracما يصل إلى 180 مليون جنيه إسترليني من العملات المشفرة. وقد تحقق هذا الإنجاز في أقل من شهر بعد إلقاء القبض على عصابة إجرامية كانت تمتلك 114 مليون جنيه إسترليني من العملات المشفرة. وصُنفت الجريمتان ضمن جرائم غسل الأموال لعدم وجود مبرر قانوني للدخل.
جرائم غسل الأموال في ازدياد في أوروبا
أشار ضابط شرطة في لندن إلى أنه على الرغم من أن الأموال النقدية لا تزال وسيلة لغسيل الأموال، إلا أن هناك بدائل أخرى. فمع ازدياد حجم سوق العملات المشفرة، تتزايد الجريمة المنظمة في شوارع لندن. ويستغل المجرمون سياساتdentالعملات المشفرة بين عمليات التحويل لتنفيذ جرائمهم.
في أقل من أسبوع، سُجنت شابة في أوروبا بتهمة غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة. وقد رفعت السلطات في لندن دعوى قضائية ضدها، حيث اكتشفت ثروة صافية تبلغ 180 مليون جنيه إسترليني. ومع ذلك، لا تزال الأدلة غير كافية، وقد تُفرج عن المرأة في الأسابيع المقبلة.
الشرطة الأوروبية تكافح جرائم العملات المشفرة
تُظهر هذه الضبطيات في لندن وأجزاء من أوروبا كيف تُكافح الشرطة جرائم العملات الرقمية بضغطٍ مُتزايد. ويتخصص المحققون في المنطقة يوميًا في عمليات غسيل الأموال التي تُهدد مصداقية العملات الرقمية. ورغم أن Bitcoin وغيرها من العملات الرقمية لا تتطلب هوية dent المعاملات، إلا أنها لم تُصمم لأغراض إجرامية.
تؤثر هذه القضايا القانونية أيضاً على شركات العملات الرقمية التي كانت نظرتها متشائمة لدى الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة. مع ذلك، يتفاوض معها الكثيرون في أوروبا ويؤمنون بمستقبلها الواعد.
يتعين على سلطات العاصمة الإنجليزية تشديد قوانين مكافحة غسيل الأموال لوقف هذه الظاهرة. في المقابل، تشجع عدة دول حول العالم استخدام العملات المشفرة المدعومة من بنوكها المركزية. وبنظام بيئي مشابه لنظام USDT المرتبط بالدولار الأمريكي، لم يُحدد موعد إطلاق هذه العملة المشفرة بعد، إلا أن المملكة المتحدة تدعمها.
لا يمكن السيطرة على جرائم العملات الرقمية في لندن إلا بحظر العملات الرقمية اللامركزية وتشجيع العملات الرقمية المركزية. وستطلب هذه العملات الرقمية المعتمدة من الحكومةdentالمستخدم لتجنب الجرائم.
