شركة جامب تريدينج متهمة بالتلاعب بعملة TerraUSD لتحقيق أرباح تتجاوز مليار دولار

رُفعت دعوى قضائية في محكمة مقاطعة إلينوي تزعم أن شركة Jump Trading شاركت في التلاعب بسعر عملة TerraUSD (UST)، وهي عملة مستقرة خوارزمية، من خلال شراكتها مع شركة Terraform Labs. ووفقًا لوثائق المحكمة، اشترت Jump Trading ملايين من رموز UST في عام 2021 بهدف التلاعب بقيمتها للوصول إلى دولار واحد، في انتهاك لقانون تبادل السلع ولوائح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

تتهم الدعوى القضائية شركة Jump أيضاً بالإثراء غير المشروع. كانت Jump داعماً مالياً رئيسياً لشركة Terraform Labs، واقترضت عشرات الملايين من رموز LUNA مقابل خدمات صناعة السوق لمعاملات LUNA وUST وaUST. في مايو 2021، عندما فشل خوارزمية عملة UST المستقرة في الحفاظ على سعرها الثابت عند دولار واحد، يُزعم أن Terraform ورئيسها التنفيذي، دو كوون، نسقا عمليات تداول مع Jump للتلاعب بأسعار السوق لعملتي UST وaUST.

التلاعب بتداول القفز

لتحفيز شركة Jump على التلاعب، وافقت Terra وKwon على تعديل اتفاقياتهما السابقة ونقل أكثر من 61.4 مليون رمز LUNA إلى Jump بخصم كبير، والتي أعادت Jump بيعها لاحقًا بربح يزيد عن 1.28 مليار دولار. وتحقق وزارة العدل الأمريكية في انهيار العملة المستقرة، ويفحص المدعون العامون نقاشًا في مجموعة دردشة تضم Jump Trading وAlameda Research وJane Street Group حول خطة إنقاذ محتملة لعملة TerraUSD المستقرة. Do Kwon في مارس/آذار بتهمة استخدام وثائق مزورة، وهو حاليًا رهن الإقامة الجبرية بعد إطلاق سراحه بكفالة.

تسبب انهيار العملة المستقرة في خسارة 40 مليار دولار في منظومة تيرا في مايو الماضي. وقد استجوب مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك موظفين سابقين في شركة تيرافورم لابز خلال الأسابيع الأخيرة في إطار تحقيقهما. 

إنّ الادعاءات الواردة في الدعوى القضائية خطيرة، وإذا ثبتت صحتها، فقد تترتب عليها عواقب وخيمة على شركة "جامب تريدينج" ورئيسها التنفيذي كاناف كاريا. فإلى جانب التداعيات القانونية والتنظيمية، قد تُلحق هذه الادعاءات ضرراً بسمعة "جامب" وتُقوّض الثقة في سوق العملات الرقمية. تُبرز هذه القضية الحاجة إلى مزيد من الشفافية والمساءلة في قطاع العملات الرقمية لمنع التلاعب بالسوق وحماية المستثمرين. ومع استمرار نمو سوق العملات الرقمية وتطوره، سيتعين على الجهات التنظيمية والجهات الفاعلة في هذا القطاع العمل معاً لوضع قواعد ومعايير واضحة تُعزز العدالة والنزاهة في السوق.