صرح غاي فيكو، رئيس قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية، بأن المصلحة على أهبة الاستعداد لمواجهة تزايد حالات التهرب الضريبي والاحتيال. ومع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية للمقيمين في الولايات المتحدة dent 15 أبريل، أكدت المصلحة جاهزيتها للتصدي لهذه الظاهرة. وقد أدلى رئيس قسم التحقيقات في مصلحة الضرائب بهذا التصريح لقناة CNBC خلال فعالية Chainalysis Links التي عُقدت مؤخرًا في نيويورك.
رئيس قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية يناقش التهرب الضريبي في مجال العملات المشفرة
أشار رئيس قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية إلى أنه يتوقع زيادة في قضايا العملات المشفرة بموجب البند 26 من قانون الضرائب هذا العام وما بعده. ويُستخدم هذا البند لوصف الحالات التي يرفض فيهاdentتقديم إقراراتهم الضريبية أو يقومون بتعديل وثائقهم عمدًا. كما ذكر فيكو أن هناك العديد من الحالات التي استُخدمت فيها العملات المشفرة كوسيلة لارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك غسيل الأموال والاحتيال والنصب.
يأتي هذا البيان عقب تذكير نُشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب الأمريكية. وقد ذكّرت المصلحة المقيمين dent دفع الضرائب في حال قيامهم بأي معاملات باستخدام العملات الرقمية، بما في ذلك البيع، واستخدامها كوسيلة دفع، وغيرها من أشكال المعاملات. كما قدّمت المصلحة نصائح حول كيفية الإبلاغ عن الضرائب على موقعها الإلكتروني، إلا أن التقرير يشير إلى أن ذلك لم يُسهم في الحد من جرائم التهرب الضريبي.
التعاون مع الشركات لمكافحة جرائم العملات المشفرة
أوضح رئيس مصلحة الضرائب الأمريكية أن فريقه لاحظ ارتفاعًا حادًا في جرائم العملات الرقمية البحتة، ويتوقعون أن يزداد هذا الارتفاع في المستقبل. وأشار إلى أن بعض هذه الجرائم قد لا يكون مرتبطًا بالإبلاغ عن الدخل المُكتسب من بيع العملات الرقمية، بل بإخفاء مصدر هذه الأصول الرقمية. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن شراكة المصلحة مع شركة التحليلات "تشيناليسيس" وغيرها من وكالات إنفاذ القانون ستساعدها على مكافحة هذه الجرائم.
أشاد غاي فيكو بعمل عملائه الخاصين في trac هذه الأموال ومراقبتها. ومع ذلك، أشار إلى أنهم بحاجة إلى أدوات متعددة لتحقيق أهدافهم، وهنا يأتي دور شركة Chainalysis. تقرير صادر عن شركة Divly عام 2023 إلى أن 1.62% فقط من المستثمرين دفعوا ضرائب العملات المشفرة. كما ركز سلف فيكو، جيم لي، على قضايا الضرائب العام الماضي. وأكد الرئيس السابق لمصلحة الضرائب الأمريكية أن حوالي نصف قضايا الضرائب في عام 2023 كانت مرتبطة بتحقيقات العملات المشفرة.
