تجد شركة Binance هولدينغز المحدودة، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم، نفسها في قلب تسوية قانونية تاريخية في الولايات المتحدة. فقد وافق قاضٍ فيدرالي مؤخرًا على صفقة إقرار بالذنب تفرض على Binanceغرامة ضخمة قدرها 4.3 مليار دولار، ما يُعدّ من أكبر العقوبات الجنائية التي فُرضت على الإطلاق في قطاع العملات الرقمية الأمريكي.
يؤكد هذا القرار على تزايد التدقيق والرقابة التنظيمية التي تواجه منصات العملات الرقمية، لا سيما تلك التي تعمل على نطاق عالمي. وتأتي صفقة الإقرار بالذنب نتيجةً للاتهامات التي وجهتها السلطات الأمريكية إلى منصة تداول العملات الرقمية ورئيسها التنفيذي، تشانغبينغ "سي زد" تشاو.
تواجه Binance المصير نفسه الذي واجهه تشانغبينغ تشاو
وبحسب التقارير الأخيرة، ستدفع شركة Binance Holdings Ltd. مبلغ 4.3 مليار دولار بعد أن وافق قاضٍ على صفقة إقرار بالذنب تفرض واحدة من أكبر العقوبات الجنائية في تاريخ الولايات المتحدة على أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد جونز خلال جلسة النطق بالحكم في سياتل يوم الجمعة: "هذه حقاً حالة تم فيها المساس بأخلاقيات الشركة بسبب الجشع".
أقرّت منصة Binance ومؤسسها، تشانغبينغ تشاو، بالذنب في تهم غسل الأموال وفرض العقوبات أواخر العام الماضي، ما أنهى تحقيقاً مطولاً أجرته النيابة العامة والسلطات. واعترفت منصة تداول العملات الرقمية بالسماح بإجراء معاملات مع حماس وجماعات إرهابية أخرى عبر منصتها.
كجزء من الاتفاقية، ستتولى شركة خارجية مراقبة امتثال الشركة لمدة تصل إلى خمس سنوات. ولم يتم تعيين المراقب بعد. وكانت بلومبيرغ قد ذكرت سابقاً أن شركة المحاماة سوليفان آند كرومويل، ومقرها نيويورك، مستعدة لتولي هذا المنصب المرموق.
لطالما مثّلت علامة Binance التجارية ركيزة أساسية في عالم الأصول الرقمية. إلا أن هذه الثقة والمكانة تراجعت بشكل ملحوظ مع نهاية عام 2023، حيث واجهت المنصة عدة اتهامات فيدرالية. ونتيجة لذلك، اضطرت المنصة إلى دفع تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار، واستقال رئيسها التنفيذي الذي شغل المنصب لفترة طويلة.
علاوة على ذلك، يُقرّ هذا القرار بدور منصة Binanceفي المخالفات الفيدرالية. في المقابل، كان القرار جزءًا من جهد منسق بين العديد من الإدارات الفيدرالية الأمريكية، من بينها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ولجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC).
القضية المرفوعة ضد Binance
أثارت صفقة الإقرار بالذنب الكبيرة ضجة إعلامية العام الماضي، حيث اعترفت Binance بتورطها في غسيل الأموال وانتهاكات للعقوبات. علاوة على ذلك، أفاد بيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية بأن الرئيس التنفيذي السابق للشركة، تشانغبينغ تشاو، أقرّ بذنبه في تهم فيدرالية، مما أدى إلى استقالته.
وفي مذكرة موجزة، حث المدعون القاضي على الموافقة على الترتيب، زاعمين أن Binance تركت النظام المالي مفتوحًا أمام "أولئك الذين يسعون إلى استغلال نظامنا لتحقيق مكاسبهم الخاصة".
باختصار، بالنظر إلى طبيعة وخطورة سوء سلوك شركة Binance- فقد كان متعمداً وقاده كبار المسؤولين التنفيذيين، مع عواقب جانبية بمئات الملايين من الدولارات.
المدعون العامون
Binance ، للقاضي إن الشركة "تتحمل المسؤولية الكاملة عن ماضيها وعن الأسباب التي تجعلنا نجلس هنا اليوم [...] ونحن فخورون أيضًا بالتحسينات التي أدخلت على الامتثال" على مدى السنوات القليلة الماضية، كما صرح إيتون.
صرح جونز بأن منصة تداول العملات الرقمية كانت على دراية بأنها تخضع للقوانين الأمريكية، ولكن "على الرغم من هذه المعرفة، اتخذ المدعى عليه قرارات مدروسة لعدم الالتزام بالقوانين الأمريكية". وأضاف أن العقوبة تهدف إلى ردع أي إجراءات مستقبلية من جانب Binance والمنظمات المماثلة مع حماية العملاء.
تأجل النطق بالحكم على تشاو إلى أبريل، ومن المتوقع ألا يقضي أكثر من 18 شهرًا في السجن، على الرغم من أنه كان يواجه عقوبة تصل إلى عشر سنوات. وكجزء من اتفاقية الإدانة، تنازل عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance ووافق على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.
